Back to announcement
20240528_ARTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643312.pdf
RUPS minutes Needs review ARTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.285/JAGO-COMP/2024.
Nama Perusahaan PT Bank Jago Tbk.
Kode Emiten ARTO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : S.285/JAGO-COMP/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat
Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.226/JAGO-COMP/IV/2024 tanggal 30 April 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.991.902.145 saham atau
79,32% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 1 Tahunan dan
Ya 79,32% 10.913.7 99,28% 78.191.6 0,71% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
10.526 19
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, Laporan Aksi
Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 2 Penggunaan Laba
Ya 79,32% 10.913.7 99,28% 78.191.6 0,71% 0 0% Setuju
Bersih
10.526 19
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31
Desember 2023 sebesar Rp 72,36 miliar untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.
2. Perseroan tidak menyisihkan Laba Bersih Perseroan sebagai cadangan wajib sesuai
Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
mengingat Perseroan masih mencatat total saldo laba yang masih negatif sebesar Rp
164,71 miliar sampai dengan Tahun Buku periode 31 Desember 2023.
Page 2
Agenda Menetapkan besar Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 3 dan jenis gaji dan
Ya 79,32% 10.912.1 99,27% 78.191.6 0,71% 1.566.96 0,01% Setuju
tunjangan untuk
43.566 19 0
Direksi, dan besarnya
honorarium dan
tunjangan untuk
Dewan Komisaris dan
DPS, untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024,
serta menetapkan
besarnya bonus yang
akan dibayarkan
kepada anggota
Direksi untuk jasa-
jasa yang diberikan
dalam tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebesar-besarnya Rp8.500.000.000,- (gross) pada
tahun buku 2024, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dengan mempertimbangkan
rekomendasi Komite Remunerasi Nominasi.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2023 yang akan dibayarkan tahun 2024
untuk Direksi Perseroan dan menetapkan jumlah tantiem/bonus masing-masing anggota
Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang
bersifat variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori Material Risk Taker
(MRT) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
Page 3
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 4 Penunjukkan Akuntan
Ya 79,32% 10.913.7 99,28% 78.193.6 0,71% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
08.526 19
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (RJRR) sebagai Kantor
Akuntan Publik (KAP) dan Tjhin Silawati, S.E. sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar
pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP RJRR akan melaksanakan audit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit
tahunan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024 sebesar-besarnya
Rp3.000.000.000,- (tidak termasuk PPN dan OPE).
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik
Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak
dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2024 termasuk
menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 5 Pengangkatan
Ya 79,32% 10.911.9 99,27% 78.193.2 0,71% 1.732.70 0,01% Setuju
Kembali / Perubahan
76.226 19 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Sonny Christian Joseph sebagai Direktur
Perseroan untuk periode 2024-2027.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Page 4
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 6 Pengangkatan
Ya 79,32% 10.911.9 99,27% 78.193.2 0,71% 1.732.70 0,01% Setuju
Kembali / Perubahan
76.226 19 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Umakanth Rama Pai sebagai Direktur Perseroan
untuk periode 2024-2027.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Agenda Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 7 Kembali Yulizar
Ya 79,32% 10.913.7 99,28% 78.193.4 0,71% 2.000 0% Setuju
Djamaluddin Sanrego
06.726 19
sebagai Ketua Dewan
Pengawas Syariah
periode 2024-2027.
Hasil Keputusan 1.Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Yulizar Djamaluddin Sanrego sebagai Ketua
Dewan Pengawas Syariah untuk periode 2024-2027.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Page 5
Agenda Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 8 Kembali Muhammad
Ya 79,32% 10.913.7 99,28% 78.193.4 0,71% 2.000 0% Setuju
Maksum sebagai
06.726 19
Anggota Dewan
Pengawas Syariah
periode 2024-2027.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Muhammad Maksum sebagai Ketua Dewan
Pengawas Syariah untuk periode 2024-2027.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Page 6
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 9 Pengangkatan
Ya 79,32% 10.911.9 99,27% 78.191.6 0,71% 1.728.90 0,01% Setuju
Kembali / Perubahan
81.626 19 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengangkat Tuan Supranoto Prajogo sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan
efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal
efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
2. Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama: Arief Harris Tandjung
Direktur Kepatuhan: Tjit Siat Fun
Direktur: Peterjan van Nieuwenhuizen
Direktur: Umakanth Rama Pai
Direktur: Sonny Christian Joseph
Direktur: Supranoto Prajogo*
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Jerry Ng
Komisaris: Anika Faisal
Komisaris Independen: Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen: Teguh Dartanto
Dewan Pengawas Syariah:
Ketua Dewan Pengawas Syariah:Yulizar Djamaluddin Sanrego
Anggota Dewan Pengawas Syariah:Muhammad Maksum
*efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Page 7
Agenda Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 10 wewenang kepada
Ya 79,32% 10.876.6 98,95% 78.193.2 0,71% 3.052.47 0,33% Setuju
Dewan Komisaris
56.449 19 7
untuk menetapkan
program kepemilikan
saham bagi
manajemen dan
karyawan (MESOP).
