Back to announcement
20240528_GIAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643605_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GIAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Ringkasan Risalah Rapat Umum Summary of the Minutes of
Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk The Directors of PT Garuda Indonesia
(selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the
memberitahukan kepada Para Pemegang “Company”) hereby announce to all
Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah Shareholders of the Company, that the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Company has held an Annual General
Saham Tahunan (selanjutnya disebut Meeting of Shareholders (hereinafter referred
”RUPS”), yaitu pada: to as the “GMS”), as follows:
A. Hari,Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024 A. Day, Date : Wednesday, 22 May 2024
Waktu : 09.45 – 12.43 WIB Time : 09.45 – 12.43 WIB
Tempat : Ruang Auditorium, Place : Auditorium Room, Garuda
Gedung Manajemen Management Building,
Garuda, Lantai Dasar, Ground Floor, Garuda City,
Garuda City, Bandara Soekarno-Hatta International
Udara Internasional Airport, Tangerang 15111 –
Soekarno-Hatta, Indonesia
Tangerang 15111 –
Indonesia
dengan Mata Acara sebagai berikut: with the following Agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan 1. Approval of the Company's Annual
Perseroan Tahun Buku 2023, Report for Financial Year 2023,
termasuk di dalamnya Laporan including the Company's Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan Financial Statement and the Financial
dan Laporan Keuangan Program Statement of the Company’s Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha for Financing the Micro and Small
Kecil (PUMK) Perseroan serta Business (PUMK) as well as the Board
Laporan Tugas Pengawasan Dewan of Commissioners Supervisory Duties
Komisaris yang berakhir pada tanggal Report for the year ending on 31
31 Desember 2023, serta pemberian December 2023, together with the
pelunasan dan pembebasan tanggung granting of a full release and discharge
jawab sepenuhnya (volledig acquit et of responsibilities (volledig acquit et de
de charge) kepada para anggota charge) to members of the Directors
Direksi dan anggota Dewan Komisaris and Board of Commissioners for the
atas tindakan pengurusan dan management and supervisory
1
Page 2
pengawasan yang telah dijalankan functions that have been carried out
selama tahun buku yang berakhir pada during the financial year ending on 31
31 Desember 2023. December 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Stipulation of the Allocation of Net
Tahun 2023. Profit of 2023.
3. Penetapan Remunerasi 3. Determination of Remuneration
(Gaji/Honorarium, Fasilitas dan (Wage/Honorarium, Facility and
Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Allowances) for members of the Board
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Directors and Board of Commissioners
Buku 2024 dan Tantiem/Insentif of the Company for the 2023 Financial
Kinerja untuk Direksi dan Dewan Year and Tantiem/Performance
Komisaris Perseroan Tahun Buku Incentive for the Directors and Board of
2023. Commissioners of the Company for the
2023 Financial Year.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 4. Appointment of a Public Accounting
dan/atau Akuntan Publik Untuk Firm and/or Public Accountant to audit
Mengaudit Laporan Keuangan the Company's Financial Statements
Perseroan Tahun Buku 2024 dan for the 2024 Financial Year and the
Laporan Keuangan Program Financial Statement of the Company’s
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Program for Financing the Micro and
Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku Small Business (PUMK) for the 2024
2024. Financial Year.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana 5. Report on the Realization of the Use of
Hasil Penawaran Umum. Proceeds of Public Offering.
6. Persetujuan pengalihan kekayaan 6. Approval of the transfer of the
Perseroan yang merupakan lebih dari Company's assets, which constitutes
50% (lima puluh persen) jumlah more than 50% (fifty percent) of the
kekayaan bersih Perseroan. Company's total net worth.
a. Pemindahtanganan dan a. Transfer and write-off of the
Penghapusbukuan aktiva tetap Company’s fixed assets as capital
Perseroan sebagai penyertaan participation in a Subsidiary.
modal pada Anak Perusahaan.
2
Page 3
b. Pemindahtanganan dan b. Transfer and write-off of unused
penghapusbukuan aset unused aircraft assets.
pesawat.
c. Pemindahtanganan dan c. Transfer and write-off of Low Value
penghapusbukuan Low Value Asset (LVA) and Unit Load Device
Asset (LVA) dan Unit Load Device (ULD.
(ULD).
7. Persetujuan pelimpahan kewenangan 7. Approval for delegation of authority for
terkait pengalihan kekayaan transfer of Company’s assets, which
Perseroan, yang merupakan lebih dari constitutes more than 50% of the
50% jumlah kekayaan bersih Company's total net worth.
Perseroan.
