20240528_IKAI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31643056_lamp1.pdf

                   PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                 PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
15/2020”), Direksi PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“Perseroan”)
dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut:

A.   Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
     Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024;
     Waktu         : 09.27’ – 09.43’ WIB;
     Tempat        : Function Hall Ruang Meeting 1 & 2, The Nine Sopo Del
                     Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Jalan Mega Kuningan
                     Barat III Lot. 10 1-6, Jakarta 12950.

B.   Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
     1.   Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
          berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
          a.     Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan
                 Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris
                 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
          b.     Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba
                 rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
                 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et
                 de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota
                 Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
                 pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang
                 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
     2.   Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
          tanggal 31 Desember 2023.
     3.   Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
          anggota Dewan Komisaris Perseroan.
     4.   Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
          Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
          2024.
     5.   Pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan guna
          pengurusan NIB Perseroan.
     6.   Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk
          disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana
          dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka
          memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha
          terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik
          Indonesia.

C.   Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris Utama merangkap : Bapak DRS. ENGKOS SADRAH, M.M.