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Program Kepemilikan
Saham bagi Manajemen dan Karyawan atau MESOP. Berdasarkan Keterbukaan Informasi
Perseroan tanggal 18 April 2023 dan 23 Mei 2023, Program MESOP akan dilaksanakan
pada Juni 2024.
Agenda Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 11 Dasar
Ya 79,32% 10.692.0 97,27% 78.191.6 0,71% 221.641. 2,01% Setuju
69.349 19 177
Hasil Keputusan 1. Mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk mengubah ketentuan di Anggaran Dasar
menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah agar sesuai dengan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024
tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
dan untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang
diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Tjit Siat Fun DIREKTUR 18 Maret 2020 29 Mei 2026 2 X
Bapak Umakanth Rama DIREKTUR 09 Juni 2021 31 Mei 2027 2
Pai
Bapak Arief Harris DIREKTUR 18 Maret 2020 29 Mei 2026 2
Tandjung UTAMA
Bapak Peterjan Van DIREKTUR 18 Maret 2020 29 Mei 2026 2
Nieuwenhuizen
Bapak Sonny Christian DIREKTUR 05 Mei 2021 31 Mei 2027 2
Joseph
Bapak Supranoto Prajogo DIREKTUR 22 Mei 2024 29 Mei 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Anika Faisal KOMISARIS 18 Maret 2020 29 Mei 2026 2
Bapak Teguh Dartanto KOMISARIS 18 Maret 2020 29 Mei 2026 2 X
Bapak Arief T Surowidjojo KOMISARIS 05 Mei 2021 29 Mei 2026 2 X
Bapak Jerry Ng KOMISARIS 18 Maret 2020 29 Mei 2026 2
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Page 8
Hormat Kami,
PT Bank Jago Tbk.
Tjit Siat Fun
Corporate Secretary/ Direktur Kepatuhan
PT Bank Jago Tbk.
Menara BTPN Lt. 46 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta
Telepon : 021-50927460 & 021-50927490, Fax : 021-50927479 & 021-50927499,
Nama Pengirim Tjit Siat Fun
Jabatan Corporate Secretary/ Direktur Kepatuhan
Tanggal dan Waktu 28-05-2024 16:05
Lampiran 1. 285-Comp-Penyampaian Risalah RUPST 220524.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 220424.pdf
3. Covernote Bank Jago 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Jago Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Jago Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.285/JAGO-COMP/2024.
Issuer Name PT Bank Jago Tbk.
Issuer Code ARTO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : S.285/JAGO-COMP/2024 dated 28 May 2024 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number S.226/JAGO-COMP/IV/2024 Date 30 April 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 22 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.991.902.145 shares or 79,32%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 1 Tahunan dan
Ya 79,32% 10.913.7 99,28% 78.191.6 0,71% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
10.526 19
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended 31 December
2023, including the Companys Activity Report, the Supervisory Report of the Duties of the
Board of Commissioners, the Sustainable Financial Action Plan and the Companys Financial
Statement for the financial year ended 31 December 2023, which included the Balance
Sheet and the Companys Profit and Loss Report.
2. Grant the release and discharge of liability (volledig acquit et decharge) to the Board of
Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board for management and
supervisory actions that have been carried out during the financial year ended 31 December
2023.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 2 Penggunaan Laba
Ya 79,32% 10.913.7 99,28% 78.191.6 0,71% 0 0% Setuju
Bersih
10.526 19
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approve the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ended 31 December
2023 amounting to IDR 72.36 billion to finance the Company's business activities.
2. The Company does not set aside the Company's Net Profit as a mandatory reserve in
accordance with Article 70 paragraph 2 of Law Of The Republic Of Indonesia Number 40 Of
2007 on Limited-Liability Companies, considering that the Company still records a negative
total profit balance of IDR 164.71 billion as of the Financial Year period ended 31 December
2023.
