Back to announcement
20240527_MEJA_Pemanggilan RUPS_31642637_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MEJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan Untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan
pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 10:00 WIB - 15:00 WIB
Tempat : Auditorium Toeti Rosseeno, Plaza Kemang,
Jl Kemang Utara Raya No 1, Jakarta Selatan 12730
Mekanisme : Secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) karena keterbatasan tempat maka
para Pemegang Saham disarankan menghadiri melalui system
Elektronik
Dengan Mata Acara RUPS sebagai berikut :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan
Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit
at de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
3. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024; Dan
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para
pemegang saham. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh
pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang
Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro
Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank custodian di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di
Bursa Efek Indonesia tanggal 28 Mei 2024 pukul 16:00 WIB.
Page 2
3. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan
pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap
pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut berdasarkan: (a) suara dari
Pemegang Saham yang hadir; Dan (b) kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud pada catatan butir 3 (tiga) a.
4. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta souvenir atau cinderamata.
Jakarta, 29 Mei 2024
DIREKSI
Page 3
CALLING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the company hereby invites the Shareholders of the Company to
attend the Annual Meeting of Shareholders (“Meeting”) which will be held on:
Day/Date : Thursday, June 20th , 2024
Time : 10:00 WIB – 15:00 WIB
Place : Auditorium Toeti Rosseeno, Plaza Kemang,
Jl Kemang Utara Raya No 1, South Jakarta 12730
Mechanism : Electronically through the eASY.KSEI application (https://access.ksei.co.id/)
organized by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) due to limited
space, Shareholders are advised to attend via Electronic System.
With the Agenda of the GMS as follows:
Annual General Meeting of Shareholders:
1. Approval and ratification of the 2022 Annual Report and audited Financial Statements
for the financial year ending December 31, 2022 and the granting of full acquittal and
discharge (acquit at de charge) to all members of the Company's Board of
Commissioners and Directors for their actions supervision and management carried
out for the financial year ending on December 31, 2022;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending
December 31, 2022;
3. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's
Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023;
4. Determination or granting authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and/or salary and allowances for members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2023;
Notes:
1. The Company does not send separate summons to each shareholder. This invitation is
an official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only
Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders
at the Securities Administration Bureau of PT Bima Registra and Shareholders or
Shareholders' Proxies whose names are registered as account holders or custodian
banks at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of share trading
on the Indonesia Stock Exchange on May 28th , 2023 at 16:00 WIB.
3. The Notary, assisted by the Company's Share Registrar Bureau, will check and count
the votes for each agenda item in each Meeting decision making on said agenda based
on: (a) the votes of the Shareholders present; And (b) the power of attorney that has
been submitted by the Shareholders as referred to in notepoint 3 (three) a.
Page 4
4. The Company does not provide food and drinks as well as souvenirs.
Jakarta, May 29th , 2024
BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×7
unresolved
org
PT Bima Registra
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.