Back to announcement
20240527_FMFN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31642826_lamp2.pdf
Other Text extracted FMFNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
LAMPIRAN PERUBAHAN PASAL 12 ANGGARAN DASAR
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
Sebelumnya (posisi sekarang) Setelah (rencana perubahan)
Before (current position) After (proposed Amendment)
Direksi Direksi
Pasal 12 Pasal 12
Board of Directors Board of Directors
Article 12 Article 12
1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang 1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Anggaran Dasar ini, Perseroan diurus berlaku dan Anggaran Dasar ini, Perseroan diurus
dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari
minimum 5 (lima) anggota sampai maksimum 10 minimum 5 (lima) anggota sampai maksimum 10
(sepuluh) orang Direktur yakni: (sepuluh) orang Direktur yakni:
i. Direktur Utama (Chief Executive Officer); i. Direktur Utama (Chief Executive Officer);
ii. Wakil Direktur Utama; ii. Wakil Direktur Utama;
iii. Direktur Keuangan; iii. Direktur Pemasaran;
iv. Direktur Pemasaran; iv. Direktur Sumber Daya Manusia dan General
v. Direktur Sumber Daya Manusia dan General Affairs; dan
Affairs; dan v. 6 (enam) Direktur.
vi. 5 (lima) Direktur.
1. Subject to the applicable laws and regulations and 1. Subject to the applicable laws and regulations and
this Articles of Association, the Company shall be this Articles of Association, the Company shall be
managed and led by the Board of Directors consist managed and led by the Board of Directors consist
of at least 5 (five) members up to a maximum of 10 of at least 5 (five) members up to a maximum of
(ten) members, as follows: 10 (ten) members, as follows:
i. President Director (Chief Executive Officer); ii. President Director (Chief Executive Officer);
ii. Vice President Director; iii. Vice President Director;
iii. Finance Director; iv. Marketing Director;
iv. Marketing Director; v. Human Resources & General Affairs
v. Human Resources & General Affairs Director; Director; and
and vi. 6 (six) Directors.
vi. 5 (five) Directors.
2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang 2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu, dengan ketentuan bahwa: sewaktu-waktu, dengan ketentuan bahwa:
a. KB Kookmin Card Corp. memiliki hak untuk a. KB Kookmin Card Corp. memiliki hak untuk
menominasikan individu-individu untuk posisi- menominasikan individu-individu untuk posisi-
posisi sebagai berikut: posisi sebagai berikut:
i. Direktur Utama (Chief Executive Officer); i. Direktur Utama (Chief Executive Officer);
ii. Wakil Direktur Utama; ii. Wakil Direktur Utama;
iii. Direktur Keuangan; iii. Direktur Pemasaran;
iv. Direktur Pemasaran; iv. Direktur Sumber Daya Manusia dan General
v. Direktur Sumber Daya Manusia dan General Affairs; dan
Affairs; dan v. 4 (empat) Direktur.
vi. 3 (tiga) Direktur.
(masing-masing, “Direktur Pemegang Saham (masing-masing, “Direktur Pemegang Saham
Mayoritas”); dan Mayoritas”); dan
b. PT Finansia Pacifica Raya memiliki hak untuk b. PT Finansia Pacifica Raya memiliki hak untuk
menominasikan individu untuk posisi Direktur menominasikan individu untuk posisi Direktur
sebanyak 2 (dua) individu (“Direktur FPR”). sebanyak 2 (dua) individu (“Direktur FPR”).
Page 2
LAMPIRAN PERUBAHAN PASAL 12 ANGGARAN DASAR
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
2. Subject to the applicable laws and regulations and 2. Subject to the applicable laws and regulations and
provisions in this Articles of Association, members of provisions in this Articles of Association, members
the Board of Directors are appointed by the GMS, for of the Board of Directors are appointed by the GMS,
a period of 5 (five) years and without prejudice to the for a period of 5 (five) years and without prejudice
right of the GMS to dismiss them at any time, provided to the right of the GMS to dismiss them at any time,
that: provided that:
a. KB Kookmin Card Corp. shall possess the right to a. KB Kookmin Card Corp. shall possess the
nominate individuals for the following positions: right to nominate individuals for the
following positions:
(i) President Director (Chief Executive (i) President Director (Chief Executive
Officer); Officer);
(ii) Vice President Director; (ii) Vice President Director;
(iii) Finance Director; (iii) Marketing Director;
(iv) Marketing Director; (iv) Human Resources & General Affairs
Director; and
(v) Human Resources & General Affairs (v) 4 (four) Directors.