Page 10
Agenda Menetapkan besar Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 3 dan jenis gaji dan
Ya 79,32% 10.912.1 99,27% 78.191.6 0,71% 1.566.96 0,01% Setuju
tunjangan untuk
43.566 19 0
Direksi, dan besarnya
honorarium dan
tunjangan untuk
Dewan Komisaris dan
DPS, untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024,
serta menetapkan
besarnya bonus yang
akan dibayarkan
kepada anggota
Direksi untuk jasa-
jasa yang diberikan
dalam tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Approve and determine the amount of honorarium and allowances for the Board of
Commissioners and the Sharia Supervisory Board not to exceed Rp8,500,000,000 (gross)
for the financial year ended 31 December 2024, and grant power to the Board of
Commissioners to determine the distribution of the total amount of honorarium and
allowances among the members of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory
Board with due regard to recommendations from the Remuneration and Nomination
Committee.
2. Grant full authority to the Company's Board of Commissioners to determine the total
amount of salaries and allowances for the financial year of 2023 to be paid in 2024 to the
Board of Directors and determine the salaries and allowances of each members of the Board
of Directors with due regard to recommendations of the Remuneration and Nomination
Committee;
3. Grant power of attorney to the Board of Commissioners to determine the amount of
salaries and allowances to be paid to members of the Board of Directors for the financial
year of 2024, and determine the requirement and provision for providing variable
remuneration to Management members who fall into the Material Risk Taker (MRT) category
by taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination
Committee.
Page 11
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 4 Penunjukkan Akuntan
Ya 79,32% 10.913.7 99,28% 78.193.6 0,71% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
08.526 19
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Assign Rintis, Jumadi, Rianto & Partners Public Accountant Firm (RJRR) Public
Accounting Firm as the Public Accounting Firm and Tjhin Silawati, S.E. as the Public
Accountant that has been registered to the Financial Service Authority (OJK). RJRR will
audit the Company's books and records for the 2024 financial year.
2. Approve the proposal to determine the honorarium for the Public Accounting Firm for the
annual audit fee of the Company's 2024 Financial Statements not exceeding
Rp3,000,000,000 (excluding VAT and OPE).
3. Grant power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant
Firm and/or a substitute Public Accountant in the event that the Public Accountant Firm
and/or Public Accountant appointed in accordance with the General Meeting of
Shareholders' decisions for any reason are unable to complete/conduct an audit of the
Financial Statements 31 December 2024 including determining the amount of honorarium
and other requirements in connection with the appointment of the replacement Public
Accountant Firm and/or Public Accountant.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 5 Pengangkatan
Ya 79,32% 10.911.9 99,27% 78.193.2 0,71% 1.732.70 0,01% Setuju
Kembali / Perubahan
76.226 19 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the re-appointment of Sonny Christian Joseph as member of the Companys
Board of Directors for the 2024-2027 term.
2. Appoint and grant power with the right to substitution to the Companys Board of Directors
to carry out all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not limited to
appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting information,
submitting requests for notification of the re-appointment of the Companys Board of
Directors and Sharia Supervisory Board to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign deeds and letters or other
documents that are required or deemed necessary, appear before a Notary to make and
sign a deed of decision statement Company Meetings and carrying out other things that
must and/or can be carried out in order to realize the Meeting resolutions.
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 6 Pengangkatan
Ya 79,32% 10.911.9 99,27% 78.193.2 0,71% 1.732.70 0,01% Setuju
Kembali / Perubahan
76.226 19 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approve the re-appointment of Umakanth Rama Pai as member of the Companys Board
of Directors for the 2024-2027 term.
2. Appoint and grant power with the right to substitution to the Companys Board of Directors
to carry out all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not limited to
appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting information,
submitting requests for notification of the re-appointment of the Companys Board of
Directors and Sharia Supervisory Board to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign deeds and letters or other
documents that are required or deemed necessary, appear before a Notary to make and
sign a deed of decision statement Company Meetings and carrying out other things that
must and/or can be carried out in order to realize the Meeting resolutions.
Page 12
Agenda Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 7 Kembali Yulizar
Ya 79,32% 10.913.7 99,28% 78.193.4 0,71% 2.000 0% Setuju
Djamaluddin Sanrego
06.726 19
sebagai Ketua Dewan
Pengawas Syariah
periode 2024-2027.
Hasil Keputusan 1. Approve the re-appointment of Yulizar Djamaluddin Sanrego as Chairman of the
Companys Sharia Supervisory Board for the 2024-2027 term.
