20240529_KINO_Pemanggilan RUPS_31643746_lamp1.pdf

 4.   Penegasan berakhirnya masa jabatan serta               4.   Reiteration of the end of tenure as well as the
      pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan                    reinstatement of the member of the Company’s
      Direksi Perseroan untuk masa jabatan baru; dan              Board of Commisioners and Board of Director for
                                                                  the new tenure.

      Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi                   Explanation: The agenda is to fulfill the provisions
      ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar              in Article 10 clause 4 of the Articles of Association
      Perseroan dan ketentuan POJK 33/POJK.04/2014                of the Company, and the provisions in POJK
      tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau             33/POJK.04/2014 on Directors and Board of
      Perusahaan Publik.                                          Commissioners of Issuers or Public Companies.

 5.   Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan          5.   Determination of emolument or remuneration, and
      lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi            other benefits for the Board of Commissioners and
      tahun buku 2024.                                            the Board of Directors of the Company for financial
                                                                  year 2024.

      Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi                   Explanation: The agenda is to fulfill the provisions
      ketentuan dalam Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat          in Article 15 clause 16 and Article 18 clause 14 of
      14 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 96 dan             the Articles of Association of the Company, as well
      Pasal 113 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang                    as Article 96 and Article 113 of Law Number 40 of
      Perseroan Terbatas.                                         2007 on Limited Liability Companies.

Catatan:                                                    Notes:
 1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi            1. This invitation serves as an official invitation to the
     para pemegang saham Perseroan.                             shareholders of the Company.

 2.   Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili         2.   Shareholders entitled to attend or be represented
      dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam              at the Meeting are those whose names are recorded
      Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal                in the Company's Shareholder Register on 28th May,
      28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB                   2024 until 16:00 WIB (recording date).
      (recording date).

 3.   a.   Para pemegang saham atau kuasanya yang            3.   a. Shareholders or the Shareholder Proxies
           sah yang akan menghadiri Rapat dimohon                    intending to attend the Meeting must identify
           untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk                    him/herself by showing his/her original Resident
           (KTP) asli, menyerahkan salinan (fotokopi) KTP            Identity Card (KTP), a copy of KTP, or other proof
           atau bukti jati diri lainnya baik yang diberi             of identification of both the shareholder and
           kuasa maupun yang menerima kuasa kepada                   his/her proxy to the registration officer before
           petugas pendaftaran sebelum memasuki                      entering the Meeting venue;
           ruang Rapat;
      b.   Bagi pemegang saham yang berbentuk badan               b. Legal entity shareholders are to be identified by
           hukum dimohon untuk membawa Salinan                       its Article of Associations and its amendment
           (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-                  thereto, and its updated composition of Board
           perubahannya berikut akta yang berisi                     of Directors and Board of Commissioners;
           susunan pengurus terakhir;
      c.   Pemegang saham yang sahamnya berada                    c. Shareholders whose shares are in the collective
           dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral             custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
           Efek Indonesia (KSEI) dimohon untuk                       (KSEI) are requested to bring a Written
           membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat                   Confirmation for Meetings (KTUR) obtainable at
           (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan                 the securities company or at the custodian bank
           efek atau di bank kustodian dimana pemegang               where the Company's shareholders open their
           saham Perseroan membuka rekening efeknya.                 securities accounts.

 4.   Bahan Rapat disediakan Perseroan terhitung sejak       4.   Meeting materials are provided by the Company as
      tanggal pemanggilan ini sampai dengan                       of the date of this invitation and shall be available
      penyelenggaraan. Bahan Rapat, Laporan Tahunan,              until the date of Meeting. Meeting materials, the
      dan Laporan Keberlanjutan dapat diunduh di situs            Annual Report, and the Sustainability Report are
      web Perseroan (www.kino.co.id).                             downloadable through the Company's website
                                                                  (www.kino.co.id).

 5.   Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya            5.   To facilitate an orderly Meeting, shareholders or
      Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon                 their proxies are kindly expected to be present at
      dengan hormat untuk hadir selambat-lambatnya                the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior
      30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.                to the Meeting.

