Back to announcement
20240529_UVCR_Pemanggilan RUPS_31643878_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted UVCRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
No. EKS/REG/038/TKP/Pem-RUPST-LB/V/2024
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (”RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(”RUPSLB”), selanjutnya keduanya disebut ”Rapat” yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 14.00-15.30 WIB (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan)
16.00-17.00 WIB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa)
Tempat : Avenue on 5, Menara Tendean, Jl. Kapten Tendean No.35, RW.3, Kuningan
Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta, Daerah Khusus Jakarta, 12710
Mata Acara Rapat :
RUPST:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
RUPSLB:
1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Rapat:
Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan 4 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda yang rutin
diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan OJK, sedangkan Mata Acara Rapat pada
RUPSLB Perseroan akan melakukan perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai
peraturan yang berlaku.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini
berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs
Perseroan (https://ultravoucher.co.id/hubungan-investor/) dan aplikasi eASY.KSEI.
Page 2
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya
Pemanggilan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari
Kamis, tanggal 20 Juni 2024, sesuai informasi Perseroan di atas. Laporan Tahunan dan Keberlanjutan
Perseroan untuk tahun buku 2023 tersedia pada website Perseroan di alamat
https://ultravoucher.co.id/pusat-unduhan/laporan-tahunan/, website Bursa dan situs penyedia e-RUPS.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya
tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari
Selasa, tanggal 28 Mei 2024.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4
huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang
disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan
kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran
dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang
terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain
sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam
Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau
menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam
aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik
diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli seperti
KTP atau SIM yang sah dan berlaku serta wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham secara fisik atau langsung
i. Wajib membawa identitas diri yang asli seperti KTP atau SIM yang sah dan berlaku,
serta bisa ditunjukkan kepada petugas Rapat atau registrasi di pintu masuk
ii. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir wajib dalam kondisi sehat, mengingat
terbatasnya akses dan fasilitas kesehatan pada venue Rapat
iii. Lokasi Rapat merupakan area umum yang dimiliki oleh pengelola dan tidak
terafiliasi atau dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan. Para pemegang saham dan
kuasanya yang hadir diharapkan dapat menuju area Rapat secara mandiri
sebagaimana lokasi yang terinformasikan melalui pemanggilan ini.
iv. Kapasitas yang disediakan oleh pengelola area Rapat utama adalah 100 kursi atau
Page 3
pax yang dimana Perseroan akan memberlakukan prioritas kehadiran lebih dulu atau
first come first serve sesuai dengan mekanisme i-iii diatas.
v. Apabila kapasitas dalam area Rapat utama telah terpenuhi, maka Perseroan telah
menyediakan area lainnya dengan memberikan akses live streaming yang tidak jauh
dari area Rapat utama atau menghadiri Rapat melalui eASY.KSEI.
vi. Perseroan berhak dan memiliki wewenang melalui petugas Rapat untuk menolak
kehadiran pemegang saham atau kuasanya apabila tidak memenuhi kriteria pada poin
i-ii diatas.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat
melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Mekanisme Kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS
i. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-
RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada H-1
Rapat melalui www.akses.ksei.co.id;
ii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa menerima e-mail pemberitahuan 1 hari
sebelum pelaksanaan RUPS via webinar;
iii. Pemegang Saham dan Penerima Kuasa wajib memiliki akun dalam AKSes untuk
dapat mengakses tautan Rapat;
iv. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile;
v. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan
modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan self registration secara elektronik di
eASY.KSEI melalui www.akses.ksei.co.id
b. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran
tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri
Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual
Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir
9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam
Page 4
aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent
Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara
minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang
saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara
elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan
saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara
yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang
saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara
Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara
tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan
fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting
Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat
dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’
adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi
setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara
Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan
besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
d. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada
menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun
belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada
butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya
memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh
Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat
dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting
time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses
pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for
agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila
Page 5
pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata
acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom
‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has
ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat
yang bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu
standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat
menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata
acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara
Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
e. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom
dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada
pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang
saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam
Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada
aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka
kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta
tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat
berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to
talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang
terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal
tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan
aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima
kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
Jakarta, 29 Mei 2024
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
DIREKSI
Page 6
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
(“Company”)
Based in Jakarta
CONVOCATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2023
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
No. EKS/REG/038/TKP/Pem-RUPST-LB/V/2024
The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual
General Meeting of Shareholders for Financial Year 2023 (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of
Shareholders (“EGMS”), hereinafter both referred to as the “Meeting” which will be held on:
Hari/Tanggal : Thursday, June 20, 2024
Waktu : 14.00-15.30 WIB (AGMS)
16.00-17.00 WIB (EGMS)
Venue : Avenue on 5, Menara Tendean
Jl. Kapten Tendean No.35, RW.3, Kuningan Barat, Kec.Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12710
Meeting Agenda :
AGMS:
1. Approval of the Annual Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners and
Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2023,
including granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company in connection with the
management and supervision of the Company that has been carried out during the financial year ended
on December 31, 2023 to the extent that such activities are reflected in the Company's Annual Report
ended on December 31, 2023.
