Back to announcement
20240527_BWPT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642882.pdf
RUPS minutes Needs review BWPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 037/BWPT/Corsec/V/2024
Nama Perusahaan Eagle High Plantations Tbk
Kode Emiten BWPT
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 036/BWPT/Corsec/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.915.995.837 saham atau
38,2876% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan termasuk
Ya 38,288%11.915.9 100% 100 0% 0 0% Setuju
pengesahan laporan
95.737
keuangan serta
laporan tugas
pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023;
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan, termasuk pengesahan
Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 38,288%11.915.9 100% 100 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
95.737
untuk tahun buku
2023;
Hasil Keputusan Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.
Agenda 3 Penentuan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 38,288%11.913.4 99,978%2.580.10 0,022% 0 0% Setuju
anggota Direksi serta
15.737 0
penetapan gaji atau
honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan
tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan; dan
2. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris
untuk tahun 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris untuk tahun buku 20224.
Page 2
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 38,288%11.915.9 100% 100 0% 0 0% Setuju
melakukan audit
95.737
terhadap laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024 dan penetapan
honorarium bagi
Akuntan Publik
tersebut serta
persyaratannya.
Hasil Keputusan 1. Menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:
a. Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak
perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
b.Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau
induk perusahaannya serta anggota Direksi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
c. dan anggota Dewan Komisaris;
Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024, dan
2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
11.915.995.737 saham atau 38,2876% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pembelian
Tidak 38,288% % % %
kembali saham
Perseroan sesuai
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.29
Tahun 2023 tentang
Pembelian Kembali
Saham Yang
Dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka
Hasil Keputusan Tidak kourum
Page 3
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Tidak 38,288% % % %
Anggaran Dasar
Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan usaha
Perseroan
sehubungan dengan
telah berlakunya
Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor
2 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI
2020) dan
penambahan KBLI
2020 serta
pemberian kuasa dan
wewenang kepada
Direksi Perseroan
dengan hak substitusi
untuk melaksanakan
segala tindakan yang
diperlukan
sehubungan dengan
penyesuaian
ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan
tersebut.
Hasil Keputusan Tidak kourum
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Eagle High Plantations Tbk
Rizka Dewi Sulistyorini
Corporate Secretary
Eagle High Plantations Tbk
Rajawali Place Lt. 28, Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4, RT 003/RW 07, Kel. Setiabudi,
Telepon : (021) 8665 8828, Fax : -, www.eaglehighplantations.com
Nama Pengirim Rizka Dewi Sulistyorini
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-05-2024 18:35
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Eagle High Plantations Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Eagle High Plantations Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 037/BWPT/Corsec/V/2024
Issuer Name Eagle High Plantations Tbk
Issuer Code BWPT
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 036/BWPT/Corsec/V/2024 Date 17 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 27 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.915.995.837 shares or
38,2876% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahunan termasuk
Ya 38,288%11.915.9 100% 100 0% 0 0% Setuju
pengesahan laporan
95.737
keuangan serta
laporan tugas
pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
2023;
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Annual Report of the Board of Directors, including the ratification
of the audited Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of
Commissioners for the financial year ended on 31 December 2023; and
2. Approve to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors
and the Board of Commissioners on their supervisory and management duties performed
during the financial ended in on December 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 38,288%11.915.9 100% 100 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
95.737
untuk tahun buku
2023;
Hasil Keputusan Approve to not distribute dividend for the financial year ended on 31 December 2023.
Agenda 3 Penentuan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 38,288%11.913.4 99,978%2.580.10 0,022% 0 0% Setuju
anggota Direksi serta
15.737 0
penetapan gaji atau
honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
Hasil Keputusan 1. To grant the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for the
Board of Directors with the consideration from the Nomination and Remuneration
Committee; and
2. Approve to determine the salary, honorarium, and other benefits to the Board of
Commissioners for the financial year of 2023 and grant authority to the Board of
Commissioners to determine the salaries, honorarium, and other benefits for each member
of the Board of Commissioners for the financial year of 2024.
Page 5
Agenda 4 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 38,288%11.915.9 100% 100 0% 0 0% Setuju
melakukan audit
95.737
terhadap laporan
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024 dan penetapan
honorarium bagi
Akuntan Publik
tersebut serta
persyaratannya.
Hasil Keputusan To grant the authority to the Board of Commissioners to:
1. Appoint one of the Public Accountants in Indonesia who:
a. is registered in the Financial Services Authority;
b. do not have a conflict of interest and has no affiliation with the Company or its subsidiaries
as well as with the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company; and
c. Not involved in any case with the Company or its subsidiaries, affiliation, or parent
Company as well as the Board of Directors and Board of Commissioners.
To conduct audit of the Financial Statement of the Company for the financial year of 2024,
and
2. To determine the amount of the honorarium and other requirements associated with the
appointment of the Public Accountant In accordance with the applicable regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
11.915.995.737 share of 38,2876% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pembelian
Tidak 38,288% % % %
kembali saham
Perseroan sesuai
dengan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.29
Tahun 2023 tentang
Pembelian Kembali
Saham Yang
Dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka
Hasil Keputusan No quorum
Page 6
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Tidak 38,288% % % %
Anggaran Dasar
Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan usaha
Perseroan
sehubungan dengan
telah berlakunya
Peraturan Badan
Pusat Statistik Nomor
2 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI
2020) dan
penambahan KBLI
2020 serta
pemberian kuasa dan
wewenang kepada
Direksi Perseroan
dengan hak substitusi
untuk melaksanakan
segala tindakan yang
diperlukan
sehubungan dengan
penyesuaian
ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan
tersebut.
Hasil Keputusan No quorum
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Eagle High Plantations Tbk
Rizka Dewi Sulistyorini
Corporate Secretary
Eagle High Plantations Tbk
Rajawali Place Lt. 28, Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4, RT 003/RW 07, Kel. Setiabudi,
Phone : (021) 8665 8828, Fax : -, www.eaglehighplantations.com
Sender Name Rizka Dewi Sulistyorini
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-05-2024 18:35
Page 7
This is an official document of Eagle High Plantations Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Eagle High Plantations Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.3 ×2
unresolved
org
Dewi Sulistyorini
p.3 ×2
unresolved
person
Rizka Dewi Sulistyorini
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
967 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '38.288',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '11915'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.978',
'pct_for': '38.288',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2580',
'votes_for': '11913'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'penetapan gaji atau',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15737'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '38.288',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '11915'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '38.288',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '11915'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.978',
'pct_for': '38.288',
'seq': 14,
'title': 'anggota Direksi serta',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2580',
'votes_for': '11913'},
{'approved': True,
'seq': 15,
'title': 'penetapan gaji atau',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15737'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '38.288',
'seq': 16,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '11915'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '38.2876',
'shares_present': '11915995837'}