20240530_SOSS_Pemanggilan RUPS_31644208_lamp1.pdf

Catatan/Note:
1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya
    dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat. Proses registrasi akan
    ditutup pada pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat.
    In order to facilitate the registration arrangements and the orderliness of the Meeting, registration will take place
    from 13:00 WIB to 13:30 WIB. Shareholders or the power of attorney of the shareholders who attend after 13:30
    WIB, are not permitted to attend the Meeting.
2. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap sebagai
   undangan.
   This Notice shall serve as the invitation.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
   eASY.KSEI provides electronic platform for all shareholders to attend the meeting.

4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar
   pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan
   kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan
   pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
   The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only shareholders whose names
   are registered in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday 29 May 2024 at 16:00 Western
   Indonesian Time.
5. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan
   fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang
   Rapat.
   Shareholders or their attorneys who are attending the Meeting are kindly requested to present their Official
   identity Card (“KTP”) or other valid proof of identity card and to submit copies to their registry officials at the
   registration counter before entering the Meeting room.
    Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    Shareholders of the Company in the form of legal entities are requested to submit copy(ies) of:
    a. Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada
       Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
       The latest articles of association and the approval by authority.
    b. Fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
       The notarial deed appointing the incumbent Board of Directors and Board of Commissioners;
    c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
       Official identity Card (“KTP”) from both parties.
6. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dan hadir secara
   fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
   Eligible Shareholders who are not present in person may be represented by their attorney and physically present
   under the following conditions:
    a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan
       kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu PT Sinartama Gunita
       melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan
       https://easy.ksei.co.id/egken/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara
       elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih
       lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
       For Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are in KSEI’s collective custody may
       provide Power of Attorney to the Securities Administration Bureau (“BAE”), PT Sinartama Gunita, through the
       Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) by accessing the link https://easy.ksei.co.id/egken/
       provided by KSEI as a mechanism for electronic Power of Attorney in the process of organizing the Meeting.
    b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan
       kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan mengisi Formulir Surat
       Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan dalam tautan https://www.sos.co.id dan asli Surat Kuasa

       bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Menara Tekno
       Lantai 7 Jl.Fachrudin No 19 , RT 1 , RW 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang,
       Jakarta Pusat 10250, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik:
       helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan
       dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan
       mewakili badan hukum.
       For Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are not in KSEI’s collective custody
       may provide the Power of Attorney to the BAE, PT Sinartama Gunita, with due observance by completing the
       Form of Power of Attorney, can be downloaded in the Company’s website by accessing the link
       https://www.sos.co.id. The original stamped Power of Attorney must be received by the Company through
       BAE, addressed at Menara Tekno Lantai 7 Jl.Fachrudin No 19 , RT 1 , RW 7, Kelurahan Kampung Bali,
       Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, and the scanned copy of the Power of Attorney must be
       received by electronic mail: helpdesk1@sinartama.co.id, at the latest 1 (one) working day during operational
       hours before the day of the Meeting. The Power of Attorney must be attached with a copy of KTP, For
       Shareholders in the form of a legal entity, the Power of Attorney must be accompanied with proof of authority
       to represent a legal entity.
7. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat
   diunduh pada website Perseroan https://www.sos.co.id. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam
   bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
   The Company's Annual Report and The Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2023
   are available on the Company's website (https://www.sos.co.id). Company does not provide any material in
   hardcopy.


                                              Jakarta, 30 Mei 2024
                                     Direksi Perseroan/ Company Directors
                                          PT SHIELD ON SERVICE Tbk