20240528_SMRA_Pemanggilan RUPS_31643389_lamp1.pdf

3.    Mata Acara 6, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Perseroan wajib
      memperoleh persetujuan dari pemegang saham sebelum Perseroan dapat mengalihkan aset melebihi 50% (lima
      puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan;
      -Tujuan pemberian persetujuan ini adalah untuk mereorganisasi dan mengelompokkan unit usaha sesuai dengan
      fungsinya. PT Summarecon Investment Property sebagian besar meliputi aset yang memberikan pendapatan
      berulang bagi Perseroan. Summarecon Mall Kelapa Gading merupakan aset yang memberikan pendapatan
      berulang sehingga akan dialihkan dari PT Summarecon Agung Tbk. ke PT Summarecon Investment Property
      dengan cara Inbreng.
4.    Mata Acara 7, merupakan kewajiban Perseroan menyampaikan laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
      Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
      Hasil Penawaran Umum.




Catatan:
1.    Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal                       20
      April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
      15/20”), Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
      Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan.
2.    Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga Pemanggilan ini
      sesuai dengan Pasal 12 ayat 8 dan Pasal 12 ayat 17 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, sudah merupakan
      undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
3.    Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan: “www.summarecon.com”, situs web PT Bursa Efek
      Indonesia: www.idx.co.id, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”): “www.ksei.co.id”.
4.    Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya
      tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau pemegang saham dalam rekening efek di KSEI pada penutupan jam
      perdagangan Bursa Efek di hari Senin, tanggal 27 Mei 2024.
5.    Perseroan akan membatasi kehadiran para pemegang saham secara fisik dan karenanya mengimbau kepada para
      pemegang saham untuk ikut serta dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (“e-
      Proxy“) dan memberikan suara secara elektronik (“e-Voting”) melalui fasilitas Electronic General Meeting
      System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI.
6.    Dengan memperhatikan butir 5 di atas dan butir 9 di bawah ini, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat,
      dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
      I.    Pemberian Kuasa
             a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
                  Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk
                  memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan
                  yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) dalam fasilitas
                  eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI
                  (https://akses.ksei.co.id);
                  Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa
                  yang ditunjuk oleh pemegang saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam
                  fasilitas eASY.KSEI.
                  Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang
                  ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
             b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
                  -     Selain pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy tersebut diatas, pemegang saham dapat
                        memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.
                  - Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung
                        kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Raya Saham Registra sebelum dimulainya
                        Rapat.
      II. Hadir secara fisik dalam Rapat
            Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
             a. Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari KSEI.
             b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).
             c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i)
                  Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
                  (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa
                  khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

            d.    Mengikuti protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya pada saat memasuki gedung
                  Rapat, sesuai dengan ketentuan manajemen gedung tempat Rapat diadakan.
      III. Ikut serta dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI
            Panduan        pendaftaran,      registrasi,   penggunaan        dan       penjelasan       lebih      lanjut
            mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI termasuk yang berkaitan dengan Rapat dapat
            dilihat pada situs web KSEI khususnya pada tautan https://easy.ksei.co.id dan/atau https://akses.ksei.co.id.
7.    Pemegang saham yang akan ikut serta dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat
      menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa, serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan
      https://akses.ksei.co.id/. Fasilitas e-Proxy dan e-Voting tersebut tersedia bagi pemegang saham yang berhak
      untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat
      yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dan dijalankan
      oleh KSEI selaku penyedia e-RUPS.
8.    Perseroan tidak menyediakan materi/ bahan Rapat dalam bentuk hard copy pada saat penyelenggaraan Rapat dan
      sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/20, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh
      melalui situs web Perseroan (www.summarecon.com) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai
      dengan penyelenggaraan Rapat.
9.    Dengan memperhatikan kapasitas ruangan Rapat, maka Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara
      fisik dalam Rapat akan ditentukan berdasarkan prinsip first come first served sampai tercapainya jumlah
      maksimum kapasitas ruang Rapat.
10.   Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan
      waktu pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam
      Rapat wajib mengikuti dan menaati protokol kesehatan tersebut.
11.   Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan, dan Pemanggilan Rapat
      didalam situs web Perseroan, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
12.   Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat
      atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara fisik dalam Rapat sebelum atau pada hari
      pelaksanaan yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut sepenuhnya di luar kewenangan dan tanggung jawab
      Perseroan.
13.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat
      untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                                                 Jakarta, 28 Mei 2024
                                                  Direksi Perseroan