8. Perubahan Pengurus Perseroan. 8. Changes in the Company's
Management.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris B. The Directors and Board of
Perseroan yang hadir pada saat RUPS Commissioners who attended the GMS
RUPS dipimpin oleh Sdr. Timur Sukirno, The GMS was led by Mr. Timur Sukirno, as
selaku Komisaris Utama merangkap President Commissioner concurrently as
Komisaris Independen, sesuai Surat Independent Commissioner, according to
Dewan Komisaris Nomor: the Letter of the Board of Commissioners
GARUDA/DEKOM-047/2024 tanggal [Number: GARUDA/DEKOM-047/2024
2 Mei 2024 perihal Surat Penunjukan dated 2 May 2024 regarding the Letter of
Pimpinan RUPS Tahunan dan dihadiri Appointment of the Chairman of the
oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Annual GMS], and was attended by all
Komisaris Perseroan yang menjabat pada members of the Directors and Board of
tahun buku 2023 sebagai berikut: Commissioners of the Company who
serve in the 2023 financial year as follows:
Direksi Directors
1. Sdr. Irfan Setiaputra selaku Direktur 1. Mr. Irfan Setiaputra as the President &
Utama. CEO.
2. Sdr. Prasetio sebagai Direktur 2. Mr. Prasetio as the Director of Finance
Keuangan dan Manajemen Risiko. and Risk Management.
3. Sdr. Ade R. Susardi selaku Direktur 3. Mr. Ade R. Susardi as the Director of
Layanan dan Niaga. Service and Commercial.
3
Page 4
4. Sdr. Tumpal Manumpak Hutapea 4. Mr. Tumpal Manumpak Hutapea as the
selaku Direktur Operasi. Director of Operations.
5. Sdr. Rahmat Hanafi selaku Direktur 5. Mr. Rahmat Hanafi as the Director of
Teknik merangkap Plt. Direktur Human Maintenance concurrently Plt. Director
Capital. of Human Capital.
Dewan Komisaris Board of Commissioners
1. Sdr. Timur Sukirno selaku Komisaris 1. Mr. Timur Sukirno as the President
Utama merangkap Komisaris Commissioner concurrently as
Independen. Independent Commissioner.
2. Sdr. Chairal Tanjung selaku 2. Mr. Chairal Tanjung as the
Komisaris. Commissioner.
3. Sdr. Thomas Oentoro selaku 3. Mr. Thomas Oentoro as the
Komisaris Independen. Independent Commissioner.
C. Kehadiran Pemegang Saham C. Presence of Shareholders
RUPS tersebut telah dihadiri oleh The GMS was attended by holders of
pemegang 67.555.711.227 saham 67,555,711,227 shares in the Company,
Perseroan termasuk Saham Seri A including Series A Dwiwarna Shares with
Dwiwarna yang memiliki hak suara yang valid voting rights, equivalent to 73.85% of
sah, yang setara dengan 73,85% dari the total shares with valid voting rights
jumlah seluruh saham dengan hak suara that is issued by the Company.
yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
Sesuai dengan persyaratan kuorum dalam In accordance with the quorum
Pasal 102 ayat 5 juncto Pasal 89 ayat 1 requirements in Article 102 paragraph 5 in
dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007 conjunction with Article 89 paragraph 1 of
tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal Law no. 40 of 2007 on Limited Liability
43 ayat a Peraturan Otoritas Jasa Companies, as well as Article 43
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang paragraph a of the Financial Services
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Authority (Otoritas Jasa Keuangan)
Perusahaan Terbuka, dikarenakan tidak Regulation no. 15/POJK.04/2020 on
dipenuhinya kuorum kehadiran RUPS Planning and Implementation of the GMS
untuk mata Mata Acara Keenam dan Mata of Public Companies, since the GMS
Acara Ketujuh, maka tidak dilakukan attendance quorum was not fulfilled for
pembahasan atas kedua Mata Acara the Sixth Agenda and Seventh Agenda,
tersebut. no discussion was carried out on both of
those Agenda.
4
Page 5
D. Kesempatan Untuk Mengajukan D. Opportunity to Ask Questions and/or
Pertanyaan dan/atau Memberikan Provide Opinions
Pendapat
Dalam pembahasan setiap mata acara In discussing each agenda item of the
RUPS tersebut, kecuali Mata Acara GMS, except for the Fifth Agenda which is
Kelima karena bersifat laporan, pemegang a reporting, all shareholders/their
saham/kuasanya diberikan kesempatan attorneys have been given the opportunity
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau to ask questions and/or convey their
memberikan pendapat. opinions.
