Back to announcement
20240529_KOIN_Pemanggilan RUPS_31643683_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted KOINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
(“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai “Rapat”) yang akan diadakan
pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan
Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan
dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan selanjutnya memberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku
bersangkutan.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai
Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
Penjelasan Mata Acara RUPST (1) dan (2)
Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai
pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan keadaan keuangan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sesuai
dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf (a) dan (b) dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
Page 2
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan laporan
tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPST berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
3. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2023.
Penjelasan Mata Acara RUPST (3)
Perseroan akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70
juncto Pasal 71 UUPT.
4. Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan Mata Acara RUPST (4)
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 juncto Pasal 113 UUPT, gaji atau honorarium dan tunjangan
Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham (“RUPS”).
5. Persetujuan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk
menentukan honorarium Akuntan Publik.
Penjelasan Mata Acara RUPST (5)
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 11 ayat (3) huruf d Anggaran
Dasar Perseroan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik
yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan
dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
6. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan Mata Acara RUPST (6)
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 23 ayat (2) dan
Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
diangkat oleh RUPS.
Mata Acara RUPSLB:
- Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI 2020).
Page 3
Penjelasan Mata Acara
Merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
2020 sesuai dengan usaha Perseroan yang lebih spesifikasi sesuai kategori KBLI 2020 dan hal ini
tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, dengan menggunakan kode KBLI:
KBLI Deskripsi
46638 Perdagangan besar berbagai macam material bangunan
Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen
46633
atau kaca
46634 Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu
46635 Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen
47528 Perdagangan eceran berbagai macam material bangunan
Perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur,
47523
semen atau kaca
47524 Perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu
47525 Perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen
47111 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau
tembakau di minimarket / supermarket / hypermarket
47919 Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya
63122 Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial
41011 Konstruksi gedung hunian
41012 Konstruksi gedung perkantoran
41013 Konstruksi gedung industri
41014 Konstruksi gedung perbelanjaan
41015 Konstruksi gedung kesehatan
41016 Konstruksi gedung pendidikan
41017 Konstruksi gedung penginapan
41018 Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga
41019 Konstruksi gedung lainnya
41020 Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung
43211 Instalasi listrik
46491 Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga
46631 Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi
46636 Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu
46639 Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya
46900 Perdagangan besar berbagai macam barang
43221 Instalasi saluran air (plambing)
43301 Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium
43302 Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon
43304 Dekorasi interior
Page 4
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham,
sehingga panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham dan
tersedia juga pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web eASY.KSEI.
2. Yang diperkenankan untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul
16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)
tanggal 28 Mei 2024. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan
memberikan DPS yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk
RUPS (KTUR).
3. Mekanisme Pemberian Kuasa:
▪ Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham individual yang sahamnya dimasukkan
dalam penitipan kolektif KSEI, agar dapat memberikan kuasa elektronik (e-proxy) kepada Pihak
yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora beralamat di Kirana Boutique
Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telepon: 021 29745222
(hunting) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara
elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
▪ Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat
memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut:
a. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan
menyerahkan Surat Kuasa sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan.
b. Formulir Surat Kuasa tersedia setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT
Adimitra Jasa Korpora beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.
5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telepon: 021 29745222 (hunting).
c. Surat Kuasa harus diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek
selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
4. Demi terlaksananya Rapat sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, dengan tanpa bermaksud
mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat, maka Perseroan sangat
menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya dalam Rapat melalui
pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili
Pemegang Saham. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, dimohon
untuk hadir tepat waktu.
5. Suara Pemegang Saham yang diberikan secara langsung dalam Rapat dan melalui fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) (e-voting) akan diperhitungkan dalam
Pemungutan Suara.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan
menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy surat kolektif saham atau fotocopy KTP atau
tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat. Pemegang Saham berbentuk badan
hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan akta pengangkatan para anggota direksi
yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang
termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk
Page 5
menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran Perseroan
sebelum memasuki ruang rapat. KTUR dapat diperoleh melalui anggota bursa/bank kustodian.
7. Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman, maupun souvenir, kepada Para
Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.
8. Bahan mata acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Panggilan Rapat
sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, yang dapat di peroleh di Kantor Pusat Perseroan
jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari
situs web Perseroan.
9. Untuk ketertiban rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang
Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara Rapat dimulai.