Director; and (respectively, “Majority
(vi) 3 (three) Directors. Shareholders’ Directors”); and
(respectively, “Majority Shareholders’
Directors”); and
b. PT Finansia Pacifica Raya shall possess the right b. PT Finansia Pacifica Raya shall possess the
to nominate individuals for the position of right to nominate individuals for the
Director as much as 2 (two) individuals (“FPR position of Director as much as 2 (two)
Director”). individuals (“FPR Director”).
Page 3
LAMPIRAN PERUBAHAN PASAL 12 ANGGARAN DASAR
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
I. Pasal 12 AD menjadi sebagai berikut:
Direksi Board of Directors
Pasal 12 Article 12
1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan 1. Subject to the applicable laws and
yang berlaku dan Anggaran Dasar ini, regulations and this Articles of
Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Association, the Company shall be
Direksi yang terdiri dari minimum 5 (lima) managed and led by the Board of
anggota sampai maksimum 10 (sepuluh) Directors consist of a minimum of 5 (five)
orang Direktur yakni: members up to a maximum of 10 (ten)
Directors as follows:
i. Direktur Utama (Chief Executive i. President Director (Chief
Officer) Executive Officer);
ii. Wakil Direktur Utama; ii. Vice President Director;
iii. Direktur Pemasaran; iii. Marketing Director;
iv. Direktur Sumber Daya Manusia dan iv. Human Recourses and General
General Affairs; dan Affairs Director; and
v. 6 (enam) Direktur. v. 6 (six) Directors.
2. Tunduk pada peraturan perundang-undangan 2. Subject to the applicable laws and
yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran regulations and provisions in this Articles
Dasar ini para anggota Direksi diangkat oleh of Association, members of the Board of
RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Directors are appointed by the GMS, for
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk a period of 5 (five) years and without
memberhentikan sewaktu-waktu, dengan prejudice to the right of the GMS to
ketentuan bahwa: dismiss them at any time, provided that:
a. KB KOOKMIN CARD CORP. memiliki a. KB KOOKMIN CARD CORP. shall
hak untuk menominasikan individu- possess the right to nominate
individu untuk posisi-posisi sebagai individuals for the following
berikut: positions:
(i) Direktur Utama (Chief (i) President Director (Chief
Executive Officer); Executive Officer);
(ii) Wakil Direktur Utama; (ii) Vice President Director;
(iii) Direktur Pemasaran; (iii) Marketing Director;
(iv) Direktur Sumber Daya (iv) Human Recourses and
Manusia dan General Affairs; General Affairs Director
dan
(v) 4 (four) Directors.
(v) 4 (empat) Direktur.
Page 4
LAMPIRAN PERUBAHAN PASAL 12 ANGGARAN DASAR
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
(masing-masing, “Direktur (respectively, “Majority
Pemegang Saham Mayoritas”); Shareholders’ Directors”); and
dan
b. PT Finansia Pacifica Raya shall
b. PT Finansia Pacifica Raya memiliki hak possess the right to nominate 2
untuk menominasikan individu untuk (two) individuals for the position
posisi Direktur sebanyak 2 (dua) of Director (“FPR Director”)
individu (“Direktur FPR”).
3. Subject to the applicable laws and
3. Tunduk pada peraturan perundang-undangan regulations, a shareholder may propose
yang berlaku, suatu pemegang saham dapat to appoint and remove the nominated
mengusulkan untuk menunjuk dan Director by giving written notice to the
memberhentikan Direktur yang Company and other shareholders, and in
dinominasikanya dengan memberikan the case of the removal of the Director,
pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan notification to such to-be-removed
pemegang saham lainnya dan dalam hal Director. The appointment or removal
pemberhentian Direktur, pemberitahuan will take effect as of the date of the GMS
kepada Direktur yang akan diberhentikan for the appointment or dismissal of such
tersebut. Pengangkatan atau pemberhentian Director or other dates as determined by
akan berlaku sejak tanggal RUPS untuk the GMS. The Shareholder who removes
pengangkatan atau pemberhentian Direktur the Director which nominated by them
tersebut atau tanggal lain sebagaimana shall indemnify and continue to
ditetapkan dalam RUPS. Pemegang saham indemnify the Company against all claims
yang memberhentikan Direktur yang related to the removal of such Director.
dinominasikannya harus membebaskan dan
tetap membebaskan Perseroan dari segala
gugatan sehubungan dengan pemberhentian
Direktur tersebut.
