Back to announcement
20260513_CAMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32091213.pdf
RUPS minutes Needs review CAMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/CS-CAMP/V/2026
Nama Perusahaan PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Kode Emiten CAMP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/CS-CAMP/IV/2026 tanggal 20 April 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.943.141.400 saham atau 84%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84% 4.943.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.400
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84% 4.943.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp 2.243.069.225,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga enam puluh
sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dari laba bersih tahun buku 2025
dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
c. Sebesar Rp. 72.525.904.941,- (Tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima
juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dimasukkan dan
dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, untuk menambah
modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84% 4.943.12 100% 12.900 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, oleh
karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih
lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan
syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut,
serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik
yang bersangkutan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan /
Ya 84% 4.943.12 100% 12.800 0% 0 0% Setuju
Pengangkatan
8.600
kembali susunan
Direksi dan Komisaris
Hasil Keputusan a. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat pada
Rapat Tahunan Tahun Buku 2025, untuk dievaluasi 1 tahun lagi hingga RUPS tahun buku
2026, yaitu sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Samudera Prawirawidjaja
Direktur : Hendro Hadipranoto
Direktur : Adji Andjono
Direktur : Hans Jensen
Direktur : Arif Harmoko Rayadi
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Jutianto Isnandar
Komisaris Independen : Makmur Widjaja
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 84% 4.943.12 100% 12.800 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
8.600
Komisaris berikut
fasilitas dan
tunjangan lainnya
Hasil Keputusan Rapat menyetujui menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku
2026 sebesar sama dengan tahun buku 2025, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10%
dari tahun buku 2025
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan/atau
Ya 84% 4.943.12 100% 12.800 0% 0 0% Setuju
penyesuaian
8.600
beberapa ketentuan
dalam Anggaran
Dasar Perseroan.
Hasil Keputusan Rapat menyetujui:
a. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dengan penghapusan beberapa kode KBLI yang
sudah tidak dijalankan oleh Perseroan.
b. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud
dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 serta disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
c. Penegasan kembali Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal
dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada akta tanggal 22 September
2020 nomor 75, yang akan disesuaikan berdasarkan akta tanggal 19 Desember 2017 Nomor
45 dimana akta ini sesuai dengan kondisi terkini Perseroan, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas dan pasar modal.
d. Persetujuan penyesuaian Pasal 6 dan Pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan terkait
dengan ketentuan mengenai Surat Saham, guna menyesuaikan dengan praktik yang
berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Page 3
Sagita Melati
Corporate Secretary
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Jl. Rungkut Industri II/ 15-17 Surabaya, RT.002 RW.006 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec.
Telepon : (031) 843-2247, Fax : (031) 843-9232, www.campina.co.id
Nama Pengirim Sagita Melati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-05-2026 17:40
Lampiran 1. Ringkasan_Risalah_RUPS_CAMP_TB_2025-12_Mei_2026.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Campina Ice Cream Industry Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/CS-CAMP/V/2026
Issuer Name PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Issuer Code CAMP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 017/CS-CAMP/IV/2026 Date 20 April 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 12 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.943.141.400 shares or 84%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84% 4.943.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.400
Tahunan
Hasil Keputusan The Meeting approved and ratified the Company's Annual Report for the 2025 financial year,
which included the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of
Commissioners and the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year, as
well as providing full discharge and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their actions.
Management and supervision that have been carried out during the 2025 Fiscal Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84% 4.943.14 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.400
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The meeting approved the use of the Companys net profit for the 2025 fiscal year as follows
not distributing cash dividends to the Companys shareholders allocating and recording an
amount of Rp 2243069225 Two billion two hundred fortythree million sixty-nine thousand two
hundred twentyfive rupiah from the net profit of the 2025 fiscal year as Reserve Fund and
allocating and recording an amount of Rp 72525904941 Seventytwo billion five hundred
twentyfive million nine hundred four thousand nine hundred fortyone rupiah as retained
earnings whose use has not yet been determined to increase the Companys working capital
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84% 4.943.12 100% 12.900 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The meeting approves granting authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint an Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority,
who will audit the Company's financial statements for the fiscal year 2026. This is pending
further consideration and evaluation for the appointment of the Public Accountant, as well as
to determine the remuneration of the Public Accountant and establish terms related to the
Appointment and dismissal of the Public Accountant, including the appointment of a
replacement Public Accountant in the event of the replacement of the current Public
Accountant.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan /
Ya 84% 4.943.12 100% 12.800 0% 0 0% Setuju
Pengangkatan
8.600
kembali susunan
Direksi dan Komisaris
Hasil Keputusan a. Determine the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company, as appointed at the Annual General Meeting for the 2025 fiscal year, to be
evaluated one year later at the General Meeting of Shareholders for the 2026 fiscal year, as
follows:
Board of Director
President Director : Samudera Prawirawidjaja
Director : Hendro Hadipranoto
Director : Adji Andjono
Director : Hans Jensen
Director : Arif Harmoko Rayadi
Board of Commissioner
President Commissioner : Jutianto Isnandar
Independent Commissioner : Makmur Widjaja
b .Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to formalize/declare the resolution regarding the composition of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company in a deed drawn up before a
Notary, and subsequently to notify the relevant authorities, as well as to carry out all
necessary actions in connection with this resolution in accordance with the prevailing laws
and regulations.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 84% 4.943.12 100% 12.800 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
8.600
Komisaris berikut
fasilitas dan
tunjangan lainnya
Hasil Keputusan The meeting agreed to Determine the remuneration along with other facilities and benefits
for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as a
whole for the fiscal year 2026 to be the same as the fiscal year 2025, or with an increase not
exceeding 10% from the fiscal year 2025.
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan/atau
Ya 84% 4.943.12 100% 12.800 0% 0 0% Setuju
penyesuaian
8.600
beberapa ketentuan
dalam Anggaran
Dasar Perseroan.
Hasil Keputusan The meeting approved:
a. Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding
the Company's aims and objectives and business activities, with the deletion of several KBLI
codes that are no longer used by the Company.
b. Approval of adjustments to Article 3 of the Company's Articles of Association
regarding the Company's aims and objectives and business activities, in order to be adjusted
to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) and adjusted to the
provisions of laws and regulations in force in Indonesia.
c. Reaffirmation of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association
regarding the authorized capital and issued and paid-up capital of the Company in the deed
dated 22 September 2020 number 75, which will be adjusted based on the deed dated 19
December 2017 Number 45 where this deed is in accordance with the current conditions of
the Company, as well as the provisions of laws and regulations applicable in the field of
limited liability companies and capital markets.
d. Approval of adjustments to Article 6 and Article 7 of the Company's Articles of
Association relating to provisions regarding Share Certificates, in order to comply with
prevailing practices.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Page 6
Sagita Melati
Corporate Secretary
PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
Jl. Rungkut Industri II/ 15-17 Surabaya, RT.002 RW.006 Kel. Tenggilis Mejoyo Kec.
Phone : (031) 843-2247, Fax : (031) 843-9232, www.campina.co.id
Sender Name Sagita Melati
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-05-2026 17:40
Attachment 1. Ringkasan_Risalah_RUPS_CAMP_TB_2025-12_Mei_2026.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS 2026.pdf
This is an official document of PT Campina Ice Cream Industry Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Campina Ice Cream Industry Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Sagita Melati
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
874 ms
12 Sep 2026 22:23
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84',
'seq': 1,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '12800',
'votes_for': '4943'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84',
'seq': 4,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '12800',
'votes_for': '4943'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84',
'shares_present': '4943141400'}