20260513_TGKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32091190_lamp1.pdf

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk

ta!
AA
ALWAYS AHEAD
# Direksi Perseroan:
1) Lianne Widjaja (Presiden Direktur)
2) Eddy Sutisna (Direktur Independen)
3) Adhi Bertus Supit (Direktur Independen)

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

1. Untuk setiap agenda RUPS Tahunan, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang
Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat/tanggapan.

2. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Pemegang Saham, maka RUPS
Tahunan dilanjutkan ke pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

3. Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang
Saham yang mengeluarkan suara.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan dalam RUPS Tahunan Peseroa:

1. AGENDA1 & 2:

Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang di

dalamnya terdiri dari :

a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young
Global Limited) Nomor : 00334/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/11/2026 tertanggal 27 Maret 2026,
dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material,

b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2025,

c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2025.

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025.

2 Disetujui oleh 647.801.939 lembar saham atau 100,00”c dari jumlah seluruh surat suara yang
hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju 0 lembar saham dan Abstain 100
lembar saham.

2 Terdapat pertanyaan dari satu Pemegang Saham dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak
65.400 lembar saham dan pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Presiden Direktur
Perseroan.

2. AGENDA3:
Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dengan melakukan pembagian Dividen tunai kepada para pemegang saham
dengan pembagian dividen tunai sebesar Rp. 315,- (tiga ratus lima belas rupiah) per lembar saham
atau seluruhnya berjumlah Rp. 289.325.216.250 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar — tiga
ratus dua puluh lima juta — dua ratus enam belas ribu - dua ratus lima puluh Rupiah). Pembagian
dividen tunai tersebut akan dikurangi dengan dividen interim sebesar Rp 30,- (tiga puluh rupiah) per
lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 27.554.782.500,- (dua puluh tujuh miliar - lima ratus
lima puluh empat juta - tujuh ratus delapan puluh dua ribu - lima ratus rupiah) yang telah dibayarkan

Menara Duta Li. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300, 252-7276 (hunting)
Website : www.tigaraksa.comwww.tigaraksa.co.id

Lt

("AD

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk

-

ALWAYS AHEAD

pada tanggal 12 Desember 2025. Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada

Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai

tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

» Disetujui oleh 647.801.939 lembar saham atau 100,004 dari jumlah seluruh surat suara yang
hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju 0 lembar saham dan Abstain 100
lembar saham.

» Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.

AGENDA 4:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lain mengenai penunjukan kantor Akuntan Publik tersebut.

» Disetujui oleh 647.801.939 lembar saham atau 100,00”4 dari jumlah seluruh surat suara yang
hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju 0 lembar saham dan Abstain 100
lembar saham.

» Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.

. AGENDA 5:

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acguit
et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut untuk periode sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang diadakan pada tahun 2029, dengan demikian maka susunan Direksi dan Dewan
Komisaris adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

e Presiden Komisaris : Ibu MEITY TJIPTOBIANTORO
e# Komisaris : Ibu SHINTA WIDJAJA KAMDANI
# Komisaris : Ibu CHANDRA NATALIE WIDJAJA
e Komisaris Independen : Bapak HENDRA KARTASASMITA
e# Komisaris Independen : Bapak HARRY PRAMONO
Direksi
e Presiden Direktur : Ibu LIANNE WIDJAJA
# Direktur Independen : Bapak ADHI BERTUS SUPIT
# Direktur Independen : Bapak EDDY SUTISNA
# Direktur Independen : Bapak KETUT HENDRA JULIAWAN

selanjutnya Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda
Rapat yang kelima ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan
tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300, 252-7276 (hunting)
Website : www.tigaraksa.com/www.tigaraksa.co.id

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk

-

"A

ALWAYS AHEAD

» Disetujui oleh 647.801.939 lembar saham atau 100,00Yc dari jumlah seluruh surat suara yang
hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju O lembar saham dan Abstain 100
lembar saham.

» Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.

5. AGENDA6:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

honorarium anggota Dewan Komisaris dan untuk menetapkan paket remunerasi anggota Direksi

untuk tahun buku 2026.