 6.   Perseroan menghimbau kepada pemegang saham             6.   The Company urges shareholders to authorize
      untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic         proxy through the KSEI Electronic General Meeting
      General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada                System (eASY.KSEI) facility on the website provided
      situs web https://akses.ksei.co.id yang disediakan          by KSEI https://akses.ksei.co. id, with the following
      oleh KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:                 procedure:
      a. Pemegang saham harus terdaftar dalam                     a. Shareholder must be registered in KSEI
           fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI                Securities Ownership Reference Facility (“AKSes
           (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, dapat            KSEI”). Otherwise, the shareholder could register
           melakukan registrasi melalui situs web                    through the website access.ksei.co.id;
           akses.ksei.co.id;
      b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat                b. Registered shareholders can give their proxy
           memberikan kuasanya secara elektronik                     electronically through eASY.KSEI;
           melalui eASY.KSEI;
      c. Jangka waktu pemegang saham dapat                        c. The period shareholders can convey their power
           menyampaikan       kuasa     dan    suaranya,             of attorney and vote, change the appointment
           melakukan perubahan penunjukan penerima                   of a proxy and/or change the vote, as well as
           kuasa dan/atau mengubah pilihan suara,                    revoke the power of attorney, is since the date
           maupun pencabutan kuasa, adalah sejak                     of the invitation to the Meeting until not later
           tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-                than 1 (one) working day before the date of the
           lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal             Meeting, which is 19th June 2024 at 12:00 WIB;
           pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 19 Juni 2024
           pukul 12:00 WIB;
      d. Panduan pemberian kuasa melalui sistem eASY              d. Guidance on granting proxy through "eASY
           KSEI dapat diunduh melalui tautan berikut                 KSEI" could be downloaded through the
           https://www.ksei.co.id/data/download-data-                following    link   https://www.ksei.co.id/data/
           and-user-guide, pemberian kuasa secara                    download-data-and-user-guide,         electronic
           elektronik (e-Proxy) tunduk pada ketentuan                authorization (e-proxy) is subject to the
           yang ditetapkan KSEI dan Perseroan.                       provisions set by KSEI and the Company.

 7.   Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam            7.   Shareholders unable to attend the Meeting may be
      Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Pemegang               represented by their proxies. Shareholders can
      saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di               download the Power of Attorney (POA) form on the
      situs web Perseroan untuk diisi dan disampaikan             Company's website to be completed and submitted
      kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan             to the Company's Securities Administration Bureau
      dengan mekanisme sebagai berikut:                           (“BAE”) with the following mechanism:
      i. Surat kuasa asli dikirimkan kepada BAE yakni PT          i. The original POA is to be sent to BAE, PT Datindo
          Datindo Entrycom di Jl. Hayam Wuruk No. 28,                Entrycom on Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta
          Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja            10220 latest 3 (three) working days prior to the
          sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST,                     date of the AGMS, by 13th June 2024; or
          sebelum 13 Juni 2024; atau
      ii. Surat kuasa asli dapat disampaikan langsung             ii. The original POA can be submitted directly to the
          kepada BAE Perseroan pada saat pendaftaran                  BAE at the time of registration for attendance for
          kehadiran untuk RUPST.                                      the AGMS.

Catatan Tambahan:                                           Postscript:
 1. Peserta RUPST wajib menaati aturan gedung                1. The participants of AGMS must abide to the rules of
     tempat RUPS dilakukan dan meninggalkan lokasi               the AGMS venue and leave the premises
     rapat segera setelah rapat selesai.                         immediately after the meeting is concluded.

 2.   Untuk alasan ketertiban, Perseroan tidak akan          2.   For order purposes, the Company will not provide
      menyediakan makanan, minuman, dan cendera                   food, drinks, and souvenirs to shareholders and
      mata kepada Pemegang Saham dan kuasa                        their proxies present at the AGMS.
      Pemegang Saham yang hadir dalam RUPST.

3.   Perseroan akan mengumumkan kembali apabila   3.   The Company will make another announcement on
     terdapat perubahan dan/atau penambahan            changes and/or addition to the provisions and
     ketentuan dan regulasi terkait tata cara          regulations on the procedure for conducting the
     pelaksanaan RUPST.                                AGMS, if any.

            Kota Tangerang, 29 Mei 2024                       Tangerang City, 29th May 2024
             PT KINO INDONESIA Tbk                              PT KINO INDONESIA Tbk
                  Direksi Perseroan                                 Board of Directors