Back to announcement
20240528_EKAD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643194.pdf
RUPS minutes Needs review EKADSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat LP-EI/028/V/2024
Nama Perusahaan Ekadharma International Tbk
Kode Emiten EKAD
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor LP-EI/021/IV/2024 tanggal 30 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.954.038.775 saham atau 84,55%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.953.53 99,98% 500.000 0,02% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.775
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.953.53 99,98% 500.000 0,02% 500 0% Setuju
Bersih
8.775
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:
i. sebesar Rp31.444.875.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta
delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari
laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai
sebesar Rp9,00 (sembilan rupiah).
ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.953.53 99,98% 500.000 0,02% 500 0% Setuju
Publik dan/atau
8.775
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024, oleh karena sedang dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk
pemberhentiannya dan penggantiannya.
Page 2
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 2.953.29 99,97% 745.000 0,03% 500 0% Setuju
tunjangan atau
3.775
remunerasi lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama
dengan tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan tersebut tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2023;
b. Menetapkan gaji dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan tahun buku
2023 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh
persen) dari tahun buku 2023.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Ekadharma International Tbk
Lie Phing
Corporate Secretary
Ekadharma International Tbk
Galeri Niaga Mediterania 2 Blok L8 F-G, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14460
Telepon : 021-5883090, Fax : 021-5883091, www.ekadharma.com
Nama Pengirim Lie Phing
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2024 14:27
Lampiran 1. EKAD_PENYAMPAIAN RINGKASAN RISALAH RUPST.pdf
2. EKAD_RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUNAN.pdf
3. EKAD_COVERNOTE RUPST 22 MEI 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ekadharma International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Ekadharma International Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. LP-EI/028/V/2024
Issuer Name Ekadharma International Tbk
Issuer Code EKAD
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number LP-EI/021/IV/2024 Date 30 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.954.038.775 shares or 84,55%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.953.53 99,98% 500.000 0,02% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.775
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for fiscal year 2023 including the
Company's Management Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and
Financial Statements for fiscal year 2023, as well as provide full release and discharge
(acquit et de charge) to members of the Board of Commissioners and Board of Directors of
the Company for the supervisory and management actions that have been taken, as long as
these actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.953.53 99,98% 500.000 0,02% 500 0% Setuju
Bersih
8.775
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approve the use of the Company's net profit for the 2023 financial year as follows:
i. amounting to Rp31,444,875,000.00 (thirty-one billion four hundred forty-four million eight
hundred seventy-five thousand rupiah) or 42% (forty-two percent) of the Company's net profit
for the 2023 financial year, is distributed as a cash dividend to the Company's shareholders
so that each share will receive a cash dividend of Rp9.00 (nine rupiah).
ii.the remain dividends is recorded as retained profit, to increase the Company's working
capital;
b. Give power and authority to the Board of Directors of the Company to perform any and all
necessary actions in connection with the above decision, in accordance with the applicable
laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.953.53 99,98% 500.000 0,02% 500 0% Setuju
Publik dan/atau
8.775
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Give power and authority to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with independent criteria and registered in
the Financial Services Authority, which will audit the Company's Financial Statements for
fiscal year 2024, as it is being evaluated for the appointment of further Public Accountants
and/or Public Accounting Firm, as well as determine the honorarium of the Public Accountant
and/or Public Accounting Firm as well as the term of appointment including dismissal and
replacement.
Page 4
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 2.953.29 99,97% 745.000 0,03% 500 0% Setuju
tunjangan atau
3.775
remunerasi lainnya
bagi anggota Dewan
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan a. Determining the honorarium and allowances or other remuneration for all members of the
Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024, maximum equal to the
financial year 2023, or if there is an increase, the amount of the increase does not exceed
10% (ten percent) from the financial year 2023;
b Determining the salary and allowances or other remuneration for the Board of Directors of
the Company as a whole for the financial year 2024, maximum equal to the financial year
2023, or if there is an increase, the amount of the increase does not exceed 10% (ten
percent) from the financial year 2023.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Ekadharma International Tbk
Lie Phing
Corporate Secretary
Ekadharma International Tbk
Galeri Niaga Mediterania 2 Blok L8 F-G, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14460
Phone : 021-5883090, Fax : 021-5883091, www.ekadharma.com
Sender Name Lie Phing
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2024 14:27
Attachment 1. EKAD_PENYAMPAIAN RINGKASAN RISALAH RUPST.pdf
2. EKAD_RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUNAN.pdf
3. EKAD_COVERNOTE RUPST 22 MEI 2024.pdf
This is an official document of Ekadharma International Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Ekadharma International Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1221 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.03',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '745000',
'votes_for': '2953'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.03',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '745000',
'votes_for': '2953'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.55',
'shares_present': '2954038775'}