Back to announcement
20240527_YPAS_Pemanggilan RUPS_31642582_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted YPASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.894
PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk. $ GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI2 1 JI. IL R. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV, 14 KUNINGAN TIMUR JAKARTA JAKARTA 12990 - INDONESIA TELP, (021) S2KL1TIA 82613743 PAX. (021) B251A27 1) PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG SIDOARJO 61281, JATIM - INDONESIA TELP. (031) 006061220 PAX. (ot) #56727A EMAIL sales@yanaprtma.com Omedaeyanaprimacom PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT YANAPRIMA HASTAPERSADA TBK INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT YANAPRIMA HASTAPERSADA TBK Direksi PT YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk The Board of Directors of PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk (the "Company”) hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting”) which will be held on: (“Perseroan”) dengan ini yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Juni 2024 Pukul 1 10.00 WIB - Selesai Tempat : Pabrik Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Day/Date ? Friday, June 21, 2024 Time ? 10.00 WIB — Done Venue ? Company Factory Jl. Pahlawan, Desa Cemengkalang Sidoarjo, Jawa Timur Dengan Agenda Rapat sebagai berikut: 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. . Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan 2. untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. . Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor 3. Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk — menentukan — honorarium — serta persyaratan lainnya. . Penentuan gaji, lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris. honorarium dan tunjangan 4 Jl. Pahlawan, Cemengkalang Village Sidoarjo, East Java With the Agenda of the Meetings as follows: 1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ending December 31, 2023, including the Activity Report, Supervisory Report Of the Board of Commissioners and the Company's Financial Report, as well as granting full settlement and discharge of responsibilities (acguit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions that have been carried out to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report for the finandal year ending December 31, 2023. Approval of the use of the Company net profit for the financial year ending December 31, 2023. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2024 and granting authority to the Companys Board of Directors to determine the honorarium and other reguirements. Determination of salary, honorarium and other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners. Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.898
PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk.
JAKARTA GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI28
JL H.R KASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 1-2 KUNINGAN TIMUR
JAKARTA 12950 - INDONESIA
TELP, (021) S2K1172A, S26LT4S PAX (021) SILAT
1 JL PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG
SIDOARJO
SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA
"TELP. (091) 0969615-20 FAX. (oS1) 9967278
EMAIL sale6yanaprima.com
fm eda@yanaprima.com
Penjelasan mata acara :
Mata acara pertama sampai mata acara
keempat : Merupakan mata acara rutin dalam
RUPS Tahunan Perseroan, sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Catatan:
. Setiap
. Perseroan sangat menghimbau agar
Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus
kepada para pemegang saham, karena
Pemanogian ini berlaku sebagai undangan
Pemanggilan ini dapat dilihat juga di
Laman situs Perseroan www.yanaprima.com,
laman PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi
@ASY.KSEI.
pemegang saham yang berhak
menghadiri Rapat adalah para pemegang
saham yang namanya tercatat di Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada penutupan
jam perdagangan Bursa Efek tanggal 29 Mei
2024.
Bahan-bahan terkait mata acara rapat
dan/atau Laporan Tahunan tersedia di kantor
Perseroan sejak tanggal dilakukannya
Pemanggilan pada 30 Mei 2024 sampai dengan
Rapat diselenggarakan pada 21 Juni 2024.
. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan
aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) (“aplikasi eASY.KSEI'9.
. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat,
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik, atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI.
Para
Pemegang Saham memberikan — kuasa
kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek
Perseroan yaitu PT Bima Registra, Satrio Tower
Lantai 9, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan Timur,
Setia Budi, Jakarta Selatan, telepon (021) 2598
4818 (“BAE”), dengan menggunakan:
Explanation of the agenda:
The first to the fourth agenda : It is a routine
agenda at the Companys Annual GMS, in
accordance with the provisions of the Company's
Articles of Association and Law Number 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies.
Notes:
1. The Company does not send special invitations to
Shareholders, because this Invitation is valid as an
Official invitation. This invitation can also be seen
on the Company's website www.yanaprima.com,
the website of the Indonesian Stock Exchange
and the eASY.KSEI application.
Each shareholder who is entitled to attend the
Meeting is the shareholder whose name is
registered in the Register of Shareholders of the
Company at the dose of Stock Exchange trading
hours on May 29, 2024.