» Disetujui oleh 647.801.939 lembar saham atau 100,004 dari jumlah seluruh surat suara yang
hadir secara sah dalam RUPS Tahunan. Yang Tidak Setuju 0 lembar saham dan Abstain 100
lembar saham.

» Tidak ada pertanyaan, pendapat, tanggapan dari Pemegang Saham.

Jakarta, 13 Mei 2026

Direksi Perseroan

Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300, 252-7276 (hunting)
Website : wwwttigaraksa.com/www.tigaraksa.co.id

di

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk
-

("a

ALWAYS AHEAD

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
(“the Company”)

We hereby inform that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”)
of the Company with the summary of the minutes of the AGMS as follows:

A. Meeting Implementation

Day/Date : Tuesday, 12 May 2026

Venue : Merica | Room, Menara Peninsula Hotel
Jl. Letjen S. Parman 79, Slipi, Palmerah District,
West Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 11410,
Indonesia

Time of AGMS 103.18 p.m. until 04.28 p.m. Western Indonesia Time

Agenda of the AGMS

1. Report of the Board of Directors on the management of the Company for the financial year ending
on December 31, 2025.

2. Ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2025 and to release
and discharge of all responsibilities to Board of Commissioners and Board of Directors for the
supervision and management carried out in the financial year ended December 31, 2025 (acguit et
de charge).

3. Approval on the utilization of the Company's net profit and dividend distribution for the financial year
ended December 31, 2025.

4. Appointment of the Company's Independent Public Accountant Firm for the financial year ending
December 31, 2026, and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of the
Independent Public Accountant and other terms of appointment.

5. Dismissal and appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners
of the Company.

6. Determination of honorarium of Board of Commissioners, and determination of remuneration of
Directors for the financial year 2026.
B. Attendance of Shareholders, Board of Commissioners and/or Board of Directors

1. The AGMS was attended by shareholders representing 647,801,939 shares or 70.53Y4 of the total
issued shares of the Company as of the date of the Meeting, having valid voting rights.

2. The AGMS was attended by the following:

# Board of Commissioners of the Company:

1) Shinta Widjaja Kamdani (Commissioner)
2) Hendra Kartasasmita (Independent Commissioner)
3) Harry Pramono (Independent Commissioner)

Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300, 252-7276 (hunting)
Website : wwwtigaraksa.com/www.tigaraksa.co.id

Ef,

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk

-
5
ALWAYS AHEAD
e Board of Directors of the Company:
1) Lianne Widjaja (President Director)
2) Eddy Sutisna (Independent Director)
3) Adhi Bertus Supit (Independent Director)
Meeting Mechanism and Resolution Adoption
1. For each agenda of the AGMS, after the presentation and explanation had been delivered, the
Shareholders were given the opportunity to raise guestions and/or provide opinions/responses.
2. After there were no further guestions, responses/opinions from the Shareholders, the AGMS
proceeded to the resolution adoption conducted through voting.
3. Blank votes or abstentions were deemed to cast the same vote as the majority votes cast by the
Shareholders.
Resolution of the Meeting
The Resolution of the AGMS of the Company:
1. AGENDA1 & 2:

Approved the Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, which consists of:

a. Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025 audited by Purwanto
Susanti dan Surja Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Number: 00334/2.1505/AU.1/05/0690-5/1/111/2026 dated March 27, 2026, with a fair opinion in all
material respects,

b. Report on the management of the Company by the Board of Directors during 2025:

c. Report on the supervisory duties of the Company by the Board of Commissioners during 2025.

accordingly, approved the granting of full release and discharge (acguit et de charge) to all members

of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and
supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2025, insofar as such
actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements for the financial year

ended December 31, 2025.

» Approved by 647,801,939 shares or 100.007 of the total valid votes present at the AGMS.
There were 0 dissenting shares and 100 abstention shares.

» There was a guestion from one Shareholder holding 65,400 shares, and such guestion had
been answered by the President Director of the Company.

