Back to announcement
20240527_MCAS_Pemanggilan RUPS_31642859_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted MCASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT M CASH INTEGRASI TBK.
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of
(“RUPSLB”) {Untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”}, yang akan diadakan pada: Shareholders ("EGMS") {Here in after the AGMS and EGMS are referred to as the "Meeting"}, which
will be held on:
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai Day, Date : Wednesday,June 19th 2024
Tempat : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet Time : 10.00 WIB - End
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930 Venue : Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling 1 - 3, Karet
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
With the following agenda of Meeting as follows:
Mata acara RUPST:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada AGMS agenda:
tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, 1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 on December 31, 2023, including the Activity Report, Financial Report for the financial
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 year ending on December 31, 2023
Desember 2023 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan December 31, 2023
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang untuk menetapkan 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the
jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan Company's Financial Statements for the fiscal year 2024 and granting authority to
lainnya determine the amount of honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Firm and other requirements
Perseroan 4. Determination of honorarium, salary and other allowances for members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company
Dengan penjelasaan mata acara RUPST sebagai berikut:
− Mata acara ke - 1 sampai dengan ke - 4 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST With the explanation of the agenda of the AGMS as follows:
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang − The 1st to 4th agenda items are routine agendas held at the Company's AGMS. This is
nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) inaccordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law no.
40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“PT Law”)
Mata acara RUPSLB:
1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
2. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh EGMS agenda:
Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, 1. Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and/or Directors
Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 2. Approval of the implementation of share participation and investment in various
companies by the Company and its subsidiaries as long as they are in accordance with
the Company's Articles of Association, OJK Regulations and the applicable laws and
regulations
Page 2
Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut: With the explanation of the agenda of the EGMS as follows:
a. Mata acara ke - 1 merupakan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan a. This first agenda item constitutes a change in the composition of the Company's Board
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK of Commissioners and/or Directors in accordance with the Company's Articles of
b. Mata acara ke - 2 ini terkait penyertaan saham dan investasi diberbagai Perusahaan oleh Perseroan Association and OJK Regulations
dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan b. 2nd agenda is is related to equity participation and investment in various companies by
ketentuan perundang-undangan yang berlaku the Company and its subsidiaries as long as they are in accordance with the
Company's Articles of Association, OJK Regulations and the applicable laws and
regulations
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena 1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company
panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa because this invitation is considered an invitation. This summons can also be viewed on
Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), the Company's website and the
Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI website (www.ksei.co.id)
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
a) Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah a) For shares that have not been placed in Collective Custody, the Shareholders or the
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya Company's authorized Shareholders whose names are registered as Shareholders
tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) of the Company in the Company's Register of Shareholders (DPS) at the end of the
Perseroan pada pada akhir tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Senin, date Recording Date, which on Monday, May 27, 2024 until at 16.00 WIB at the
tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, Securities Administration Bureau, PT Raya Saham Registra
yaitu PT Raya Saham Registra b) For the Company's shares that are in the KSEI Collection Custody, only the
b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are
para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang recorded in the Register of Account Shareholders (DPR) issued by KSEI based
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh oninvestor data listed in the Securities Sub Account at the end of the date
KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir Recording Date, which is Monday, May 27, 2024 until the closing time of stock
tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sampai trading on theIndonesia Stock Exchange
dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI 3. The meeting was held using the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI application provided by KSEI
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai 4. Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
berikut: a) Physically present at the Meeting or
a) Hadir dalam Rapat secara fisik atau b) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application or
b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau c) Electronic power of attorney through the eASY.KSEI application or
d) Power of attorney other than the eASY.KSEI application
c) Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau
d) Pemberian kuasa diluar aplikasi eASY.KSEI
5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, dapat hadir secara 5. Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Custody can attend electronically
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can
Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility https://akses.ksei.co.id/ with due
https://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: observance of the following provisions:
a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk a) Shareholders shall inform their attendance electronically or appoint their proxies
kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan pilihan suaranya secara elektronik electronically, including voting electronically through the eASY.KSEI application, no
melalui aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date
sebelum tanggal Rapat
b) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara b) Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically to
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following
sebagai berikut: matters:
i. Proses Registrasi i. Registration Process
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting iii. Voting Process
iv. Tayangan RUPS iv. GMS Impressions
Page 3
6. Pemberian Kuasa: 6. Power of Attorney:
i. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan i. In accordance with OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka: Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public
Company, then:
a) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang a) The Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Depository,
akan menghadiri Rapat, dapat menguasakan kehadirannya secara elektronik who will attend the Meeting, can authorize their presence electronically
termasuk memberikansuaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara including voting electronically for each agenda of the Meeting, through the
Rapat, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan eASY.KSEI application provided by KSEI with the link
https://akses.ksei.co.id/ https://akses.ksei.co.id/
b) Pemberian kuasa secara elektronik kepada partisipan yang mengadministrasikan b) The electronic power of attorney is given to participants who administer the
sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu BiroAdministrasi Efek PT. sub-accounts of securities/securities belonging to the Shareholders,
Raya Saham Registra (e-proxy) namely PT. Raya Saham Registra, the Securities Administration Bureau
(e-proxy)
ii. Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat ii. By granting power of attorney other than the eASY.KSEI application, the Company
kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli provides a conventional power of attorney form, which can be downloaded through
yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek the Company's website. The original completed power of attorney can be submitted
Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra serta scan surat kuasa dapat dikirim ke to the Company, or the Company's Securities Administration Bureau, namely PT
corporate.secretary@mcash.id paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Raya Saham Registra, and a scanned power of attorney can be sent to
Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa corporate.secretary@mcash.id no later than entering the Meeting room. Members
Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan of the Board of Directors, Board of Commissioners and Company employees may
selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan act as company shareholders' proxies at the Meeting. However, the votes they cast
dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan as proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the
surat kuasa konvensional (di luar aplikasi eASY.KSEI) yang menghadiri Rapat, wajib Meeting. Individual Shareholders or their representatives, based on conventional
menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya power of attorney (outside the eASY.KSEI application) attending the Meeting, must
kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the officer
Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan before entering the Meeting room. Shareholders withlegal entities or their proxies
menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan based on conventional power of attorney who will attend the Meeting are required to
perubahan- perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan / persetujuan dari pihak submit a photocopy of the articles of association and its amendments, letters of
yang berwenang dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang ratification/approval from the competent authority, and a deed containing changes
menjabat saat Rapat diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa to the latest management composition (who served when theMeeting was held) as
kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat well as the identity of the management and the recipient of the power of attorney to
the officer before entering the meeting roomMeeting materials are available and
accessible through the Company's website (www.mcash.id) from the Invitation to
the Meeting until the date of the Meeting
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.mcash.id)
sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat 7. Meeting materials are available and accessible through the Company's website
(www.mcash.id) from the date of the Invitation to the Meeting until the date of the
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib Meeting
mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat 8. Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting physically must
follow the safety and health protocol referring to the Meeting Rules
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau 9. In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the
Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are
tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting
begins
Jakarta, 28 Mei 2024
Jakarta, May 28, 2024
PT M Cash Integrasi Tbk.
Direksi
The Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
· Anggota
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.