20240528_WIIM_Penyampaian Bukti Iklan_31643526_lamp2.pdf

ACARA RAPAT II :                                                                             MEETING AGENDA II :

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik       a.   Approved the use of the Company's net profit attributable to the owners of the parent
   entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar             entity for the fiscal year ending December 31, 2023 amounting to IDR
   Rp494.312.833.186,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta        494,312,833,186.00 (four hundred ninety-four billion three hundred twelve million eight
   delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam rupiah) sebagai berikut :        hundred thirty-three thousand one hundred eight and twenty-six rupiah) as follows:

   i.   Sebesar Rp107,1 (seratus tujuh koma satu rupiah) per saham dibagikan sebagai              i.     An amount of IDR 107.1 (one hundred seven-point one rupiah) per share is
        dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan;                                        distributed as a final cash dividend to the Company's shareholders;

   ii. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai           ii.    An amount of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) is set aside and recorded
       Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang                         as a special reserve in accordance with Article 70 of Law Number 40 of 2007
       Perseroan Terbatas;                                                                               concerning Limited Liability Companies;

   iii. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan                      iii.   The remainder is recorded as the Company's retained earnings whose use has
        penggunaannya.                                                                                   not been determined.

b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian                 b.   Give authority to the Company's Board of Directors to carry out the distribution of cash
   dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.                     dividends and to take all necessary actions. Cash dividend payments will be made by
   Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa            taking into account tax provisions, the Indonesian Stock Exchange and applicable capital
   Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku.                                         market regulations.

ACARA RAPAT III :                                                                          MEETING AGENDA III :

a. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor          Approved to delegate the authority to appoint Public Accountants and/or Public Accounting
   Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun    Firms who will audit the Company's Financial Report for the 2024 fiscal year to the Board of
   buku 2024 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit          Commissioners by taking into account the Audit Committee's recommendations regarding the
   mengenai pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini     selection of Public Accountants and/or Public Accounting Firms. This delegation was taken
   diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan     considering that until this Meeting was held, the process of selecting a Public
   Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Akuntan Publik
   dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain :   a.   Accountant and/or Public Accounting Firm was still being carried out. The process for
                                                                                                selecting the Company's Public Accountant and/or Public Accounting Firm will be based
   I.   Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;                                                  on criteria, including:

   II. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan                   I.     Registered with the Financial Services Authority;
       keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang Industri Manufaktur dan
       Distribusi, serta memahami kompleksitas usaha Perseroan;                                 II.    Have competence and experience in providing financial report audit services for
                                                                                                       public companies operating in the Manufacturing and Distribution Industry, as
   III. Independen terhadap grup Perseroan.                                                            well as understanding the complexity of the Company's business;

b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan                 III.   Independent towards the Company group.
   besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan
   Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari    b.   Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
   Komite Audit.                                                                                amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of
                                                                                                the Public Accountant and/or Public Accounting Firm by taking into account the
c. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena        recommendations of the Audit Committee.
   sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada
   Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik            c.   In the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm for some
   pengganti yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan                 reason is unable to carry out their duties, the Board of Commissioners is authorized to
   terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.                                                         appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm who has
                                                                                                competence and experience in the Company's business and is registered with the Financial
                                                                                                Services Authority.

ACARA RAPAT IV :                                                                            MEETING AGENDA IV :

a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan                   a.   Grant power to the Company's Board of Commissioners to stipulate and determine
   menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun           remuneration and other facilities for members of the Company's Board of Directors for
   buku 2024 dan;                                                                                the 2024 fiscal year and;
                                                                                            b.   Stipulate and determine the honorarium for members of the Company's Board of
b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan                        Commissioners at a maximum of IDR 6,300,000,000.00 (six billion three hundred million
   sebanyak-banyaknya Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah) untuk tahun        rupiah) for the 2024 fiscal year.
   buku 2024.

                                                                                            MEETING AGENDA V :
ACARA RAPAT V :
                                                                                            a.   Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors and
a. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak              Board of Commissioners starting from the closing of this Meeting until the closing of the
   ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan               Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027 (two thousand twenty-
   Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) sebagai berikut:                         seven) as follows:

   Direksi :                                                                                     Board of Directors

   Direktur Utama             : Tuan RONALD WALLA;                                               President Directors                      :   Mr. RONALD WALLA;
   Direktur                   : Tuan IR. KRISNA TANIMIHARDJA;                                    Director                                 :   Mr. IR.KRISNA TANIMIHARDJA;
   Direktur                   : Tuan SUGITO WINARKO, IR                                          Director                                 :   Mr. SUGITO WINARKO, IR;
   Direktur                   : Tuan LUCAS FIRMAN DJAJANTO;                                      Director                                 :   Mr. LUCAS FIRMAN DJAJANTO;

   Dewan Komisaris :                                                                             Board of Commissioners

   Komisaris Utama            : Nyonya INDAHTATI WIDJAJADI;                                      Managing Commissioner                    :   Mrs. INDAHTATI WIDJAJADI;
   Komisaris                  : Tuan STEPHEN WALLA;                                              Commissioner                             :   Mr. STEPHEN WALLA;
   Komisaris Independen       : Tuan EDY SUGITO;                                                 Independent Commissioner                 :   Mr. EDY SUGITO
   Komisaris Independen       : Tuan DANIEL SUTRIO DARMADI.                                      Independent Commissioner                 :   Mr. DANIEL SUTRIO DARMADI

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,         b.   Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
   untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan                    substitution, to express/state decisions regarding the composition of the Board of
   Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya          Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to
   memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap               subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and every
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan                 necessary action in connection with the decision in accordance with applicable
   peraturan perundangan-undangan yang berlaku.                                                laws and regulations.

ACARA RAPAT VI :                                                                               MEETING AGENDA VI :

a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan     a.   Approve and amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding
   serta kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku
                                                                                               the purpose, objectives and business activities of the Company, in order to adapt
   Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 berikut perubahan atau pembaharuannya
   atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah
                                                                                               to the 2020 Indonesian Standard Industrial Classification (ISIC) including changes
   disampaikan dalam Rapat;                                                                    or updates thereto or other provisions as determined by the competent authority,
                                                                                               as conveyed at the Meeting;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
   untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan        b.   Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
   tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan              substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the
   tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah,                     decision, including but not limited to stating/putting down the decision in deeds
   menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan           made before a Notary, to change, adjust and/or redraw the provisions of Article 3
   di kemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020         of the Company's Articles of Association at a later date in accordance with the
   (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain        2020 (two thousand and twenty) Indonesian Standard Industrial Classification
   sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh
                                                                                               including changes or updates (if any) and other provisions as determined by the
   serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya
   untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan                 competent authority, as required by and in accordance with applicable statutory
   atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam                  provisions, then to submit a request for approval and/or submit notification of the
   keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap        decisions of this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association
   tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.         in the resolutions of this Meeting to the competent authority, as well as carry out
                                                                                               all and any necessary actions in accordance with the statutory regulations
                               Surabaya, 28 Mei 2024                                           applicable.
                                 Direktur Perseroan                                                                        Surabaya, 28 Mei 2024
                                                                                                                             Board of Directors