2. Appoint and grant power with the right to substitution to the Companys Board of Directors
to carry out all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not limited to
appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting information,
submitting requests for notification of the re-appointment of the Companys Board of
Directors and Sharia Supervisory Board to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign deeds and letters or other
documents that are required or deemed necessary, appear before a Notary to make and
sign a deed of decision statement Company Meetings and carrying out other things that
must and/or can be carried out in order to realize the Meeting resolutions.
Agenda Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 8 Kembali Muhammad
Ya 79,32% 10.913.7 99,28% 78.193.4 0,71% 2.000 0% Setuju
Maksum sebagai
06.726 19
Anggota Dewan
Pengawas Syariah
periode 2024-2027.
Hasil Keputusan 1. Approve the re-appointment of Muhammad Maksum as Chairman of the Companys
Sharia Supervisory Board for the 2024-2027 term.
2. Appoint and grant power with the right to substitution to the Companys Board of Directors
to carry out all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not limited to
appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting information,
submitting requests for notification of the re-appointment of the Companys Board of
Directors and Sharia Supervisory Board to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign deeds and letters or other
documents that are required or deemed necessary, appear before a Notary to make and
sign a deed of decision statement Company Meetings and carrying out other things that
must and/or can be carried out in order to realize the Meeting resolutions.
Page 13
Agenda Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 9 Pengangkatan
Ya 79,32% 10.911.9 99,27% 78.191.6 0,71% 1.728.90 0,01% Setuju
Kembali / Perubahan
81.626 19 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Appoint Supranoto Prajogo as a member of the Companys Board of Directors with an
effective term of office commencing from obtaining approval from OJK until the closing of the
3rd (third) Annual GMS after the effective appointment date without prejudice to the GMSs
right to dismiss him at any time in accordance with the provisions Article 119 Law Number 40
of 2007 concerning Company Law.
2. Approve the composition of the members of the Board of Commissioners, Directors and
Sharia Supervisory Board of the Company as follows:
Board of Directors
President Director: Arief Harris Tandjung
Compliance Director: Tjit Siat Fun
Director: Peterjan van Nieuwenhuizen
Director: Umakanth Rama Pai
Director: Sonny Christian Joseph
Director: Supranoto Prajogo*
Board of Commissioners
President Commissioner: Jerry Ng
Commissioner: Anika Faisal
Independent Commissioner: Teguh Dartanto
Independent Commissioner: Arief T. Surowidjojo
Sharia Supervisory Board
Chairman of Sharia Supervisory Board: Yulizar Djamaluddin Sanrego
Member of Sharia Supervisory Board: Muhammad Maksum
*effectively after obtaining approval from OJK.
3. Appoint and grant power with the right to substitution to the Companys Board of Directors
to carry out all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not limited to
appearing before the authorities, holding discussions, giving and or requesting information,
submitting requests for notification of the re-appointment of the Companys Board of
Directors and Sharia Supervisory Board to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign deeds and letters or other
documents that are required or deemed necessary, appear before a Notary to make and
sign a deed of decision statement Company Meetings and carrying out other things that
must and/or can be carried out in order to realize the Meeting resolutions.
Agenda Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 10 wewenang kepada
Ya 79,32% 10.876.6 98,95% 78.193.2 0,71% 3.052.47 0,33% Setuju
Dewan Komisaris
56.449 19 7
untuk menetapkan
program kepemilikan
saham bagi
manajemen dan
karyawan (MESOP).
Hasil Keputusan Grant authority to the Board of Commissioners to determine the Share Ownership Program
for Management and Employees or MESOP. Based on the Companys Information
Disclosure dated April 18, 2023 and May 23, 2023, the MESOP Program will be
implemented from June 2024.
Page 14
Agenda Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Agenda 11 Dasar
Ya 79,32% 10.692.0 97,27% 78.191.6 0,71% 221.641. 2,01% Setuju
69.349 19 177
Hasil Keputusan 1. Proposes to Shareholders to amend the provisions in the Articles of Association regarding
the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board so that they
comply with the provisions of POJK 17 of 2023 concerning the Implementation of
Governance for Commercial Banks and POJK Number 2 of 2024 concerning the
Implementation of Sharia Governance for Commercial Banks Sharia and Sharia Business
Units and to restate all provisions of the Company's Articles of Association.
