Back to announcement
20240528_NFCX_Pemanggilan RUPS_31643116_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted NFCXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT NFC INDONESIA TBK.
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of
(“RUPSLB”) {Untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”}, yang akan diadakan pada: Shareholders ( "EGMS" ) {Hereinafter the AGMS and EGMS are referred to as the "Meeting"},
which will be held on:
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : 13.00 WIB - selesai Day, Date : Wednesday,June 19th 2024
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Time : 13.00 WIB - End
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930 Venue : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the following agenda of Meeting as follows:
Mata acara RUPST: AGMS agenda:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending
tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, onDecember 31, 2023, including the Activity Report, Financial Report for the financial
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 year onending December 31, 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on
Desember 2023 December 31, 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah Company's Financial Statements for the fiscal year 2024 and granting authority to
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya determine the amount of honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Firm and other requirements
Perseroan 4. Determination of honorarium, salary and other allowances for members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company
Dengan penjelasaan mata acara RUPST sebagai berikut: With the explanation of the agenda of the AGMS as follows:
− Mata acara ke - 1 sampai dengan ke - 4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST − The 1st to 4th agenda items are routine agendas held at the Company's AGMS. This is
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang inaccordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law no.
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“PT Law”)
Page 2
Mata acara RUPSLB: EGMS agenda:
1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan 1. Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and/or
2. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan Directors
dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan 2. Approval of the implementation of share participation and investment in various
ketentuan perundang-undangan yang berlaku companies by the Company and its subsidiaries as long as they are in accordance with
the Company's Articles of Association, OJK Regulations and the applicable laws and
regulations
Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:
With the explanation of the agenda of the EGMS as follows:
a. Mata acara ke - 1 merupakan penambahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
a. This first agenda item is the addition to the composition of the Company's Board of
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK
Commissioners and/or Directors in accordance with the Company's Articles of
b. Mata acara ke - 2 terkait penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan
dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan Association and OJK Regulations
ketentuan perundang-undangan yang berlaku b. 2nd agenda is is related to equity participation and investment in various companies by
the Company and its subsidiaries as long as they are in accordance with the Company's
Articles of Association, OJK Regulations and the applicable laws and regulations
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena 1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company
panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa because this invitation is considered an invitation. This summons can also be viewed
Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek on the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), the Company's website and
Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id) the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI website (www.ksei.co.id)
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
a) Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah a) For shares that have not been placed in Collective Custody, the Shareholders or the
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya Company's authorized Shareholders whose names are registered as Shareholders
tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) of the Company in the Company's Register of Shareholders (DPS) at the end of the
Perseroan pada pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Senin, date Recording Date, which on Monday, May 27, 2024 until at 16.00 WIB at the
tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra
Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra b) For the Company's shares that are in the KSEI Collection Custody, only the
b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are recorded
para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang in the Register of Account Shareholders (DPR) issued by KSEI based oninvestor data
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan listed in the Securities Sub Account at the end of the date Recording Date, which is
oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada Monday, May 27, 2024 until the closing time of stock trading on theIndonesia Stock
akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 Exchange
sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI 3. The meeting was held using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI application provided by KSEI
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai 4. Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
berikut: a) Physically present at the Meeting or
a) Hadir dalam Rapat secara fisik atau b) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application or
b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau c) Electronic power of attorney through the eASY.KSEI application or
c) Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau d) Power of attorney other than the eASY.KSEI application
d) Pemberian kuasa diluar aplikasi eASY.KSEI
Page 3
5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, dapat hadir secara 5. Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Custody can attend electronically
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can
Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility https://akses.ksei.co.id/ with due
https://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: observance of the following provisions:
a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk a) Shareholders shall inform their attendance electronically or appoint their proxies
kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan pilihan suaranya secara elektronik electronically, including voting electronically through the eASY.KSEI application,
melalui aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date
sebelum tanggal Rapat
b) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara b) Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the
sebagai berikut: following matters:
i. Proses Registrasi i. Registration Process
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting iii. Voting Process
iv. Tayangan RUPS iv. GMS Impressions
6. Pemberian Kuasa: 6. Power of Attorney:
i. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan i. In accordance with OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka: Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public
Company, then:
a) The Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Depository,
a) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang who will attend the Meeting, can authorize their presence electronically
akan menghadiri Rapat, dapat menguasakan kehadirannya secara elektronik including voting electronically for each agenda of the Meeting, through the
termasuk memberikansuaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara eASY.KSEI application provided by KSEI with the link
Rapat, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan https://akses.ksei.co.id/
https://akses.ksei.co.id/
b) The electronic power of attorney is given to participants who administer the
b) Pemberian kuasa secara elektronik kepada partisipan yang mengadministrasikan sub-accounts of securities/securities belonging to the Shareholders,
sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu BiroAdministrasi Efek PT. namely PT. Raya Saham Registra, the Securities Administration Bureau
Raya Saham Registra (e-proxy) (e-proxy)
ii. Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat ii. By granting power of attorney other than the eASY.KSEI application, the Company
kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli provides a conventional power of attorney form, which can be downloaded through
yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek the Company's website. The original completed power of attorney can be submitted
Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra serta scan surat kuasa dapat dikirim ke to the Company, or the Company's Securities Administration Bureau, namely PT
sekretaris@ptnfc.com paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Direksi, Raya Saham Registra, and a scanned power of attorney can be sent to
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang sekretaris@ptnfc.com no later than entering the Meeting room. Members of the
Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees may act as
pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi company shareholders' proxies at the Meeting. However, the votes they cast as
Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the Meeting.
konvensional (di luar aplikasi eASY.KSEI) yang menghadiri Rapat, wajib menyerahkan Individual Shareholders or their representatives, based on conventional power of
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas attorney (outside the eASY.KSEI application) attending the Meeting, must submit a
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the officer before
penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat entering the Meeting room. Shareholders withlegal entities or their proxies based
wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan- perubahannya, on conventional power of attorney who will attend the Meeting are required to submit
surat-surat keputusan pengesahan / persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta a photocopy of the articles of association and its amendments, letters of
yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat ratification/approval from the competent authority, and a deed containing changes
diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum to the latest management composition (who served when theMeeting was held) as
memasuki ruang Rapat well as the identity of the management and the recipient of the power of attorney to
the officer before entering the meeting roomMeeting materials are available and
accessible through the Company's website (www.mcash.id) from the Invitation to
the Meeting until the date of the Meeting
Page 4
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan 7. Meeting materials are available and accessible through the Company's website
(www.nfcindonesia.id) sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat (www.nfcindonesia.id) from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the
Meeting
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik 8. Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting physically must follow
wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat the safety and health protocol referring to the Meeting Rules
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau 9. In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the Shareholders
Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di or their proxies who will be physically present at the Meeting are respectfully requested to be
tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai present at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting begins
Jakarta, 28 Mei 2024/Jakarta, May 28, 2024
PT NFC Indonesia Tbk.
Direksi
The Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.