Materials related to the meeting agenda and/or
Annual Report are available at the Companys
Office from the date of the Invitation on May 30,
2024 until the Meeting is held on June 21, 2024.
Meetings are held using the KSEI Electronic
General Meeting System application provided by
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
IC'ASY.KSEI application").
Participation of shareholders in the Meeting can
be carried out with the following mechanism:
a. attend the Meeting physically, or
b. attend the Meeting electronically through the
@ASY.KSEI application.
The Company strongiy urges Shareholders to
authorize their presence to the Companys
Securities Administration Bureau, namely PT Bima
Registra, Satrio Tower Floor 9, Jl. Prof. Dr. Satrio,
East Kuningan, Setia Budi, South Jakarta,
telephone (021) 2598 4818 ("BAE"), using:
Dipindai dengan CamScanner
Page 3 OCR 0.897
PT. PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk. 1 GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI2 JL H.R RASUNA SAID BLOK X-1 KAV-1-2 KUNINGAN TIMUR JAKARTA 12950 - INDONESIA TELP, (021) S261172I, 32619743 FAX. (OZ1) S251427 1 JL PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG SIDOARJO 61251, JATIM - INDONESIA TELP, (031) 0969612-20 FAX. (031) 8967273 #ales6yaraprimacom EMAIL. Mo-eda@yanaprima.com 7 a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) dapat diperoleh secara elektronik pada aplikasi €ASY.KSEI dengan tautan http://easy.ksei.co.id. b. Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh selama jam kerja di BAE. Asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai pukul 16.00 WIB sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. c. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan . Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat. d. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang . Electronic Power of Attorney (e-Proxy) can be obtained — electronically — at eASY.KSET aplplication with the link http://easy.ksei.co.id. . Conventional Power of Attorney can be obtained during business hours at BAE. The original power of attorney is submitted/sent to BAE no later than 3 (three) working days until 16.00 WIB before the date of the Meeting. . The granting of electronic power of attorney can be done no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting. . Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company may act as proxies at the Meeting, but the votes they cast as proxies are not counted in the voting. - mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 7. Para pemegang saham yang berhak, setelah 7. Entitled shareholders, after registering their me'rdaftarkan kehadirannya dengan attendance using e-Proxy, can submit their votes mengunakan e-Proxy dapat ' menyampaikan for each agenda item of the meeting, these votes suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara will be counted when making decisions on the tersebut akan dihitung pada saat pengambilan agenda item in guestion. keputusan pada mata acara termaksud. 8. a. .Para Pemegang Saham atau kuasanya 8. a. Shareholders or their proxies who will be yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, physically present at the Meeting are dimohon untuk membawa fotokopi Kartu reguested to bring a photocopy of a valid Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih Identity Card (KTP)/Passport, berlaku: b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi b. Shareholders in the form of a legal entity are reguired to bring a photocopy of the Artides of Anggaran Dasar dan perubahan- Association and amendments thereto, letters perubahannya, surat-surat — keputusan Of ratification/approval of legal entities from ..pengesahan/persetujuan badan hukum the competent authority and a deed containing the latest changes to the composition of the management (who served when the Meeting was held): “dari pihak yang berwenang dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan): | to then be submitted to the registration officer before entering the Meeting room. untuk kemudian diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dipindai dengan CamScanner
Page 4 OCR 0.858
PT. YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk. JAKARTA 1 GEDUNG GRAHA IRAMA LANTAI 2 8 JL H.R. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 1-2 KUNINGAN TIMUR JAKARTA 12960 - INDONESIA TELP, (OZ1) S261172-4, 82619744 PAX. (021) S261427 SIDOARJO 1 JL PAHLAWAN, DESA CEMENGKALANG SIDOARJO 61251, JATIM- INDONESIA "TELP, (091) 0962610-20 FAX. (291) 9967278 EMAIL sales6yanaprimacom Mmeda6yanaprima.com 10. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib menaati protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat untuk registrasi kehadiran, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 30 Mei 2024 Direksi Perseroan 9. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are reguired to comply with the security and health protocols that will be implemented by the Company. 10. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting, are kindly reguested to be present at the Meeting venue for attendance registration, no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins. Jakarta, May 30, 2024 Company 5 Directors Dipindai dengan CamScanner
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
YANAPRIMA HASTA PERSADA Tbk.
p.1 ×8
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Bima Registra
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.