20240528_CTRA_Pemanggilan RUPS_31643017_lamp1.pdf

                                PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
                                         (“Perseroan”)

                                   PEMANGGILAN
                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

    Hari/Tanggal        : Rabu, 19 Juni 2024
    Waktu               : Pukul 10.00 WIB – selesai
    Tempat              : Ciputra Artpreneur
                          Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta
                          Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Dengan acara sebagai berikut:

Acara Rapat:
   1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas
       pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
   2. Penetapan penggunaan laba bersih;
   3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa
       laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
       berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya;
   4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan
       Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Penjelasan

    Acara Pertama:
    Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di dalamnya persetujuan atas
    laporan keuangan Perseroan, laporan Direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan pembebasan
    serta pelunasan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

    Acara Kedua:
    Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 untuk:
    a. Sejumlah tertentu sebagai cadangan;
    b. Sejumlah tertentu dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham
       Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku; dan/atau
    c. Sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.


    Acara Ketiga:
    Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
    a. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dan
       memiliki reputasi yang baik, dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.
    b. Menetapkan honorarium/imbalan jasa audit yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan
       perhitungan profesional Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan ruang
       lingkup audit.
    c. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk
       menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan
       Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya
       oleh karena sebab apapun.

    Acara Keempat:
    Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau
    honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
    untuk tahun buku 2024.


CATATAN PENTING:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham. Sesuai ketentuan
   anggaran dasar Perseroan, Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. a. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di luar penitipan kolektif:
        Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
        pada saat yang sama dengan penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Mei 2024.
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif:
        Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian
        Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal
        27 Mei 2024.
3. Perseroan menyampaikan bahwa bagi para pemegang saham yang sahamnya berada di dalam
   penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat secara elektronik (e-
   proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai berikut:
   - Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai Pemanggilan Rapat. Adapun
        registrasi dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut: https://akses.ksei.co.id/
   - Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu atau penerima kuasa
        perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau penerima kuasa partisipan KSEI (Bank
        Kustodian atau Perusahaan Efek) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-
        proxy).
   - Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum
        tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 18 Juni 2024.
   Dalam hal pemegang saham memilih untuk memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar
   mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh format surat kuasa yang terdapat pada
   tautan butir 7 di bawah ini, dan asli surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana
   mestinya tersebut dapat diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT
   Electronic Data Interchange Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,
   Jakarta Utara 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id, selambat-
   lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat atau pada tanggal 12 Juni 2024, pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan menghadiri acara Rapat diminta untuk mematuhi
   tata tertib Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan kepada petugas
   salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat.
   Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan
   perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.
6. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam Rapat dan
   perhitungan suara setiap sebelum pengambilan keputusan mata acara tersebut, berdasarkan pemungutan
   suara secara langsung dan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana
   dimaksud dalam butir 3 di atas.
7. Untuk bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, yaitu materi Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib
   Rapat dapat diunduh melalui https://bit.ly/CTRA-RUPSTahunan2024.
8. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di
   tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya.

                                      Jakarta, 28 Mei 2024
                               PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
                                             Direksi

                                PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
                                         ("Company")

                                  INVITATION OF THE
                       ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK hereby invites the shareholders of the
Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), to be held on:

Day / Date         :      Wednesday, June 19, 2024
Time               :      10:00 AM - finished
Venue              :      Ciputra Artpreneur Gallery
                          Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta
                          Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, South Jakarta 12940

With the following agenda:

Agenda of Meeting:
1. Approval of the annual report of the Company including the ratification of financial statements and the
   report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial year ended December
   31, 2023;
2. Determination of the use of net profit;
3. Appointment of a Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to audit the financial
   statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, along with the
   determination of honorarium and other requirements regarding its appointment;
4. Determination of salary or honorarium and other benefits and facilities for members of the Board of
   Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2024 financial year.

Explanation on Agenda of Meeting:

First Agenda:
Approval of the annual report of the Company for the 2023 financial year, including approval of the
Company's financial statements of the Company, Board of Directors' management reports, Board of
Commissioners' supervisory reports and release and discharge of responsibilities of the Board of Directors
and Board of Commissioners for the 2023 financial year.