4. Proposals for the appointment, dismissal,
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian and/or replacement of members of the
dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Board of Directors to GMS shall consider
RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari the recommendations of the Board of
Dewan Komisaris atau komite yang Commissioners or a committee which
menjalankan fungsi nominasi. carries out the nomination functions.
5. In the event that due to a certain reason
the position of a member of the Board of
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Directors becomes vacant, within a
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 period of 30 (thirty) days as of the
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus occurrence of such vacancy, a GMS shall
diselenggarakan RUPS, untuk mengisi be convened to fill the vacancy by giving
lowongan itu, dengan memperhatikan due regard to the provision set forth in
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Article 12 paragraph 2.
Pasal 12 ayat 2.
6. In the event that due to any reason
whatsoever all of the positions of the
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua members of the Board of Directors
jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam become vacant, within a period of 30
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak (thirty) days as of the occurrence of the
terjadinya lowongan tersebut harus said vacancy a GMS shall be convened to
diselenggarakan RUPS untuk mengangkat appoint a new Board of Directors, by
Direksi baru, dengan memperhatikan giving due regard to the provision set
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam forth in Article 12 paragraph 2, and the
Pasal 12 ayat 2, dan untuk sementara Company shall temporarily be managed
Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. by the Board Commissioners.
Page 5
LAMPIRAN PERUBAHAN PASAL 12 ANGGARAN DASAR
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
7. A member of the Board of Directors shall
7. Seorang anggota Direksi berhak have the right to resign from his/her
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum position prior to end of his/her tenure by
masa jabatannya berakhir dengan submitting written notification to the
memberitahukan secara tertulis mengenai Company of his/her intention to resign at
maksudnya tersebut kepada Perseroan least 30 (thirty) days before the date of
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum the resignation.
tanggal pengunduran dirinya.
The members of the Board of Directors
Terhadap anggota Direksi tersebut tetap are still held accountable from the time
diminta pertanggung jawabannya sejak of their appointment until the effective
pengangkatannya sampai dengan tanggal date of his resignation at the GMS.
efektifnya pengunduran dirinya dalam RUPS.
8. The Company is required to convene a
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS GMS to decide on the resignation of a
untuk memutuskan permohonan member of the Board of Directors as
pengunduran diri anggota Direksi mentioned in the paragraph (7) above no
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 di atas later than 90 (ninety) days after the
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah receipt of such resignation.
diterimanya pengunduran diri dimaksud.
9. The Company is required to announce a
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan disclosure of information to the public
informasi kepada masyarakat dan and submit to the OJK no later than 2
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 business days after:
hari kerja setelah:
a. The receipt of such resignation;
a. Diterimanya permohonan pengunduran
diri Direksi;
b. The GMS result that approves
b. Hasil penyelenggaraan RUPS yang such resignation.
menyetujui pengunduran diri.
10. A member of the Board of Directors can
10. Anggota Direksi dapat diberhentikan be dismissed temporarily by the Board of
sementara oleh Dewan Komisaris dengan Commissioners with a specific reason and
menyebutkan alasannya dan wajib must be notified in writing to such
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Director.
Direksi yang bersangkutan.
11. In relation to the temporary dismissal,
11. Sehubungan dengan pemberhentian the Board of Commissioners is required
sementara, Dewan Komisaris harus to convene a GMS, no later than 90
menyelenggarakan RUPS, paling lambat 90 (ninety) days after the date of the
(sembilan puluh) hari setelah tanggal temporary dismissal, to revoke or to
pemberhentian sementara, untuk mencabut confirm the temporary dismissal.
atau menguatkan keputusan pemberhentian
sementara tersebut.
12. With the elapse of the period of
12. Dengan lampaunya jangka waktu convening GMS as referred to in the
penyelenggaraan RUPS sebagaimana paragraph 11 or if GMS fails to make
dimaksud pada ayat 11 di atas atau RUPS decision, the temporary dismissal shall be
tidak dapat mengambil keputusan, maka void.
pemberhentian sementara menjadi batal.