Jakarta, 29 Mei 2024
PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
Direksi
Page 6
PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
(the “Company”)
INVITATION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend the
Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of
Shareholders (“EGMS”) of the Company (AGMS and EGMS collectively referred to as the “Meeting”),
which will be convened on:
Day / Date : Thursday/ June 20th, 2024
Time : 14:00 pm Western Indonesia Time - finish
Location : Graha Mobisel, 3rd Floor (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139
Kalibata, Pancoran, South Jakarta
Agenda of the AGMS:
1. Approve and ratify the report of Board of Directors and Board of Commissioners in relation to the
Company’s activities and results achieved for the financial year ended December 31, 2023 and to
give full release and discharge of all liabilities (acquit et decharge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for all, and any management and supervisory actions, which
have been performed throughout the financial year.
2. Approve and ratify Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31,
2023 which has been audited by Registered Public Accountant.
Explanation of the AGMS Agenda (1) and (2)
Company will provide an explanation to the Shareholders or its Proxy regarding the
implementation of its business activity for the financial year ended December 31, 2023 as described
in the Annual Report of the Company and the financial condition of the Company as stated in the
Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023, in
accordance with the provision of the Article 11 paragraph 3 (a) and (b) and paragraph 4 of the
Articles of Association of the Company and the Article 78 of the Law No. 40 of 2007 on Limited
Liability Company (”Company Law”).
Referring to the provision of Article 11 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company,
the approval of annual report and ratification of the financial statements by the AGMS means to
Page 7
give full release and discharge to the member of the Board of Directors for their management and
to the Board of Commissioners for their supervisory during the financial year, so long those actions
are reflected in the annual report and financial statement.
3. Approval on the utilisation of Net Profit of the Company for the financial year 2023.
Explanation of the AGMS Agenda (3)
Company will provide an explanation on the proposed utilisation of the Net Profit from the
financial year of 2023 in accordance with the provision of the Article 11 paragraph 3 (c) of the
Articles of Association of the Company and Article 70 juncto Article 71 of the Company Law.
4. Approval to determine the remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company.
Explanation of the AGMS Agenda (4)
Pursuant to the Article 96 juncto Article 113 of Company Law, the salary or remuneration of the
Board of Directors and the Board of Commissioners must be determined by the General Meeting of
Shareholders (”GMS”).
5. Approval on the appointment of Public Accounting Firm that will audit the financial statement of
the Company for the financial year ending December 31, 2024 and to determine its remuneration.
Explanation of the AGMS Agenda (5)
Pursuant to the Article 3 of Indonesia Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.9 Year
2023 regarding the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial
Services Activity, Article 59 paragraph (1) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning
and Holding the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 11 paragraph
(3) (d) of the Articles of Association of the Company, the appointment and the dismissal of the
public accountant and/or public accounting firm that will provide audit service on the annual
historical of the financial information must be approved by the GMS with consideration of the
recommendation from the Board of Commissioners.
6. Approval on the changes of the Board of Directors and Board of Commissioners composition.
Explanation of the AGMS Agenda (6)
Pursuant to Article 3 paragraph (1) and Article 23 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on
Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Article 23
paragraph (2) and Article 26 paragraph (4) Articles of Association of the Company, the member of
Board of Directors and Board of Commissioners is appointed by GMS.
Agenda of the EGMS:
- Approval to amend Article 3 of the Company’s Articles of Association regarding the purpose and
objective and business activity of the Company to be in accordance with Indonesian Standard
Industrial Classification (KBLI 2020).
