20240528_DEFI_Pemanggilan RUPS_31643024_lamp2.pdf

   -     Mata acara pertama, ketiga dan kelima merupakan mata acara rutin diadakan             -   The first ,third and fifth agenda are routine agenda items held at the
         dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sesuai dengan                          Company's Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the
         ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007                    provisions of the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007
         tentang Perseroan Terbatas.                                                               concerning Limited Liability Companies.

   -     Mata acara kedua, merupakan laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi             -   The second agenda is a report and accountability for the realization of the
         penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih                   use of capital increase funds with the right to pre-order securities.
         dahulu.

       - Mata acara keempat, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan                -   The fourth agenda, the Company proposes to the Meeting to reappoint
         pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan,                       and/or changes in the composition of the Executive Board of the Company
         sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan pengurus saat ini.                        related to the expiring term of the current Executive Board of the Company.

Catatan:                                                                                  Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan            1.   The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the
   karena panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan dapat dilihat di situs web        Company. This advertisement is considered as an invitation. This invitation can
   Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.danasupra.com)               also be found on Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), Company’s
   dan situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System KSEI PT Kustodian        website (www.danasupra.com) and website of the facilitator of the Electronic
   Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).                                                         General Meeting System KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:                     2.   Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
   a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah               a. For shares that have not been placed in the collective custody, one is defined
      Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang                           as a Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose names are
      namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang                     registered as shareholders in the Company’s Shareholders Register on
      Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan pukul                     Monday, May 27, 2024 through 04.00 pm, at the Securities Administration
      16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora; dan                          Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora; and
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT                      b. For the Company's shares under PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
      Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hanyalah para Pemegang Saham atau                   Collective Custody, only the Shareholders or the Company's legal Proxies of
      Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar                 Shareholders, whose names are recorded in the Register of Account
      Pemegang Saham Rekening yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor                Shareholders issued by KSEI based on investor data listed in the Sub
      yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan                        Securities Account at the end of the Recording Date, namely Monday, May
      (Recording Date) yaitu hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00             27, 2024, until 16.00 WIB.
      WIB.

3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang           3.   According to the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka                    15/POJK.04/2020 about the Plan and Implementation of the General Meeting of
   dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan              Shareholders of Publicly-listed Company and the Financial Service Authority
   Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat                       (OJK) Regulation Number 16/POJK.04/2020 about the Implementation of
   dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS), maka :                                             General Meeting of Shareholders of Publicly-listed Company Electronically, the
                                                                                               Meeting is hold electronically (e-RUPS), so:
   a. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS, sehingga Pemegang Saham                  a. The Company facilitates the holding of e-RUPS, thus Shareholders whose
      yang saham-sahamnya yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat                        shares are in KSEI Collective Custody, can attend the Meeting electronically
      menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik,              or provide their power of attorney electronically, including voting or

      termasuk memberikan suara atau menguasakan kehadiran melalui aplikasi                     authorizing attendance through the eASY.KSEI application on the
      eASY.KSEI pada situs web https://akses.ksei.co.id/.                                       http://akses.ksei.co.id/ website.
   b. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasa            b. For shareholders who will attend or give electronic proxies to the meeting
      secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan           through the eASY.KSEI application must pay attention to the following
      hal-hal sebagai berikut:                                                                  matters:
      - Wajib menginformasikan kehadiran secara elektronik atau menunjuk kuasanya               - Required to inform attendance electronically or appoint their proxies
         secara elektronik, dan/atau memberikan pilihan suaranya secara elektronik,                 electronically, and/or vote electronically, through the eASY.KSEI
         melalui aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari                application submitted no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day
         kerja sebelum tanggal Rapat.                                                               prior to the Meeting date.
      - Bagi pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberi kuasa                - For the shareholders who will attend electronically or provide proxies
         secara elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib                          electronically to the meeting through the eASY.KSEI application, they
         memperhatikan hal-hal sebagai berikut:                                                     must observe the following matters :
         1) Proses Registrasi;                                                                      1) Registration Process;
         2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                      2) Electronic Statements or Opinions submission process;
         3) Proses Pemungutan Suara/Voting;                                                         3) Voting;
         4) Tayangan RUPS.                                                                          4) Live broadcast of The Meeting;
   c. Pemegang Saham yang saham-sahamnya yang berada dalam Penitipan Kolektif                c. Shareholders whose shares are in Collective Custody, who are unable to
      KSEI, yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa secara                     attend the Meeting may give electronic authorization to:
      elektronik kepada:
        - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik                       -   Participants who administer sub-accounts of securities/securities
           Pemegang Saham;                                                                           belonging to shareholders;
        - Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;                                         -   Parties provided by the Public Company;
        - Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.                                               -   Parties appointed by shareholders.

4. Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat kuasa   4. Related to point 3, the Company prepares 2 (two) legal power of attorney
   yaitu:                                                                                    alternatives:
   a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan                     a. Conventional legal power of attorney that can be downloaded through
       www.danasupra.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat disampaikan               Company’s website www.danasupra.com Real legal power of attorney
       kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora serta scan          completed can be submitted to the Company or Securities Administration
       surat kuasa dapat dikirim ke danasupra@cbn.net.id paling lambat sebelum                   Bureau PT Adimitra Jasa Korpora and the scan of the legal power of attorney
       memasuki ruang Rapat.                                                                     can be submitted to danasupra@cbn.net.id at the latest before entering the
                                                                                                 Meeting room.
   b. Surat kuasa elektronik (e-proxy) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan           b. Electronic proxy which can be accessed through eASY.KSEI with the website
      alamat situs web https://akses.ksei.co.id/ paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1            address https://akses.ksei.co.id/ no later than 12.00 WIB on 1 (one) working
      (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.                                                   day before the date of the Meeting.

5. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan                5. The Company informs to Shareholders in accordance with the provisions in
   dalam poin 2 di atas berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada        point 2 to have the right to attend, to authorize electronically to participants
   partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham           who administrates the sub securities account owned by the Shareholders
   yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.                                    namely Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.

6. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa            6. For Individual Shareholders or their proxies based on a conventional power of
   konvensional yang menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotocopy Kartu          attorney who attend the Meeting physically, they are required to submit a
   Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum                   photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the officer
   memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima                    before entering the Meeting room. For Legal Entity Shareholders or their proxies
   kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib            based on a conventional power of attorney who will attend the Meeting, they

     menyerahkan salinan fotocopy Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya              are required to submit photocopies of the Articles of Association and their
     surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta      amendments, letters of approval/approval from the authorities, and deed
     yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat             containing changes to the latest management composition in office. when the
     Rapat diselenggarakan serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas      Meeting is held as well as the identity of the management and proxy to the
     sebelum memasuki ruang Rapat.                                                         officer before entering the Meeting room.

7. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir        7. Shareholders or their proxies who will continue to attend the Meeting must
   secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang           follow the security and health protocols that apply to the Meeting venue and/or
   berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:                                               the management of the building where the Meeting is held as follows:-
   a. Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya dalam keadaan             a. The Company requires each Shareholder or his proxy to be in good health.
      sehat
   b. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau                    b. The Company has the right and authority to prohibit shareholders or their
      penerima kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal              proxies from attending or being in the Meeting room in the event that the
      pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan                  shareholders or their proxies do not comply with the safety and health
      dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.                                            protocols as described above.

8.   Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan           8. Meeting materials are available and can be obtained through the Company’s
     www.danasupra.com sejak Panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraannya              website www.danasupra.com from the Meeting Invitation until the date of
     Rapat.                                                                                convening the Meeting.

9.   Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham         9. To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the
     atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh)       shareholders or their representatives are respectfully requested to be present at
     menit sebelum Rapat dimulai.                                                          the Meeting 30 minutes before the Meeting begins.

                                                                          Jakarta, 28 Mei 2024
                                                                                    st
                                                                         Jakarta, 28 May 2024
                                                                      PT Danasupra Erapacific Tbk
                                                                                 Direksi
                                                                         The Board of Directors