20240524_PPRI_Pemanggilan RUPS_31642495_lamp2.pdf

            PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk                                                    PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk


            PEMANGGILAN                                                                         INVITATION
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                                       ANNUAL GENERAL MEETING
                DAN
                                                                                                   AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                                                                      EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
    KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
                                                                                            OF SHAREHOLDERS
Direksi PT Paperocks Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”)
berkedudukan di Bekasi, dengan ini mengundang para Pemegang Saham               Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
Perseroan(“Rapat”) dan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan (”Rapat”), yang          diselenggarakan pada:
akan diselenggarakan pada :
                                                                                     Hari / tanggal            : Rabu, 19 Juni 2024
    Hari / tanggal           : Rabu, 19 Juni 2024                                    Waktu                     : 10.00 W.I.B
    Waktu                    : 10.00 W.I.B                                           Tempat                    : Hotel Sentral Cawang
    Tempat                   : Hotel Sentral Cawang

                                                                                With the following meeting agenda :
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:                                        1 Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang                  31 December 2023 including approval of the Company's Financial
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan atas                 Report and the Board of Commissioners' Supervision Report for the
    Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris               financial year ending 31 December 2023
    untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.               2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the financial
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang                 year ending December 31, 2023.
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.                                     3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan              Company's books for the financial year ending 31 December 2024
    untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.                       4. Determination of salaries / honorarium and allowances for members of
4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan           the Board of Commissioners and members of the Board of Directors for
anggota Direksi untuk tahun 2024.                                                  2024
5. Laporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum                       5. Report on the realization of the use of funds from the Public Offering.

Dengan penjelasan sebagai berikut :                                             With the following explanation :
Mata acara ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin              The 1st to 4th agenda items are agenda items that are routinely held at the
diadakan dalam RUPS-T Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam          Company's Annual General Meeting. This is in accordance with the
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007                    provisions in the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007
sedangkan mata acara ke-5 untuk memenuhi Peraturan Peraturan OJK nomor          while the 5th agenda item is to comply with OJK Regulations number
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil                 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of Use of Public
Penawaran Umum.                                                                 Offering Proceeds.


Catatan:                                                                        Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-            1.  The Company does not send a separate invitation to each shareholder.
    masing para pemegang saham. Pemanggilan ini adalah merupakan                    This is an official invitation to all shareholders of the Company.
    undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.                     2. Shareholders who have the right to represent the Meeting and vote at
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan                         the Meeting are shareholders or legal proxies of shareholders whose
    memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasa                   names are registered in the Company's Register of Shareholders at the
    pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar                      Securities Administration Bureau ("BAE") PT ADIMITRA JASA
    Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (”BAE”) PT                   KORPORA on 27 May 2024 no later than 16.00 WIB and shareholders
    ADIMITRA JASA KORPORA pada tanggal 27 Mei 2024 selambat-                        or shareholders' proxies whose names are registered with the account
    lambatnya pukul 16.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang                holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
    saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank                    ("KSEI") on 27 May 2024 no later than 16.00 WIB.
    kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) pada tanggal      3. The Company appeals to shareholders who are entitled to attend the
    27 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.                                 Meeting whose shares are held in KSEI's collective custody, to provide
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk                power of attorney to an Independent Party appointed by the Company,
    hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif              who represents the person giving the power of attorney to vote, through
    KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk              the KSEI Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI )
    oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara,             provided by KSEI as a mechanism for electronically granting power of
    melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)            attorney in the process of holding the Meeting. In the event that a
    yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara              shareholder wishes to provide power of attorney outside the eASY.KSEI
    elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang               mechanism, the shareholder can download the power of attorney form
    saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka                    on the Company's website at www.paperocks.co.id
    pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web         4. Shareholders can attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI
    Perseroan www.paperocks.co.id .                                                 application provided by KSEI. To use the eASY.KSEI application,
4. Pemegang saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat secara elektronik                shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login sub
    melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.             Untuk         menu located in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
    menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses              5. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are
    menu eASY.KSEI, sub menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas             required to bring and submit a photocopy of valid personal identification
    AKSes (https://akses.ksei.co.id/).                                              to the registration officer before entering the Meeting room.
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat                     Shareholders in the form of Legal Entities are asked to bring a complete
    secara fisik, wajib untuk membawa dan menyerahkan fotocopy identitas diri       photocopy of the Articles of Association and the latest management
    yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang            composition.
    Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk              6. The Company will provide Meeting materials, Rules of Procedure and
    membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus             other supporting documents which can be downloaded via the
    terakhir.                                                                       Company's website from the date the invitation to the Meeting is issued
6. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib, dan dokumen                 until the Meeting is held.
    pendukung lainnya yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak      7. Considering the limited room capacity, the Company is authorized to
    tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat                      restrict the number of Shareholders who may attend the Meeting
    diselenggarakan.                                                                physically.
7. Memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan berwenang
    membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri rapat secara
    fisik.


                                                                                                       Jakarta, 28 Mei 2024
                           Jakarta, 28 Mei 2024
                                                                                                 PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk
                     PT PAPEROCKS INDONESIA Tbk
                                                                                                             Direksi
                                 Direksi