20240530_LRNA_Pemanggilan RUPS_31644162_lamp1.pdf

           @
           HEAD OFFICE
                              PT. EI{A SARI LORENA TRANSPORT, Tbk.
                              : JL. K.H. HASYIM ASHART NO. 15 C, JAKARTA 10130 - TNDONESTA. Ph. : (021) 6341166 (Hunting), Fax. : (021) 6339988
           DEPO               : JL. RAYATAJUR No. 106, BOGOR 16720 - INDONESIA Ph. : (0251) 8356666 (Hunting), Fax. : (0251) 8355666
                                 Homepage: www.lorena-karina.com



                Jakarta, 30 Mei 2024
                No : 03ULRNI/CORSECN 12024

                Kepada Yth.
                Otoritas Jasa Keuangan
                c.q Direltorat Penilaian Keuangan perusahaan SektorJasa
                Gedung Soemibo Djoiohadikusumo
                Il. lapangan Banteng Timur I{o. 2-4 Jakarta Pusat

                Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegaqg Saham Tahunan.
                lampiran : 1 (sdtu) Lembar Pemanggilan Rapat Umum Pemegnng Saham Tahunan.

                Dengan      Hormat,                                        :

               Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15IPOJK.04/2020 Tentang Rencana
               dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pasal 10 ayat 1
               mengenai Prosedur Penyelenggaraan RUPS, maka bercama ini kami menyampaikan
               "Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Eka Sari Lorena Transport Tbk"
               untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2O23.

                Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan
                terima kasih.


                Hormat Kami,
                P'f Eka Sari lorena TransportTbk


        gffir",rm
                Herlisa Dessv H Silalahi, SE
               Corporab Seretaty




TANJUNG ENIM - BATURAJA.             BATUMARTA        ' TULANG BAWANG.           KOTABUMI.      BANDAR JAYA.        METRO.      PRINGSEWU - BANDAR LAMPUNG
GOMBONG. KEBUMEN - PURBALINGGA- - NGAW - MAOSPATI. MADIUN - PONOROGO - CARUBAN. NGANJUK - KEDIRI - TULUNG AGUNG. BLITAR - KUDUS. PATI. REMBANG. BLORA- CEPU - PURWODADI
TUBAN. GRESIK. SURABAYA - MALANG. PROBOLINGGO - LUMAJANG - JEMBER. GENTENG. SRONO. JAJAG. BANYUWANGI. KETAPANG. GILIMANUK - DENPASAR

                                 PT EKA SARI LORENA TRANSPORT TbK
                                                             ("PERSEROAN")

                             PEMANGGILAN                                                                            NOTICE of
           RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)                                          ANNUAT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (RUPST}

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan          The Board of Directors of Company hereby gives notice to all shareholders of
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk             the Company to attend Annual General Meeting of Shareholders of the
tahun buku yang berakhir tanggal        31 Desember 2023 yang akan             Company, hereinafter referred to as "Meetingl', that will be heldonlat:
diselenggarakan pada:
                                                                               Date                     |Fnday,lune2l,2024
Harifianggal         : Jumat, 21 Juni 2024                                     Tlme                     :10.00WtB-U.oOWIB
Waktu                :10.fl)wlB-11.(X)WlB                                      Venue                    : Hotel Swiss-Belinn Bogor -Jl, Pajajaran lndah V,
Tempat               : Hotel Swiss-Belinn Bogor - Jl. Pajajaran lndah V,                                 RT.o1/RW.l.l., Baranangsiang Bogor, Jawa Barat
                      RT.oURW,11, Baranangsiang Bogor, Jawa Barat                                        lwill be held vio Zoom online,
                      (dlselenggarakan secora Zoom online,                                               Meetlng lD: 575 O34 6675, Pattcode: ESLT2024
                      Meeting lD: 575 034 6675, Posscode: ESLT2024,                                      ond easy-KSEI factlw)
                      se rta melalul fosilitos eosy-l$Ell