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2023.
3. Approval of the appointment of a Public Accountant Firm and Public Accountant to audit the
Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024.
4. Determination of remuneration for Board of Directors and Board of Commissioners, and other facilities
and benefits.
EGMS:
1. Approval of amendments to the Company's articles of association.
Explanation of Meeting Agenda:
Meeting Agenda 1 to 4 of the Annual General Meeting of Shareholders is an agenda that is routinely held at the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions in the Company's
Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and OJK Regulations,
while the Meeting Agenda at the EGMS of the Company will make changes to the Indonesian Standard
Industrial Classification (KBLI) in accordance with applicable regulations.
Notes:
1. The Company does not send special invitations to shareholders, because this Invitation applies as an
official invitation. This Invitation can also be viewed on the Company's website
(https://ultravoucher.co.id/hubungan-investor/) and eASY.KSEI application.
Page 7
2. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of
the Invitation on Wednesday, May 29, 2024 until the Meeting is held on Thursday, June 20, 2024, in
accordance with the Company's information above. The Company's Annual and Sustainability Report
for the financial year 2023 is available on the Company's website at https://ultravoucher.co.id/pusat-
unduhan/laporan-tahunan/, the Exchange website and the e-RUPS provider site.
3. Each shareholder entitled to attend the Meeting is a shareholder whose name is registered in the
Company's Register of Shareholders at the close of trading hours of the Stock Exchange on Tuesday,
May 28, 2024.
4. The participation of shareholders in the Meeting can be carried out with the following mechanism:
a. physically attend the Meeting; or
b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
5. Shareholders who can attend the Meeting electronically as mentioned in point 4 letter b are local
individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login
submenu located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
7. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions submitted
through this invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on the
authority stipulated by each Company. Other provisions can be seen through document attachments to
the 'Meeting Info' feature in the eASY.KSEI application and/or the Meeting invitation contained on the
relevant Company's website. The Company reserves the right to determine other requirements with
respect to the participation of shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting.
8. Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting
rights through the eASY.KSEI application, may inform their attendance or appoint their proxies, and/or
submit their voting choices into the eASY.KSEI application.
9. The deadline for providing declarations of attendance or proxy and votes in the eASY.KSEI application
is 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
10. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are
required to fill in the attendance list by showing the original proof of identity such as a valid and valid
ID card or driver's license and must pay attention to the following matters:
a. Mechanism of Shareholder Attendance physically or in person
i. Must bring original identification such as a valid and valid KTP or driver's license, and can be
shown to the Meeting officer or registration at the entrance.
ii. Shareholders or their proxies who attend must be in good health, considering the limited
access and health facilities at the Meeting venue.
iii. The Meeting venue is a public area owned by the manager and is not affiliated or wholly
owned by the Company. Shareholders and their proxies who attend are expected to go to the
Meeting area independently as the location informed through this invitation.
iv. The capacity provided by the manager of the main Meeting area is 100 seats or pax where the
Company will apply first come first serve priority in accordance with mechanism i-iii above.
v. If the capacity in the main Meeting area has been fulfilled, the Company has provided another
area by providing live streaming access not far from the main Meeting area or attend the
Page 8
Meeting via eASY.KSEI.
vi. The Company has the right and authority through the Meeting officers to refuse the attendance
of shareholders or their proxies if they do not meet the criteria in points i-ii above.