Second Agenda:
Determination of the use of net profit for the 2023 financial year, as follows:
a. A certain amount as a reserve fund;
b. A certain amount to be distributed as cash dividends to the shareholders of the Company in accordance
    with the schedule and applicable regulations; and/or
c. As retained earnings to be used for the purpose of the business development of the Company.

Third Agenda:
Authorize the Board of Commissioners to:
a. Appoint Public Accountant and Independent Public Accountant Firm that are registered with the OJK
   and have a good reputation, in terms of quality, terms and competitive audit fee for the Company.
b. Determine the honorarium / remuneration of audit services determined based on the professional
   considerations and calculations of Public Accountant and Public Accountant Firm by taking into
   account the scope of the audit.
c. Appoint a substitute Public Accountant and Independent Public Accountant Firm including
   determining audit fee and other appointment requirements, if the appointed Public Accountant and
   Independent Public Accountant Firm are unable to perform their duties for any reason.

Fourth Agenda:
To grant a power of attorney and authority to the Board of Commissioners to determine salaries or
honorariums and other benefits and facilities for members of the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company for the financial year 2024.

IMPORTANT NOTES:
1. The Company does not send a separate invitation letter to the shareholders. In accordance with the
   provisions of the Company's articles of association, this invitation is an official invitation to the
   shareholders of the Company.
2. a. For the shareholding that are outside collective custody:
       The shareholders of the Company whose names are recorded in the Shareholders Registar of the
       Company at the same time of the closing of trading at the Indonesia Stock Exchange on May 27,
       2024.
   b. For the shareholding that in collective custody:
       The Shareholders of the Company whose names are recorded in a sub-securities account at PT
       Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading at the Indonesia Stock Exchange
       on May 27, 2024.
3. The Company conveys that shareholders whose shares are in collective custody of KSEI can give their
   power of attorney to attend the Meeting electronically (e-proxy) through KSEI's Electronic General
   Meeting System (eASY.KSEI) facility as follows:
        - Shareholders will receive an email from KSEI regarding the Invitation for Meeting. The
            registration can be done through the following link: https://akses.ksei.co.id/ .
        - Shareholders can grant a power of attorney to an individual power of attorney or independent
            representative power of attorney appointed by the Company or the participant attorney of
            KSEI (Custodian Bank or Securities Company) as an electronic power of attorney mechanism
            (e-proxy).
        - This e-proxy facility is available from the date of this Invitation up to 1 (one) day before the
            date of the Meeting, which is June 18, 2024.
   In the event that the shareholder chooses to give their proxy to attend the Meeting outside the
   eASY.KSEI mechanism, the shareholder can download the format of the power of attorney
   contemplated in the link in section 7 below, and the original power of attorney that has been filled and
   signed accordingly can be submitted to the Company through the office of the Securities
   Administration Bureau (BAE) of PT Electronic Data Interchange Indonesia, located at Wisma SMR
   10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, North Jakarta 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131,
   email: bae@edi-indonesia.co.id, no later than 3 (three) working days before the Meeting or on June
   12, 2024, at 16.00 WIB.
4. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to abide by the rules of the
   Meeting.
5. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit to the officer of the Meeting a
   copy of their Residential Identity Card (KTP) or other identification before entering the Meeting room.
   For shareholders in the form of a legal entities shall bring a copy of the Articles of Association and its
   amendments including the latest composition of management that is still valid.
6. Notary, assisted by BAE, will check the number of attendance at the Meeting and will calculate all
   votes cast before each Resolution of the agenda of Meeting, based on direct voting and power of
   attorney submitted by shareholders as referred to in section 3 above.
7. For materials to be discussed in the Meeting, namely Meeting materials, Power of Attorney, and the
   Rules of Meeting can be downloaded via https://bit.ly/CTRA-RUPSTahunan2024.
8. For the smooth and orderly conduct of the Meeting, shareholders or their proxies are requested to
   present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes earlier.

                                        Jakarta, May 28, 2024
                                 PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
                                          Board of Directors