20240519_HADE_Pemanggilan RUPS_31640733_lamp1.pdf

                              PT HIMALAYA ENERGI PERKASA, TBK
                                    (d.h PT HD CAPITAL, TBK)
                                           (“Perseroan”)
                                          PEMANGGILAN
                     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Penegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/tanggal     : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu            : 14.00 WIB – 15.00 WIB
Tempat           : Kekinian Coworking Space; Ruang Besar – Lantai 2
                   Jalan. Cikini Raya No. 45, Cikini – Menteng RT 16 RW 1
                   Menteng – Jakarta Pusat

Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :

A. AGENDA RUPST :

     1.   Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
          pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
          Desember 2023 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
          kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
          pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
     2.   Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
          Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada
          tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 serta memberikan
          wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
          tersebut;
     3.   Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium
          anggota Dewan Komisaris Perseroan.

     AGENDA RUPSLB :
     1. Persetujuan perubahan susunan Direksi


B.    CATATAN:
      1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan
          panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
      2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang
          namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2024 sampai
          dengan pukul 16.00 WIB.
      3. Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat
          kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
      4. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya melalui e-RUPS.
      5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan di Jl.
          Soebagjono - Tjondrokoesoemo, Kp Perbalan, Gn. Pati - Semarang, Jawa Tengah 50229
      6. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
          Rapat.
      7. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk
          membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
          tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk
          para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh
          melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
      8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat
          namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
      9. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap
          hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
      10. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir di ruang Rapat selambat-
          lambatnya 15 menit sebelum Rapat dimulai.


                                              Semarang, 28 Mei 2024
                                                Direksi Perseroan