20240529_BIMA_Pemanggilan RUPS_31643641_lamp2.pdf

                 AS IA I NFRAS TRU CTURE Tbk




 3.       Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk
          Tahun Buku 2024.

          Penjelasan:
          Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan
          mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk meminta persetujuan atas penetapan
          remunerasi yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan
          anggota Direksi Perseroan yang menjabat untuk Tahun Buku 2024.

 4.       Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik
          Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
          berakhir pada 31 Desember 2024, menetapkan honorarium serta persyaratan lain
          penunjukannya.

          Penjelasan:
          Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 15 ayat 5 huruf d dan Pasal 18 ayat 4 huruf d Anggaran
          Dasar Perseroan, (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                (“OJK”)
          No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
          Saham Perusahaan Terbuka, dan (iii) Pasal 68 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul
          kepada RUPS Tahunan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
          Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
          untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
          Desember 2024, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.



Catatan :
 1.       Perseroan tidak mengirimkan surat undangan resmi tersendiri kepada para Pemegang
          Saham, sehingga Pemanggilan Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web
          penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek Indonesia (idxnet.co.id) dan
          situs web Perseroan (www.primarindo.co.id), merupakan undangan resmi kepada para
          Pemegang Saham Perseroan.

 2.       Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para
          Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah pada Daftar Pemegang Saham
          (DPS) Perseroan, pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan
          maupun yang berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
          (KSEI) tanggal 28 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.

 3.       Keikutsertaan Pemegang Saham dalam rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
          berikut:
          a. Hadir sendiri dalam Rapat.
              - Pemegang Saham wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)
                   atau tanda pengenal lain;
              - Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi
                   Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus
                   terakhir; atau

            AS IA I NFRAS TRU CTURE Tbk




     b. Memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dan/atau menggunakan hak
        suaranya melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
        Efek Indonesia. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir
        dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja
        sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024
        pukul 12.00 WIB; atau

     c. Pemegang Saham yang berhalangan hadir juga dapat diwakili oleh kuasanya
        dengan membawa surat kuasa dan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal
        lainnya, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
        karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang
        saham dalam Rapat. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan:
        https://www.primarindo.co.id/about/info-rups.html. Surat kuasa yang telah diisi
        lengkap dan sah beserta dokumen pendukungnya harus dikirimkan softcopynya
        melalui email Perseroan (legal2.primarindo@gmail.com). Sedangkan asli Surat
        Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau dikirimkan diterima oleh Direksi
        Perseroan di kantor pusat Perseroan, Gedung Tatapuri Lantai 3A, selambat-
        lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00
        WIB

4.   Perseroan tidak menggunakan fasilitas webinar dan Rapat akan diselenggarakan
     secara tatap muka dan via eASY.KSEI untuk voting secara elektronik.

5.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat berupa
     salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan
     (www.primarindo.co.id) sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan
     Rapat.

6    Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menerapkan protokol
     kesehatan yang akan ditetapkan dan diberlakukan Perseroan secara ketat.

7.   Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan
     dan perhitungan suara kehadiran, serta suara untuk pengambilan keputusan atas setiap
     mata acara Rapat berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham
     melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam rapat.

8.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau
     Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat pada pukul 10.30 WIB.




                   Jakarta, 29 Mei 2024
        PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE, Tbk
                         Direksi