E. Mekanisme pengambilan keputusan E. Decision-making mechanism in the GMS
dalam RUPS
Keputusan RUPS dilakukan secara The GMS decision was taken based on
musyawarah untuk mufakat. Namun deliberation for consensus. However, if
apabila musyawarah untuk mufakat tidak deliberations for consensus are not
tercapai, maka keputusan akan diambil reached, a decision will be taken by voting,
dengan pemungutan suara/voting, baik both physically at the meeting and by
secara langsung dan dengan using e-proxy system provided by PT
menggunakan sistem e-proxy yang Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI).
F. Pihak Independen Penghitung Suara F. Vote Counter Independent Party
Hasil pengambilan keputusan dihitung The results of the resolution are calculated
oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro by PT Datindo Entrycom as the Securities
Administrasi Efek dan selanjutnya Administration Bureau and subsequently
divalidasi oleh Notaris Shanti Indah validated by Notary Shanti Indah Lestari,
Lestari, S.H., M.Kn., yang keduanya S.H., M.Kn., both of whom are appointed
ditunjuk oleh Perseroan. by the Company.
5
Page 6
G. Hasil Pengambilan Keputusan G. The Result of Resolutions
Hasil pengambilan keputusan yang The results of decision-making carried out
dilakukan dengan pemungutan suara/ by voting are as follows:
voting adalah sebagai berikut:
TIDAK DISAPPRO
SETUJU ABSTAIN APPROVE ABSTAIN
SETUJU VE
Mata Acara I Agenda I
67.414.422. 17,985 141.271.191 67,414,422, 17,985 votes 141,271,191
051 suara suara atau suara atau 051 votes or or 0.00003% vote or 0.
atau 0,00003% 0,20912% 99.79085% of the total 20912% of
99,79085% bagian dari bagian dari of the total shares with the total
bagian dari seluruh seluruh shares with voting rights shares with
seluruh saham saham voting rights present at voting rights
saham dengan hak dengan hak present at the GMS. present at
dengan hak suara yang suara yang the GMS. the GMS.
suara yang hadir dalam hadir dalam
hadir dalam RUPS. RUPS.
RUPS.
Mata Acara II Agenda II
67.410.364. 4.087.000 141.259.691 67,419,364, 4,087,000 141,259,691
536 suara suara atau suara atau 536 votes or votes or vote or
atau 0,006% 0,21% 99.784% of 0.006% of 0.21% of the
99,784% bagian dari bagian dari the total the total total shares
bagian dari seluruh seluruh shares with shares with with voting
seluruh saham saham voting rights voting rights rights
saham dengan hak dengan hak present at present at present at
dengan hak suara yang suara yang the GMS. the GMS. the GMS.
suara yang hadir dalam hadir dalam
hadir dalam RUPS. RUPS.
RUPS.
Mata Acara III Agenda III
67.410.268. 4.182.685 141.260.491 67,410,268, 4,182,685 141,260,491
051 suara suara atau suara atau 051 votes or votes or vote or
atau 0,006% 0,21% 99.784% of 0.006% of 0.21% of the
99,784% bagian dari bagian dari the total the total total shares
bagian dari seluruh seluruh shares with shares with with voting
seluruh saham saham voting rights voting rights rights
saham dengan hak dengan hak present at present at present at
dengan hak suara yang suara yang the GMS. the GMS. the GMS.
suara yang hadir dalam hadir dalam
RUPS. RUPS.
6
Page 7
hadir dalam
RUPS.
Mata Acara IV Agenda IV
67.414.451. 0 suara atau 141.259.691 67,414,451, 0 votes or 141,259,691
536 suara 0,00% suara atau 536 votes or 0.00% of the vote or
atau 99,79% bagian dari 0,21% 99.79% of total shares 0.21% of the
bagian dari seluruh bagian dari the total with voting total shares
seluruh saham seluruh shares with rights with voting
saham dengan hak saham voting rights present at rights
dengan hak suara yang dengan hak present at the GMS. present at
suara yang hadir dalam suara yang the GMS. the GMS.
hadir dalam RUPS. hadir dalam
RUPS. RUPS.
Mata Acara V Agenda V
Mata Acara ini bersifat pelaporan, maka This Agenda is a reporting, so there was no
tidak dilakukan pengambilan keputusan. resolution taken.
Mata Acara VI Agenda VI
Kuorum minimum untuk Mata Acara tidak The minimum quorum for this Agenda was
terpenuhi, maka tidak dilakukan not met, so there was no resolution taken.
pengambilan keputusan.
