20240530_MITI_Pemanggilan RUPS_31644161_lamp1.pdf

     59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”)                   Tahun 2023 regarding the use of the Public Accountant and
     No.15/POJK.04/2020        tentang    Rencana    dan            the Office of Public Accountant that governs the
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                      appointment and dismissal of the public accountant on the
     Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) dan (iiI)               audit of the annual history of the financial information must
     POJK No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa                   be resolved in the GMS, with due observe of the BOC
     Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam                 proposal.
     Kegiatan Jasa Keuangan yang mengatur bahwa
     Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang
     akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan
     historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan
     mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;                       4.   Change of the Management Member;
   Penjelasan Singkat:                                              Explanation:
   Mata Acara Keempat dilaksanakan sehubungan                       The Fourth agenda relates with (i) Article 13 paragraph 3 of
   dengan (i) Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan              Article of Association, and (ii) OJK Regulation
   dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan            No.33/POJ.04/2014 concerning the Board of Director and
   Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik                    the Board of Commissioner of Issuer/Public Company that
   dimana para pengurus Perseroan diangkat dan                      can be appointed or dismissed by GMS.
   diberhentikan oleh RUPS.

5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium serta               5.   Determination of the amount of salary or honorarium and
   tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan                 other benefits for members of the Board of Directors and
   Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;                       Board of Commissioners of the Company for the financial
   Penjelasan Singkat:                                              year of 2024;
   Mata Acara Kelima dilaksanakan untuk memenuhi                    Explanation:
   ketentuan Pasal 13 ayat 4 dan 16 ayat 4 Anggaran                 The fifth Agenda is held based on Articles 13 paragraph 4
   Dasar Perseroan, gaji atau honorarium dan tunjangan              and 16 paragraph 4 of the Company's Articles of
   lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan                   Association, salaries or honorariums and other benefits for
   Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024                        members of the Board of Directors and members of the
   dimintakan persetujuan Rapat.                                    Board of Commissioners of the Company for the financial
                                                                    year of 2024 are subject to approval from the Meeting.

Catatan:                                                       Notes:

1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri           1.   The Company do not send separate invitation to the
     kepada Para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan               Shareholders of the Company as this invitation is in
     pemanggilan ini sudah sesuai dengan Ketentuan Pasal 52         accordance with the provisions of Article 52 of the POJK
     POJK No.15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan dan             No.15/2020 and the Articles of Association of the Company
     karenanya pemanggilan ini berlaku sebagai undangan             and therefore this invitation serves as an official invitation for
     resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.                      the Shareholders of the Company.

2.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK              2.   In accordance with the provisions Article 23 paragraph 2 of
     No.15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam             the POJK 15/2020, the Shareholders who are entitled to
     Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat              attend the Meeting are the Shareholders whose names are
     dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan                  registered in the Company's Register of Shareholders (“DPS”)
     1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan yaitu          1 (one) working day prior to the invitation date, i.e on May
     pada tanggal 29 Mei 2024 dan/atau pemilik saldo saham          29, 2024 and/or the owner of the balance of the shares in the
     Perseroan      pada     Sub     Rekening    Efek    di         Company in the Sub Securities Account at KSEI at the closing
     PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada              of trading of the shares the Company on the Indonesia Stock
     penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek            Exchange on May 29, 2024.
     Indonesia (“BEI”) pada tanggal 29 Mei 2024.


                                                           2

3.   Perseroan menyediakan bahan Mata Acara Rapat dan               3.   The Company provide materials related to the Meeting
     dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.mitra-                Agenda which are available and can be downloaded through
     investindo.com sejak tanggal Pemanggilan sampai                     the Company's website www.mitra-investindo.com from the
     dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Salinan dokumen fisik             date of the Invitation until the date of the Meeting. Copies of
     bahan Mata Acara Rapat dapat diberikan jika diminta                 physical documents can be provided if requested in writing
     secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.                      by the Shareholders of the Company.

4.   Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat                4.   Shareholders' participation in the Meeting can be done by
     dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:                         the following mechanism:
      i. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui                      i. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI
           Electronic   General Meeting System          KSEI                   application;
           (“eASY.KSEI”);                                                 ii. attend through electronic authorization through
      ii. hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik                      eASY.KSEI (e-proxy);
           melalui eASY.KSEI (“e-proxy”);                                 iii. physically present at the Meeting; or
      iii. hadir dalam Rapat secara fisik; atau                           iv. attend by granting power of attorney by using the Power
      iv. hadir     melalui    pemberian       kuasa dengan                    of Attorney form.
           menggunakan formulir Surat Kuasa.

5.   Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak                  5.   For the Shareholders who will exercise their voting rights
     suaranya     melalui      aplikasi eASY.KSEI   dapat                through the eASY.KSEI application, they can inform their
     menginformasikan kehadirannya atau menunjuk                         presence or appoint their proxies and/or submit their vote in
     kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke                  the eASY.KSEI application at the link https://akses.ksei.co.id/
     dalam      aplikasi      eASY.KSEI   dalam    tautan                which provided by KSEI. Electronic registration will be opened
     https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.                from the date of this Meeting Invitation, which is on May 30,
     Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka                2024 and will be closed at the latest before the Meeting,
     sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini yakni tanggal                   which is at 13.30 WIB.
     30 Mei 2024 dan paling lambat akan ditutup sebelum
     Rapat yakni pada Pukul 13.30 WIB.

6.   Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau          6.    For the Shareholders who will be physically present or
     memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat                    electronically authorized to attend the Meeting through the
     melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal               eASY.KSEI application must observe to the following matters:
     sebagai berikut:                                                     i. Registration Process;
       i. Proses Registrasi;                                              ii. Process of Submitting Questions and/or Opinions
       ii. proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat                     Electronically;
            Secara Elektronik;                                            iii. Voting/Voting Process;
       iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                               iv. GMS Impressions.
       iv. Tayangan RUPS.                                                Guidelines for registration, registration, use and further
     Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan                     explanation regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI can be
     penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes                viewed on the KSEI website at https://akses.ksei.co.id/ and
     KSEI yang dapat dilihat di situs web KSEI dengan tautan
                                                                         https://easy.ksei.co.id, as well as the Meeting Rules of
     https://akses.ksei.co.id/ dan https://easy.ksei.co.id, serta
                                                                         Conduct on the Company's website www.mitra-
     Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan www.mitra-
     investindo.com.                                                     investindo.com.

7.   Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses                 7. In the event that the Shareholders cannot access the KSEI
     System      KSEI       (eASY.KSEI)   dalam     tautan              System (eASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id/, they
     https://akses.ksei.co.id/ dapat mengunduh surat kuasa              can download the power of attorney contained on the
     yang terdapat dalam situs web Perseroan www.mitra-                 Company's website www.mitra-investindo.com to cast their
     investindo.com untuk memberikan kuasa dan suaranya                 power and vote in the Meeting, the power of attorney must
     dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke              be sent to the Company's Registrar of Securities (“BAE”),


                                                                3

Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu                namely PT Sinartama Gunita, Menara Tekno 7th Floor, Jl.
PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7,                   Fachrudin No.19, Jakarta 10250, no later than 3 (three)
Jl. Fachrudin No.19, Jakarta 10250, selambat-lambatnya 3      working days before the date of the Meeting, namely on June
(tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal    14, 2024 at 15.00 WIB.
14 Juni 2024 pukul 15.00 WIB.



                                           Jakarta, 30 Mei / May 2024
                                            PT Mitra Investindo Tbk.
                                                Direksi/Director




                                                         4