2. Appoint and grant power with the right to substitution to the Companys Board of Directors
to carry out all actions related to the resolutions of this Meeting, including but not limited to
appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting information,
submitting requests for notification of the re-appointment of the Companys Board of
Directors and Sharia Supervisory Board to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and other relevant authorities, make or sign deeds and letters or other
documents that are required or deemed necessary, appear before a Notary to make and
sign a deed of decision statement Company Meetings and carrying out other things that
must and/or can be carried out in order to realize the Meeting resolutions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Tjit Siat Fun DIRECTOR 18 March 2020 29 May 2026 2 X
Bapak Umakanth Rama DIRECTOR 09 June 2021 31 May 2027 2
Pai
Bapak Arief Harris PRESIDENT 18 March 2020 29 May 2026 2
Tandjung DIRECTOR
Bapak Peterjan Van DIRECTOR 18 March 2020 29 May 2026 2
Nieuwenhuizen
Bapak Sonny Christian DIRECTOR 05 May 2021 31 May 2027 2
Joseph
Bapak Supranoto Prajogo DIRECTOR 22 May 2024 29 May 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Anika Faisal COMMISSIONER 18 March 2020 29 May 2026 2
Bapak Teguh Dartanto COMMISSIONER 18 March 2020 29 May 2026 2 X
Bapak Arief T Surowidjojo COMMISSIONER 05 May 2021 29 May 2026 2 X
Bapak Jerry Ng PRESIDENT 18 March 2020 29 May 2026 2
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Jago Tbk.
Tjit Siat Fun
Corporate Secretary/ Direktur Kepatuhan
Page 15
PT Bank Jago Tbk.
Menara BTPN Lt. 46 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta
Phone : 021-50927460 & 021-50927490, Fax : 021-50927479 & 021-50927499,
Sender Name Tjit Siat Fun
Function Corporate Secretary/ Direktur Kepatuhan
Date and Time 28-05-2024 16:05
Attachment 1. 285-Comp-Penyampaian Risalah RUPST 220524.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST 220424.pdf
3. Covernote Bank Jago 2024.pdf
This is an official document of PT Bank Jago Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Jago Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rintis
p.3
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.3
unresolved
person
Tjhin Silawati
· Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
org
RJRR
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×6
unresolved
person
Muhammad Maksum
· Ketua
p.5 ×2
unresolved
person
Arief Tarunakarya Surowidjojo
· Komisaris Independen
p.6 ×2
unresolved
org
Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
p.7
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.8 ×2
unresolved
org
Rianto & Partners
p.11
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.11 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1591 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '79.32',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1566',
'votes_against': '78191',
'votes_for': '10912'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'Direksi, dan besarnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '19',
'votes_for': '43566'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '79.32',
'seq': 4,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '78193',
'votes_for': '10913'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'sebagai Ketua Dewan',
'votes_against': '19',
'votes_for': '6726'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '79.32',
'seq': 6,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '78193',
'votes_for': '10913'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '19',
'votes_for': '6726'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.33',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '79.32',
'seq': 8,
'votes_abstain': '3052',
'votes_against': '78193',
'votes_for': '10876'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '7',
'votes_against': '19',
'votes_for': '56449'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.01',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '79.32',
'seq': 10,
'votes_abstain': '221641',
'votes_against': '78191',
'votes_for': '10692'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_abstain': '177',
'votes_against': '19',
'votes_for': '69349'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '79.32',
'seq': 16,
'votes_abstain': '1566',
'votes_against': '78191',
'votes_for': '10912'},
{'approved': True,
'seq': 17,
'title': 'Direksi, dan besarnya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '19',
'votes_for': '43566'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '79.32',
'seq': 18,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '78193',
'votes_for': '10913'},
{'approved': True,
'seq': 19,
'title': 'sebagai Ketua Dewan',
'votes_against': '19',
'votes_for': '6726'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '79.32',
'seq': 20,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '78193',
'votes_for': '10913'},
{'approved': True,
'seq': 21,
'votes_against': '19',
'votes_for': '6726'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.33',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '79.32',
'seq': 23,
'votes_abstain': '3052',
'votes_against': '78193',
'votes_for': '10876'},
{'approved': True,
'seq': 24,
'votes_abstain': '7',
'votes_against': '19',
'votes_for': '56449'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '2.01',
'pct_against': '0.71',
'pct_for': '79.32',
'seq': 25,
'votes_abstain': '221641',
'votes_against': '78191',
'votes_for': '10692'},
{'approved': True,
'seq': 26,
'votes_abstain': '177',
'votes_against': '19',
'votes_for': '69349'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.32',
'shares_present': '10991902145'}