Mata Acara VII Agenda VII
Kuorum minimum untuk Mata Acara tidak The minimum quorum for this Agenda was
terpenuhi, maka tidak dilakukan not met, so there was no resolution taken.
pengambilan keputusan.
Mata Acara VIII Agenda VIII
67.414.451. 0 suara atau 141,259,691 67,414,451, 0 votes or 141,259,691
536 suara 0,00% suara atau 536 votes or 0.00% of the vote or
atau 99,79% bagian dari 0,21% 99.79% of total shares 0.21% of the
bagian dari seluruh bagian dari the total with voting total shares
seluruh saham seluruh shares with rights with voting
saham dengan hak saham voting rights present at rights
dengan hak suara yang dengan hak present at the GMS. present at
suara yang hadir dalam suara yang the GMS. the GMS.
hadir dalam RUPS. hadir dalam
RUPS. RUPS.
7
Page 8
H. Keputusan RUPS H. The GMS resolutions
Mata Acara Pertama The First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan 1. Approve the Company's Annual
Perseroan termasuk Laporan Tugas Report including the Supervisory Task
Pengawasan yang telah dilaksanakan Report which has been carried out by
oleh Dewan Komisaris untuk tahun the Board of Commissioners for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending on 31 December
Desember 2023. 2023.
2. Mengesahkan: 2. Confirms:
a. Laporan Keuangan a. the Company's Consolidated
Konsolidasian Perseroan untuk Financial Statements for the
tahun buku yang berakhir pada financial year ending on 31
tanggal 31 Desember 2023 December 2023 which have been
yang telah diaudit oleh KAP audited KAP Tanudireja,
Tanudireja, Wibisana, Rintis Wibisana, Rintis and Rekan (PwC
dan Rekan (PwC Indonesia) Indonesia) according to Report
Number
sesuai Laporan Nomor
00472/2.1025/AU.1/06/0225-
00472/2.1025/AU.1/06/0225-
2/1/III/2024 dated 27 March 2024
2/1/III/2024 tanggal 27 Maret
with a fair opinion in all material
2024 dengan opini wajar dalam respects.
semua hal yang material. b. the Financial Statements of the
b. Laporan Keuangan Program Company's Micro and Small
Pendanaan Usaha Mikro dan Business Funding Program
Usaha Kecil (PUMK) untuk (PUMK) for the financial year
tahun buku yang berakhir pada ending 31 December 2023, which
tanggal 31 Desember yang was audited by KAP Tanudiredja,
telah diaudit oleh KAP Wibisana, Rintis & Rekan (PwC
Tanudiredja, Wibisana, Rintis Indonesia) according to Report
& Rekan (PwC Indonesia) Number
sesuai Laporan Nomor 00874/2.1025/AU.2/11/0225-
00874/2.1025/AU.2/11/0225- 2/0/V/2024 dated 3 May 2024 with
2/0/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 a fair opinion in all material
dengan opini wajar dalam respects.
semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan 3. With the approval of the Company's
Tahunan Perseroan termasuk Laporan Annual Report including the Board of
Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, Commissioners' Supervisory Task
8
Page 9
serta disahkannya Laporan Keuangan Report, and the confirmation of the
Konsolidasian Perseroan untuk tahun Company's Consolidated Financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Statements for the financial year
Desember 2023 dan Laporan ending on 31 December 2023 and the
Keuangan Program Pendanaan the Financial Statements of the
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Company's Micro and Small Business
Perseroan untuk tahun buku yang Funding Program (PUMK) for the
berakhir pada tanggal 31 Desember
financial year ending 31 December
2023, maka Rapat Umum Pemegang
2023, the General Meeting of
Saham memberikan pelunasan dan
Shareholders hereby provides full
pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de release and discharge (volledig acquit
charge) kepada seluruh anggota et de charge) to all members of the
Direksi Perseroan atas tindakan Company's Directors for their
pengurusan dan anggota Dewan management actions and members of
Komisaris Perseroan atas the Company's Board of
pengawasan yang telah dijalankan Commissioners for the supervision that
selama tahun buku yang berakhir pada has been carried out during the
31 Desember 2023, sepanjang financial year ending 31 December
tindakan tersebut bukan merupakan 2023, as long as the action is not a
tindak pidana dan telah tercermin crime and/or has been reflected in the
dalam laporan-laporan tersebut di report above.
atas.