13. In GMS as referred to in the paragraph
13. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam 10, such Director shall be given a change
ayat 10, anggota Direksi yang bersangkutan to defend him/herself.
diberi kesempatan untuk membela diri.
Page 6
LAMPIRAN PERUBAHAN PASAL 12 ANGGARAN DASAR
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
14. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk 14. Members of Directors who are
sementara tidak berwenang: temporarily dismissed do not have any
authority to:
a. Menjalankan kepengurusan Perseroan a. Manage the Company for the
untuk kepentingan Perseroan sesuai interest of the Company according
dengan maksud dan tujuan Perseroan; to the object and purpose of the
Company;
b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di b. Represent the Company inside or
luar pengadilan. outside the court.
15. Pembatasan kewenangan sebagaimana 15. The restriction of the authority as
dimaksud dalam ayat 14 di atas berlaku sejak referred in the paragraph 14 is effective
keputusan pemberhentian sementara oleh since the decision of the temporary
Dewan Komisaris sampai dengan: dismissal is made by the Board of
Commissioners until:
a. terdapat keputusan RUPS yang a. there is a GMS’ decision, which
menguatkan atau membatalkan confirms or revokes the temporary
pemberhentian sementara; dismissal;
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana b. the elapse of the period as
dimaksud pada ayat 11 di atas. referred to in the paragraph 11;
16. Perseroan wajib melakukan keterbukaan 16. The Company must disclose the
informasi kepada masyarakat dan information to the public and submit to
menyampaikan kepada OJK mengenai: the OJK regarding:
a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai a. The decision of the Board of
pemberhentian sementara; dan Commissioner on the temporary
dismissal;
b. Hasil penyelenggaraan RUPS b. The GMS’ result as referred to in
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 di the paragraph 11 or the
atas atau informasi mengenai batalnya revocation of the temporary
pemberhentian sementara oleh Dewan dismissal by the Board of
Komisaris karena tidak terselenggaranya Commissioners due to the GMS did
RUPS sampai dengan lampaunya jangka not convene until the elapse of the
waktu sebagaimana dimaksud. period as mentioned.
17. Dalam hal seorang Direktur mengetahui
adanya suatu benturan kepentingan
sehubungan dengan suatu hal yang sedang 17. In the event that a Director has actual
dipertimbangkan oleh Direksi, maka Direktur knowledge of a conflict of interest
tersebut harus mengungkapkan benturan regarding a matter being considered by
kepentingan tersebut kepada Direksi sebelum the Board of Directors, such Director shall
tiap pengambilan suara atau pembahasan disclose such conflict of interest to the
mengenai hal tersebut, dan apabila benturan Board of Directors prior to any vote or
kepentingan tersebut adalah bersifat pribadi, discussion on the matter, and where such
Direktur tersebut harus mengundurkan diri. conflict of interest is a matter of personal,
Dalam hal pengunduran diri tersebut, untuk such Director shall recuse
tujuan-tujuan menentukan jumlah Direktur himself/herself. In the event of such
yang berwenang dan apakah suatu kuorum recusal, for the purposes of determining
terpenuhi sehubungan dengan hal yang the number of authorized Directors and
disampaikan kepada Direksi untuk whether a quorum is present in relation
to such matters presented to the Board
Page 7
LAMPIRAN PERUBAHAN PASAL 12 ANGGARAN DASAR
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
pengambilan suara, Direktur tersebut tidak of Directors for a vote, such Director shall
dianggap sebagai Direktur yang berwenang. not be deemed an authorized Director.
18. Tunduk pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, jabatan anggota Direksi 18. Subject to the applicable laws and
berakhir apabila: regulations, the position of member of
the Board of Directors shall terminate in
the event that the holder:
a. Mengundurkan diri sesuai dengan a. resigns from his/her position in
ketentuan Pasal 12 ayat 7; the manner set forth in Article 12
paragraph 7;
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan
perundang-undangan yang berlaku; b. no longer meets the qualifications
pursuant to the applicable laws
and regulations;
c. Meninggal dunia;
c. is deceased;
d. Diberhentikan berdasarkan
keputusan RUPS. d. is removed by virtue of a
resolution of the GMS.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE Sebelumnya
p.1
unresolved
—
Executive
· Direktur Utama
p.1 ×7
unresolved
org
KB Kookmin Card Corp.
p.1 ×4
unresolved
org
PT Finansia Pacifica Raya
p.1 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.