2. AGENDA3:

Approved the appropriation of the Company's profit for the financial year ended December 31, 2025
by distributing cash dividends to the shareholders in the amount of IDR 315 (three hundred fifteen
Rupiah) per share or totaling IDR 289,325,216,250 (two hundred eighty-nine billion - three hundred
twenty-five million - two hundred sixteen thousand - two hundred fifty Rupiah). Such cash dividend
distribution shall be reduced by the interim dividend amounting to IDR 30 (thirty Rupiah) per share or
totaling IDR 27,554,782,500 (twenty-seven billion - five hundred fifty-four million - seven hundred
eighty-two thousand - five hundred Rupiah), which had been paid on December 12, 2025.
Furthermore, the Meeting granted authority and power to the Board of Directors of the Company to
determine the schedule and procedures for the implementation of such cash dividend distribution in
accordance with the prevailing regulations in the Capital Market sector.

» Approved by 647,801,939 shares or 100.00Y4 of the total valid votes present at the AGMS.

There were 0 dissenting shares and 100 abstention shares.
» There were no guestions, opinions, or responses from the Shareholders.

Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300, 252-7276 (hunting)

Website : www.tigaraksa.com/www.tigaraksa.co.id

AI

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk

-

ALWAYS AHEAD

3.

AGENDA 4:

Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Company's
Independent Public Accounting Firm for the financial year ending December 31, 2026 and granted
authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms relating to the
appointment of such Public Accounting Firm.

2 Approved by 647,801,939 shares or 100.0074 of the total valid votes present at the AGMS.
There were 0 dissenting shares and 100 abstention shares.
2 There were no guestions, opinions, or responses from the Shareholders.

. AGENDA 5:

Approved the honorable dismissal of all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, with granting full release, settlement, and discharge of
responsibilities (acguit et de charge) for the actions they had carried out during their term of office,
insofar as such actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements for the
financial year ended December 31, 2025, and approved the appointment of such members of the
Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the period commencing from
the closing of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, therefore the composition of the Board
of Directors and Board of Commissioners shall be as follows:

Board of Commissioners
e President Commissioner — : Mrs. MEITY TJIPTOBIANTORO

»  Commissioner Mrs. SHINTA WIDJAJA KAMDANI

e  Commissioner : Mrs. CHANDRA NATALIE WIDJAJA
# Independent Commissioner : Mr. HENDRA KARTASASMITA

# Komisaris Independen : Mr. HARRY PRAMONO

Board of Directors

» President Director : Mrs. LIANNE WIDJAJA

e Independent Director : Mr. ADHI BERTUS SUPIT

# Independent Director : Mr. EDDY SUTISNA

»# Independent Director : Mr. KETUT HENDRA JULIAWAN

furthermore, the Meeting granted authority to the Board of Directors of the Company with substitution
rights to restate all resolutions adopted under the fifth agenda of the Meeting concerning the
appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in a notarial
deed, and subseguently to submit notification of changes to the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia, as well as to undertake any actions deemed proper and necessary in connection with the
changes to the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors
of the Company, without exception, in compliance with the prevailing laws and regulations.

» Approved by 647,801,939 shares or 100.00”2 of the total valid votes present at the AGMS.
There were 0 dissenting shares and 100 abstention shares.
» There were no guestions, opinions, or responses from the Shareholders.

Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300, 252-7276 (hunting)
Website : www.tigaraksa.comwwwitigaraksa.co.id

"fu

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk
MD »

ALWAYS AHEAD
5. AGENDA 6:

Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
the honorarium of members of the Board of Commissioners and to determine the remuneration of
members of the Board of Directors for the 2026 financial year.

» Approved by 647,801,939 shares or 100.00 of the total valid votes present at the AGMS.
There were 0 dissenting shares and 100 abstention shares.

» There were no guestions, opinions, or responses from the Shareholders.

Jakarta, May 13, 2026

Board of Directors of the Company

Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (62-21) 252-7300, 252-7276 (hunting)
Website : www.tigaraksa.comwww.tigaraksa.co.id

VP