Mata Acara Kedua The Second Agenda
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Determines the use of the 2023
Konsolidasian Tahun Buku 2023 sebesar Consolidated Net Profit of USD
USD251.996.580 (dua ratus lima puluh 251,996,580 (two hundred fifty one
satu juta sembilan ratus sembilan puluh million nine hundred ninety six
enam ribu lima ratus delapan puluh Dollar thousand five hundred eighty United
Amerika Serikat) sebagai laba ditahan States Dollars) as retained earnings to
untuk mengurangi akumulasi rugi reduce the Company's accumulated
Perseroan. losses.
Mata Acara Ketiga The Third Agenda
1. Memberikan wewenang dan kuasa 1. Grant authority and power of attorney
kepada Pemegang Saham Seri A to Series A Dwiwarna Shareholders to
Dwiwarna untuk menetapkan determine the Remuneration
Remunerasi (Honorarium, Fasilitas, (Honorarium, Facilities, Allowances
Tunjangan dan Insentif lainnya) untuk and other Incentives) for the 2024
Tahun Buku 2024 dan Tantiem/Insentif
9
Page 10
Kinerja Tahun Buku 2023 bagi Dewan Financial Year and
Komisaris Perseroan. Tantiem/Performance Incentives for
the 2023 Financial Year for the Board
of Commissioners of the Company.
2. Memberikan wewenang dan kuasa 2. Grant authority and power to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan Company’s Board of Commissioners
dengan terlebih dahulu mendapatkan by first obtaining written approval from
persetujuan tertulis dari Pemegang the Series A Dwiwarna Shareholder to
Saham Seri A Dwiwarna untuk determine Remuneration (Salary,
menetapkan Remunerasi (Gaji, Honorarium, Facilities, Allowances
Honorarium, Fasilitas, Tunjangan dan and other incentives) for the 2024
Insentif lainnya) untuk Tahun Buku Financial Year and
2024 dan Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentives for
Tahun Buku 2023 bagi Direksi the 2023 Financial Year for the
Perseroan Directors of the Company.
Mata Acara Keempat The Fourth Agenda
1. Menyetujui penunjukan Kantor 1. Approve the appointment of Public
Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto Accountant Firm Rintis, Jumadi,
dan Rekan (firma anggota jaringan Rianto and Rekan (member firm of
Pricewaterhouse Coopers Global) Pricewaterhouse Coopers Global) as
sebagai Kantor Akuntan Publik yang the Public Accounting Firm which will
akan mengaudit Laporan Keuangan conduct an audit of the Company's
Konsolidasian Perseroan, Laporan Consolidated Financial Statements,
Keuangan Program Pendanaan Financial Statements of the
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), Company's Micro and Small Business
serta laporan lainnya untuk tahun buku Funding Program (PUMK), and other
2024. financial statements for the 2024
Financial Year.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan 2. Agar dapat disesuaikanApproving the
kuasa kepada Dewan Komisaris grant of power and authority to the
Perseroan untuk melakukan: Company's Board of Commissioners
a. Penunjukan Akuntan Publik to conduct:
dan/atau Kantor Akuntan a. Appointment of Public
Publik untuk melakukan audit Accountant and/or Public
atas Laporan Keuangan Accounting Firm to conduct an
Konsolidasian Perseroan audit of the Company's
periode lainnya pada Tahun Consolidated Financial
10
Page 11
Buku 2024 untuk tujuan dan Statements for other periods in
kepentingan Perseroan; dan the 2024 Financial Year for the
b. Penetapan imbalan jasa audit purposes and interests of the
dan persyaratan lainnya bagi Company; and
Akuntan Publik dan/atau b. Determination of the amount of
Kantor Akuntan Publik tersebut fees for audit services and
serta menunjuk Akuntan Publik other requirements for the
dan/atau Kantor Akuntan Public Accountant and/or
Publik pengganti dalam hal Public Accounting Firm and
Kantor Akuntan Publik Rintis, appoint a replacement Public
Jumadi, Rianto dan Rekan Accountant and/or Public
(firma anggota jaringan Accounting Firm in the event
Pricewaterhouse Coopers that the Public Accounting Firm
Global), karena sebab apapun, Rintis, Jumadi, Rianto and
tidak dapat menyelesaikan Rekan (member firm of
pemberian jasa audit Laporan Pricewaterhouse Coopers
Keuangan Konsolidasian Global), for whatever reason, is
Perseroan Tahun Buku 2024 unable to complete the audit of
dan/atau periode lainnya serta the Company's Consolidated
Laporan Keuangan dan Financial Statements and/or
Pelaksanaan Program other periods as well as
Pendanaan Usaha Mikro dan Financial Statements and
Usaha Kecil (PUMK) Tahun Implementation of the Funding
Buku 2024, termasuk Program Micro and Small
menetapkan imbalan jasa audit Enterprises (PUMK) for the
dan persyaratan lainnya bagi 2024 Financial Year, including
Akuntan Publik dan/atau determining fees for audit
Kantor Akuntan Publik services and other
pengganti tersebut requirements for the
replacement Public Accountant
and/or Public Accounting Firm
Mata Acara Kelima The Fifth Agenda
Mata Acara ini bersifat pelaporan, maka This Agenda was a reporting, so there was
tidak dilakukan pengambilan keputusan. no resolution made.