Page 8
Explanation of the EGMS Agenda
Amendment of Article 3 of the Companys’s Articles of Association regarding Purpose and
Objective and Business Activity of the Company to be in accordance with the Indonesian Standard
Industrial Classification (KBLI) 2020 according to the business activity of the Company which is
more specific based on KBLI 2020 and this does not change the main business activity of the
Company, with the following KBLI code:
KBLI Description
46638 Wholesale trade of various kinds of building materials
46633 Wholesale trade of roof tiles, bricks, tiles and the like from clay, lime, cement or glass
46634 Wholesale trade of cement, lime, sand and stone
46635 Wholesale trade of porcelain construction materials
47528 Retail trade of various kinds of building materials
47523 Retail trade of roof tiles, bricks, tiles and the like from clay, lime, cement or glass
47524 Retail trade of cement, lime, sand and stone
47525 Retail trade of porcelain construction materials
47111 Retail trade of various kinds of goods mainly food, drinks or tobacco in minimarket /
supermarket / hypermarket
47919 Retail trade through media for various other products
63122 Web portal and/or digital platform for commercial purposes
41011 Residential building construction
41012 Office building construction
41013 Industrial building construction
41014 Commercial building construction
41015 Healthcare building construction
41016 Educational building construction
41017 Lodging building construction
41018 Entertainment and sports venue construction
41019 Other building construction
41020 Pre-fabricated construction works within building construction
43211 Electrical installation
46491 Wholesale trade of household equipment
46631 Wholesale of metal products for construction materials
46636 Wholesale of construction materials from wood
46639 Wholesale of other construction materials
46900 Wholesale of various products
43221 Installation of waterways (plumbing)
43301 Glass and aluminium installation work
43302 Floor, wall, sanitary and ceiling work
43304 Interior decoration
Page 9
Notes :
1. Company will not send an individual invitation to the Shareholders, this invitation serves as the
official invitation and is also available on the Company’s website, Indonesia Stock Exchange’s
website and the eASY.KSEI website.
2. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are Shareholders whose names are
listed in the Company’s Shareholders List (Daftar Pemegang Saham/DPS) on May 28th, 2024 up to
04:00 pm Western Indonesia Time and/or Shareholders who are recorded in sub-securities account of
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading day at Indonesia Stock
Exchange on May 28th, 2024. Holders of securities account in KSEI collective custody are required to
give the Shareholders List to KSEI to get a written confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis
Untuk RUPS/KTUR).
3. Power of Attorney/ Proxy mechanism:
▪ Company advised individual Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are
held in KSEI collective custody to give electronic proxy (e-proxy) to the Party appointed by the
Company, i.e. PT. Adimitra Jasa Korpora with business address at Kirana Boutique Office Jl.
Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telephone: 021 29745222 (hunting)
through Electronic General Meeting System of KSEI facility (eASY.KSEI) through the link
https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI as a mechanism for e-proxy in the Meeting.
▪ Besides the electronic proxy (e-proxy) mentioned above, Shareholders can give power of attorney/
proxy outside eASY.KSEI mechanism. Regarding this:
a. Shareholders who is absent may be represented by its proxy by submitting a valid Power of
Attorney as specified by the Board of Directors of the Company.
b. Power of Attorney form may be obtained on business day at Share Registrar of the Company, PT
Adimitra Jasa Korpora, located at Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading Jakarta Utara, telephone: 021 29745222 (hunting).
c. Power of Attorney must be submitted to the Board of Directors of the Company through the Share
Registrar no later than 3 business days before the Meeting date.
4. For the Meeting to be implemented intime as scheduled, without the intention to reduce the rights of
the Company’s Shareholders to attend the Meeting, the Company strongly suggests the Shareholders
to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company to represent the
Shareholders. For Shareholders or its proxies who will physically attend the Meeting, please be
ontime.
5. Shareholders' votes cast directly at the Meeting and through KSEI Electronic General Meeting System
(eASY.KSEI) (e-voting) facility will be counted in the Voting.
6. Shareholders or its proxy who attend the Meeting are requested to bring and submit to the registration
officer a copy of the shares collective letter or copy of ID or other identification before entering the
Meeting room. Representative of Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of the
Articles of Association and the deed of appointment of members of the Board of Directors that is
valid, along with the evidence of notification and registration to the relevant authority, including but
Page 10
not limited to the notification to the Minister of the Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia. Specifically, for Shareholders in KSEI collective custody are requested to submit written
confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer of the Company prior entering the
Meeting room. KTUR can be obtained via the Stock Exchange Member / custodian bank.
7. Company will not provide food/ drinks, or souvenirs to Shareholders or its proxies who attend the
Meeting.
8. Meeting materials in hard copy is available from the date of GMS Invitation until the Meeting date,
which can be collected in Head Office of the Company with written request by the Shareholders or can
be downloaded from the website of the Company.
9. Shareholders or its proxies are requested to present in the meeting room at least 30 minutes before the
Meeting begins.
Jakarta, May 29th, 2024
PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora
p.4 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Khusus
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.