20240528_GGRM_Pemanggilan RUPS_31643065_lamp2.pdf

                                                          PANGGILAN
                                              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk. ("Perseroan") mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("Rapat") yang akan diadakan pada:

                                               Hari, tanggal         : Jumat, 28 Juni 2024
                                               Pukul                 : 09.00 WIB
                                               Tempat                : Grand Surya Hotel
                                                                       Jl. Dhoho No. 95, Kediri, Indonesia

dengan mata acara sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua
   ribu dua puluh tiga (31-12-2023);
2. Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua
   puluh tiga (31-12-2023);
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT:
1. Sehubungan dengan mata acara Rapat pada angka 1 tersebut di atas, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para Pemegang Saham Perseroan atas
   Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 guna memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
   sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022
   tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT").
2. Sehubungan dengan mata acara Rapat pada angka 2 tersebut di atas, Perseroan akan memaparkan laba atau rugi Perseroan untuk tahun buku 2023 dan akan
   mengusulkan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Sehubungan dengan mata acara Rapat pada angka 3 tersebut di atas, mata acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71
   UUPT serta Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Sehubungan dengan mata acara Rapat pada angka 4 tersebut di atas, mata acara Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (6)
   Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT, dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

CATATAN:
1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini
   merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat juga dilihat di laman situs Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek
   Indonesia ("KSEI").
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. hadir sendiri dalam Rapat; atau
   b. hadir dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) sebagaimana yang diatur dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada
      tautan https://akses.ksei.co.id/.
3. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi
   eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara langsung dalam Rapat namun akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, maka pemberian
   hak atas suara dalam Rapat akan diwakili oleh PT. Raya Saham Registra sebagai penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat
   diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang
   Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya,
   terutama mengenai susunan Direksi yang sedang menjabat kepada:
   Corporate Secretary Perseroan
   Jalan Jend. A. Yani nomor 75-79, Jakarta Pusat 10510
   Telp.: (021) 29557000, Fax: (021) 4243136
   Up.: Heru Budiman
6. Materi atau bahan Rapat telah tersedia di kantor pusat Perseroan pada tanggal panggilan ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis
    kepada Corporate Secretary Perseroan atau dengan mengakses dan mengunduh pada situs web resmi Perseroan dan/atau sistem eASY.KSEI.
7. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara langsung, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank
    Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
8. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
    (sesuai dengan Pemberitahuan kami sebelumnya) pada tanggal 28 Mei 2024, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
9. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi
        dan/atau surat kuasa secara elektronik;
    b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi apabila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan
        Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
     c. Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya di luar negeri wajib menyerahkan Surat Kuasa yang dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia
        setempat.
10. Formulir Surat Kuasa, selain dari Surat Kuasa elektronik (e-Proxy) yang disediakan melalui mekanisme pada eASY.KSEI dapat diperoleh dan/atau dikirim setiap hari
    dan jam kerja Perseroan, pada Corporate Secretary Perseroan.
11. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juni 2024.
12. Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh Pemegang Saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat dimohon
    dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Registrasi peserta Rapat akan ditutup pada pukul 08.30 WIB. Pemegang Saham
    atau kuasanya yang hadir setelah pukul 08.30 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.



                                                                                                                                   Kediri, 29 Mei 2024
                                                                                                                                    Direksi Perseroan