Agenda:                                                                        Agenda:
1. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal              1. Annual Report of the Board of Directors for the fiscal year ending
   31 Desember 2023 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba             December 3I,2023 and ratification of the Company's Balance Sheet and
  Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. .               Profit/Loss Statement for the financial year ending December 31, 2023.
2. Penetapan penggunaan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang                  2. Determination of the use of the Company's profits for the fiscal year
   berakhirtanggdl 31 Desember 2023.                                                 ending December 31, 2O23.
3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lndependen yang                3. Approval to appoint an lndependent Public Accountant Firm that will audit
  akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.                    The Company's Financial Statements for fiscal year 2024.
4. Pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Oireksi.                         4. Reappointment the composition members of the Board of Directors.
5. Pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Komisaris.                       5. Reappointment the composition members of the Eoard of Commissioners.

Penielasan:                                                                        Explanation:
Seluruh mata acara RUPST merupakan acara rutin yang diadakan Perseroan         All agenda items are routine events held by the Company in the Annual
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam               General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Articles of
An8garan Dasar Perseroan; dan Undang-undang No.40/2007 tentang                 Association; and Law No.40 / 2007 concerning timited Liability Companies;
Perseroan Terbatas; serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
75/P$K.O4{2O2O tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
                                                                                                                                             I
                                                                                   and Financial Services Authority Regulation Number 15 POIK.OA 2O2O   I
                                                                                   concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                                                 Meeting.
Catatan:
l.Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang              Note:
  saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai ketentuan          1. The Company does not send separate invitations to shareholders and this
  Anggaran Dasar Perseroan pasal 21 ayat 7.                                       announcement is an official invitation in accordance with Article 21
2.Yang berhak memberi suara dalam Rapat adalah adalah Pemegang Saham              paragraph 7 of the Company's Articles of Association.
 yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau              2. Those entitled to vote at the Meeting are Shareholders whose names are
 pemilik saldo rekening.efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek      recorded in the Register of Shareholders of the Company or holders of
 lndonesia pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pukul                securities account balances at the collective custody of PT Kustodian
  16:00 WlB.                                                                      Sentral Efek lndonesia on Wednesday, 29 May 2024 until 16:00 WlB.
3.Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic      3.Shareholders can provide power of attorney throuBh the KSEI Electronic
 General Meeting System $El (eASY.KSEI) yang disediakan oleh                      General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian
 PT Kustodian Sentral Efek lndonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa           Sentral Efek lndonesia, as an electronic power of attorney mechanism
 secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat atau              (e-Prory) in the process of holding a Meeting or through a Power of
 melalui Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di                Attorney Form that is can be obtained every yvorking day at PT Adimitra
 PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek Perseroan), Kirana              Jasa Korpora (the Company's Securities Administration Bureau), Kirana
 Boutique Office, Jl. Kirana Avenue lll Blok F3 No.5, Kelapa Gadin& Jakarta       Boutique Office Jl. Kirana Avenue lll Block F3 No.5, Kelapa Gading, North
  Utara 14250.                                                                    Jakarta 14250.
4.Terkait dengan materi Rapat, Pemegang Saham dapat memperoleh salinan         4. Related to the Meeting material, Shareholders can obtain a copy of the
  LaporantTahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal                Company's Annual Report for the financial year ending December
 31     Desember 2023, yang dapat diperoleh melalui situs                         31'n, 2023, which             can be     obtained through          thesite
  www.lorena-transport.com.
                                                                                 wwwlorena-transoort.com.
S.Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham
                                                                               8. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the
  atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir 15 (lima belas menit)
  menit secara Zoom maupun melalui fasilitas easy-KSEI sebelum Rapat
                                                                               ' shareholders or their Proxies are kindty are respectfully requested to
                                                                                 attend 15 (fifteen minutes) at Zoom online or at easy-K$El facility, before
  dimulai.                                                                     " the Meeting begins.


                           Jakafta,30 Mei 2024
                                                                                                             Jakarta, May, t0,2024
                            Direksl Perceroan
                                                                                                               Board of Directors