Mata Acara Keenam The Sixth Agenda
Kuorum minimum untuk Mata Acara tidak The minimum quorum for this Agenda was
terpenuhi, maka tidak dilakukan not met, so there was no resolution made.
pengambilan keputusan.
11
Page 12
Mata Acara Ketujuh The Seventh Agenda
Kuorum minimum untuk Mata Acara tidak The minimum quorum for this Agenda was
terpenuhi, maka tidak dilakukan not met, so there was no resolution made.
pengambilan keputusan.
Mata Acara Kedelapan The Eighth Agenda
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan 1. Confirm the honorable dismissal
hormat nama-nama tersebut di bawah following names as members of the
ini sebagai Pengurus Perseroan: Company's Management
a. Sdr. Salman El Farisiy sebagai a. Mr. Salman El Farisy as the
Direktur Human Capital; Director of Human Capital;
b. Sdr. Thomas Sugiarto Oentoro b. Mr. Thomas Sugiarto Oentoro
sebagai Komisaris as the Independent
Independen; Commissioner;
c. Sdr. Chairal Tanjung sebagai c. Mr Chairal Tanjung as the
Komisaris; Commissioner;
yang diangkat masing-masing each appointed based on the
berdasarkan Keputusan RUPS Resolution of the Annual GMS for the
Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 12 2022 Financial Year dated 12 August
Agustus 2022, RUPS Tahunan Tahun 2022, Annual GMS for the 2023
Buku 2023 tanggal 30 Mei 2023, Financial Year dated 30 May 2023,
RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Annual GMS for the 2020 Financial
tanggal 13 Agustus 2021 jo. RUPS Year dated 13 August 2021 in
Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 24 conjunction with GMS for the 2018
April 2019, masing-masing terhitung Financial Year dated 24 April 2024,
sejak tanggal 1 Januari 2024, 15 each effective since 1 January 2024,
Februari 2024, dan 24 April 2024, 15 February 2024, and 24 April 2024
dengan ucapan terima kasih atas with gratitude for the contribution of
sumbangan tenaga dan pikiran yang energy and thoughts given while
diberikan selama menjabat sebagai serving as the Company's
Pengurus Perseroan Management.
2. Memberhentikan dengan hormat 2. Honorably dismiss the following
nama-nama tersebut di bawah ini names as members of the Company's
sebagai Pengurus Perseroan: Management:
a. Sdr. Irfan Setiaputra sebagai a. Mr. Irfan Setiaputra as the
Direktur Utama; President & CEO;
b. Sdr. Ade R. Susardi sebagai
Direktur Layanan dan Niaga;
12
Page 13
c. Sdr. Tumpal Manumpak b. Mr. Ade R. Susardi as the
Hutapea sebagai Direktur Director of Service and
Operasi; Commercial;
d. Sdr. Rahmat Hanafi sebagai c. Mr. Tumpal Manumpak
Direktur Teknik; Hutapea as the Director of
yang diangkat masing-masing Operations;
berdasarkan Keputusan RUPS Luar d. Mr. Rahmat Hanafi as the
Biasa Tahun 2020 tanggal 22 Januari Director of Maintenance;
2020, Keputusan RUPS Tahunan each appointed based on the
Tahun Buku 2020 tanggal 13 Agustus Resolution of the Extraordinary GMS
2021 jo. RUPS Luar Biasa Tahun 2020 for the 2020 Financial Year dated 22
tanggal 22 Januari 2020, dengan January 2020, the Resolution of the
ucapan terima kasih atas sumbangan
Annual GMS for the 2020 Financial
tenaga dan pikiran yang diberikan
Year dated 13 August 2021 in
selama menjabat sebagai Pengurus
conjunction with Extraordinary GMS
Perseroan
for the 2020 Financial Year dated 22
January 2020, with gratitude for the
contribution of energy and thoughts
given while serving as the Company's
Management.