11. Shareholders who will attend or authorize electronic attendance at the Meeting through the eASY.KSEI
application must pay attention to the following matters:
a. Mechanism of Shareholder Attendance via e-RUPS
i. Shareholders who will attend the Meeting by using the e-RUPS and e-Voting modules in the
eASY.KSEI application, must register themselves on H-1 of the Meeting via
www.akses.ksei.co.id;
ii. Shareholders and Proxies receive e-mail notification 1 day before the GMS via webinar;
iii. Shareholders and Proxies must have an account in AKSes to be able to access the Meeting
link;
iv. The webinar link can be reached through AKSes Web and AKSes Mobile;
v. On the D-Day, Shareholders who will participate in the Meeting using the e-RUPS and e-
Voting modules must conduct self registration electronically at eASY.KSEI through
www.akses.ksei.co.id
b. Registration Process
i. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or proxy in
the eASY.KSEI application until the deadline in point 9 and wish to attend the Meeting
electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the
Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
Shareholders and Proxies receive e-mail notification 1 day before the GMS via webinar;
ii. Local individual type shareholders who have provided attendance declaration but have not
provided voting choices for at least 1 (one) agenda item of the Meeting in eASY.KSEI
application until the deadline in item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must
register their attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the
electronic Meeting registration period is closed by the Company.
iii. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy provided by the Company
(Independent Representative) or Individual Representative but the shareholders have not
provided voting options for at least 1 (one) agenda item of the Meeting in the eASY.KSEI
application until the deadline in point 9, then the proxy representing the shareholders must
register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the
electronic Meeting registration period is closed by the Company.
iv. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy participant/Intermediary
(Custodian Bank or Securities Company) and have provided voting options in the eASY.KSEI
application until the deadline in point 9, then the proxy representative who has been registered
in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the
date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
v. Shareholders who have provided a declaration of attendance or authorized the proxy provided
by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have provided
voting choices for at least 1 (one) or all Meeting agenda items in the eASY.KSEI application
at the latest until the deadline in point 9, then the shareholder or proxy does not need to
register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting.
The share ownership will be automatically calculated as the attendance quorum and the voting
options that have been given will be automatically calculated in the voting of the Meeting.
vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i - iv for any
reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting
electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the
Page 9
Meeting.
c. Electronic Submission of Questions and/or Opinions Process
i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at
each discussion session per agenda item of the Meeting. Questions and/or opinions per agenda
item of the Meeting can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the
chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-Meeting Hall screen in the
eASY.KSEI application. Providing questions and/or opinions can be done as long as the status
of the Meeting implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is “Discussion
started for agenda item no. [ ]”.
ii. Determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda in writing
through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each
Company and this will be set forth by the Company in the Rules of Procedure for Conducting
Meetings through the eASY.KSEI application.
iii. For proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their
shareholders during the discussion session per agenda item of the Meeting, they are required to
write down the name of the shareholder and the amount of their share ownership followed by
related questions or opinions.
d. Voting Process
i. The electronic voting process took place in the eASY.KSEI application in the E-Meeting Hall
menu, Live Broadcasting sub menu.
ii. Shareholders who are present in person or represented by proxies but have not voted on the
Meeting agenda as referred to in point 11 letter a number i - iii, then the shareholders or their
proxies have the opportunity to convey their voting choices during the voting period through
the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the
electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting
time by counting down for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting
process, the status “Voting for agenda item no [ ] has started” will appear in the 'General
Meeting Flow Text' column. If a shareholder or his/her proxy does not cast a vote for a
particular agenda item until the status of the Meeting shown in the 'General Meeting Flow
Text' column changes to “Voting for agenda item no [ ] has ended”, it will be considered as
Abstain vote for the relevant agenda item.
iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI
application. Each Company may determine the policy of direct electronic voting time per
agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda item of the
Meeting) and will be set forth in the Rules of Procedure of the Meeting through the
eASY.KSEI application.
e. Live Broadcast of Meeting Implementation
i. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application at the latest
until the deadline in point 9 can watch the implementation of the ongoing Meeting through the
Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast submenu located at
the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each
participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies
who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the
GMS Broadcast are still considered validly present electronically and their share ownership
and voting options are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered
in the eASY.KSEI application as stipulated in point 11 letter a numbers i - v.
iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the
Page 10
GMS broadcast but are not registered to attend electronically in the eASY.KSEI application in
accordance with the provisions in point 11 letter a numbers i - v, then the presence of such
shareholders or their proxies will be considered invalid and will not be included in the
calculation of the attendance quorum of the Meeting.
iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the
GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions
during the discussion session per agenda item of the Meeting. If the Company allows by
activating the allow to talk feature, the shareholders or their proxies can submit questions
and/or opinions by speaking directly. Determination of the mechanism for the implementation
of discussion per agenda item of the Meeting using the allow to talk feature contained in the
GMS Broadcast is the authority of each Company and this will be set forth by the Company in
the Rules of Procedure for the Meeting through the eASY.KSEI application.
v. To obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS
Impression, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
Jakarta, May 29, 2024
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk
BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.