3. Mengubah nomenklatur jabatan 3. Change the nomenclature of the
anggota-anggota Direksi Perseroan position of the members of the
sebagai berikut: Company's Directors as follows:
a. Semula Direktur Layanan dan a. Previously the Director of
Niaga menjadi Direktur Niaga; Service Commercial, became
b. Semula Direktur Human Director of Commercial; and
Capital menjadi Direktur b. Previously the Director of
Human Capital & Corporate Human Capital, became the
Service. Director of Human Capital &
Corporate Service
.
4. Mengalihkan penugasan Sdr. Timur 4. Assignment of duty of Timur Sukirno
Sukirno yang diangkat berdasarkan who was appointed based on the
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Resolution of the Annual GMS for the
Buku 2020 tanggal 13 Agustus 2021, 2020 Financial Year dated 13 August
semula sebagai Komisaris Utama 2021 from the President
merangkap Komisaris Independen Commissioner concurrently
menjadi Komisaris Independen, Independent Commissioner to become
dengan masa jabatan meneruskan the Independent Commissioner, with a
13
Page 14
sisa masa jabatan berdasarkan term of office continuing the remaining
Keputusan RUPS tersebut. terms of office in accordance with the
Resolution of the GMS.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di 5. Appointing the following names as
bawah ini sebagai Pengurus members of the Company's Board of
Perseroan: Commissioners:
a. Sdr. Irfan Setiaputra – Direktur a. Mr. Irfan Setiaputra – the
Utama; President & CEO;
b. Sdr. Ade R. Susardi – Direktur b. Mr. Ade R. Susardi – the
Niaga; Director of Commercial;
c. Sdr. Tumpal Manumpak c. Mr. Tumpal Manumpak
Hutapea – Direktur Operasi; Hutapea – the Director of
d. Sdr. Rahmat Hanafi – Direktur Operations;
Teknik; d. Mr. Rahmat Hanafi – the
e. Sdri. Enny Kristiani – Direktur Director of Maintenance;
Human Capital & Corporate e. Ms. Enny Kristianti – the
Service; Director of Human Capital &
f. Sdr. Fadjar Prasetyo – Corporate Service;
Komisaris Utama merangkap f. Mr. Fadjar Prasetyo – the
Komisaris Independen; President Commissioner
concurrently Independent
Commissioner;
6. Memperhatikan keterwakilan 6. Considering the representation of
Pemegang Saham minoritas dan minority shareholders and the ongoing
proses restrukturisasi yang restructuring process, as well as
berkelanjutan, serta considering the Letter of the
mempertimbangkan Surat Dewan Company's Board of Commissioners
Komisaris Perseroan Nomor No. GARUDA/DEKOM-064/2024
GARUDA/DEKOM-064/2024 tanggal dated 21 May 2024 regarding the
21 Mei 2024 perihal Usulan
Proposal for the Reappointment of
Pengangkatan Kembali Komisaris PT
Commissioners of PT Garuda
Garuda Indonesia (Persero), Tbk.,
Indonesia (Persero), Tbk., Mr. Chairal
Sdr. Chairal Tanjung diusulkan untuk
diangkat menjadi Anggota Dewan Tanjung is proposed to be appointed
Komisaris Perseroan. as a Member of the Company's Board
of Commissioners.
7. Masa jabatan anggota-anggota Direksi 7. The tenure of the members of the
dan Dewan Komisaris yang diangkat Directors and Board of Commissioners
14
Page 15
sebagaimana dimaksud pada angka 5 who are appointed as referred to in
dan angka 6, sesuai dengan ketentuan number 5 and number 6, is in
Anggaran Dasar Perseroan, dengan accordance with the provisions of the
memperhatikan peraturan perundang- Company’s Articles of Association,
undangan di bidang Pasar Modal dan taking into account the applicable laws
tanpa mengurangi hak RUPS untuk and regulations without prejudice to
memberhentikan sewaktu-waktu. the right of the GMS to dismiss them at
any time.
8. Dengan adanya pengukuhan, 8. With the confirmation, dismissal,
pemberhentian, perubahan changes of nomenclature of position,
nomenklatur jabatan, pengalihan assignment of duty, and appointment
tugas, dan pengangkatan anggota- of members of the Directors and Board
anggota Direksi dan Dewan Komisaris of Commissioners as referred to in
sebagaimana dimaksud pada angka 1, number 1, number 2, number 3,
angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, number 4, number 5, number 6, the
angka 6, maka susunan Anggota composition of the members of the
Direksi dan Dewan Komisaris Directors and Board of Commissioners
Perseroan menjadi sebagai berikut: of the Company is as follows:
a. Direksi a. Directors
1) Direktur Utama: Sdr. Irfan 1) President & CEO: Mr. Irfan
Setiaputra; Setiaputra;
2) Direktur Keuangan dan 2) Director of Risk
Manajemen Risiko: Sdr. Management: Mr. Prasetio;
Prasetio; 3) Director of Commercial: Mr.
3) Direktur Niaga: Sdr. Ade Ade R. Susardi;
R. Susardi; 4) Director of Operations: Mr.
4) Direktur Operasi: Sdr. Tumpal Manumpak
Tumpal Manumpak Hutapea;
Hutapea; 5) Director of Maintenance:
5) Direktur Teknik: Sdr. Mr. Rahmat Hanafi;
Rahmat Hanafi; 6) Director of Human Capital &
6) Direktur Human Capital & Corporate Service: Ms.
Corporate Service: Sdri. Enny Kristianti;
Enny Kristiani.
b. Dewan Komisaris b. Board of Commissioners
1) Komisaris Utama 1) President Commissioner
merangkap Komisaris concurrently Independent
Independen: Sdr. Fadjar Commissioner: Mr. Fadjar
Prasetyo; Prasetyo;
15
Page 16
2) Komisaris: Sdr. Chairal 2) Commssioner: Mr. Chairal
Tanjung; Tanjung;
3) Komisaris Independen: 3) Independent
Sdr. Timur Sukirno. Commissioner: Mr. Timur
Sukirno;
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris 9. Members of Directors and the Board of
yang diangkat sebagaimana dimaksud Commissioners who are appointed as
pada angka 5 dan angka 6 yang masih referred to in number 5 and number 6
menjabat pada jabatan lain yang who are still serving in other positions
dilarang oleh peraturan perundang- prohibited by laws and regulations
undangan untuk dirangkap dengan from concurrently serving as members
jabatan anggota Direksi dan Dewan of the Directors and the Board of
Komisaris Badan Usaha Milik Negara, Commissioners of State-Owned
maka yang bersangkutan harus Enterprises, then those concerned
mengundurkan diri atau diberhentikan must resign or be dismissed from that
dari jabatannya tersebut. position.
10. Memberikan kuasa dengan hak 10. Granted power of attorney with the
substitusi kepada Direksi Perseroan right of substitution to the Directors of
untuk menyatakan yang diputuskan the Company to declare the
RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris resolutions of this GMS in the form of a
serta menghadap Notaris atau pejabat Notary Deed and appear before a
yang berwenang, dan melakukan Notary or an authorized official, and
penyesuaian atau perbaikan- make necessary adjustments or
perbaikan yang diperlukan apabila improvements if required by the
dipersyaratkan oleh pihak yang competent authority for the purposes
berwenang untuk keperluan of implementing the contents of the
pelaksanaan isi keputusan rapat. meeting resolutions.
Jakarta, 28 Mei 2024 Jakarta, 28 May 2024
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Direksi Directors
16
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2024 · 09:45–12:43 |
| Present | 536 (0.01%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
67,414,422
99.79%
Against
18
0.00%
Abstain
141,271,191
0.21%
Names mentioned 33 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Tumpal Manumpak Hutapea
p.4 ×10
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5 ×2
unresolved
person
Lestari
p.5
unresolved
person
H. The GMS
p.8
unresolved
org
Tanudireja
p.8 ×2
unresolved
org
PwC dan Rekan
p.8
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.8
unresolved
org
& Rekan
p.8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.11
unresolved
org
Rianto dan Rekan
p.11
unresolved
person
Salman El Farisy
p.12
unresolved
person
Thomas Sugiarto Oentoro
p.12 ×2
unresolved
—
Hutapea
· Direktur
p.13
unresolved
person
Enny Kristianti
p.14
unresolved
person
Chairal Sdr. Chairal Tanjung
p.14 ×9
unresolved
person
Irfan
· Direktur Utama
p.15
unresolved
person
Ade
· Direktur Niaga
p.15
unresolved
person
Fadjar
· Commissioner
p.15
unresolved
person
Chairal
· Komisaris
p.16
unresolved
org
Milik Negara
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1082 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.20912',
'pct_against': '0.00003',
'pct_for': '99.79085',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '141271191',
'votes_against': '17.985',
'votes_for': '67414422'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '0.006',
'shares_present': '536',
'time_end': '12:43:00',
'time_start': '09:45:00',
'venue': 'Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda '
'City, Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang 15111 – '
'Indonesia dengan'}