20260513_RALS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32091159_lamp1.pdf

RIANTO, S.H.

NOTARIS DKI JAKARTA
BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12 - 15

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA - BARAT, F5 30061533 - 30061532 30061515
S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

4. Pengangkatan/penetapan susunan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris
perseroan.

5. Penetapan gaji dan tunjangan bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2026:

6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun

buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2026.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris
Rapat dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris :

Anggota Direksi

a. Direktur Utama : Tuan Agus Makmur

b. Direktur : Tuan Andreas Lesmana

Cc. Direktur 1 Tuan Gantang Nitipranatio
d. Direktur : Tuan Muhammad Yani

Anggota Dewan Komisaris

- Komisaris Utama 1 Tuan Paulus Tumewu
- Komisaris : Tuan Mohammad Igbal
- Komisaris Independen : Tuan Selamat

C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPST
- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang
Saham yang seluruhnya mewakili 4.956.834.841 saham yang
merupakan 80,798 dari seluruh jumlah saham yang mempunyai hak
Suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan
penjelasan, para Pemegang saham diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat,
setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para
Pemegang Saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan
keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara secara

AS

NOTARIS DKI JAKARTA
BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12-15

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA -— BARAT, 30061533 -— 30061532 30061515
S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

Offline dan online melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh PT.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara
Rapat.
Dalam RUPST tidak terdapat peserta rapat yang mengajukan
pertanyaan dalam setiap mata acara rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat
Keputusan RUPST diambil melalui pemungutan suara, dengan hasil
sebagai berikut

Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
Mata Acara 1 4.848.164.101 108.670.540 200 | 4.848.164.301 (97,84)
Mata Acara 2 4.848.164.101 108.670.540 200 | 4.848.164.301 (97,88)
Mata Acara 3 4.848.164.101 108.670.540 200 | 4.848.164.301 (97,84)
Mata Acara 4 4.848.164.101 59.590.140 4.640.000 | 4.852.804.101 (98,798)
Mata Acara 5 4.934.856.641 21.978.200 4.645.500 | 4.939.502.141 (99,68)
Mata Acara 6 | 4.943.190.989 13.643.852 4.641.000 | 4.947.831.989 (99,78)

G. Hasil Keputusan Rapat
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan memutuskan

» Mata Acara Pertama :
- Menyetujui Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

e Mata Acara Kedua :

- Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku
yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris, - yang telah diaudit oleh
“Kantor Akuntan Publik PURWANTO SUSANTI dan SURJA",
sebagaimana termaktub dalam laporan, tanggal 25 Maret
2026, nomor: 00261/2.1505/AU.1/05/1810-3/1/III/2026 dengan
pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang

material.
LK

RIANTO, S.H.

NOTARIS DKI JAKARTA
BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12-15

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA -— BARAT, F3 30061533 - 30061532 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

Memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan
Perhitungan Laba-Rugi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9
ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

» Mata Acara Ketiga :

Menyetujui Pembagian deviden tunai sebesar Rp. 50,- (lima
puluh rupiah) setiap saham atau seluruhnya berjumlah
Rp. 306.738.865.000,- (tiga ratus enam milyar tujuh ratus
tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu
rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 265.286.000.000,- (dua ratus enam puluh lima
milyar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) diambil
dari laba bersih tahun 2025: dan

- Sisanya sebesar Rp. 41.452.865.000 (empat puluh satu
milyar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus
enam puluh lima ribu rupiah) diambil dari laba di tahan.

Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan

pada tanggal (“12 Juni 20264) yang nama-namanya terdaftar

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei

2026, hingga pukul 16.00 WIB, Pembayaran dividen tunai

akan di transfer ke rekening para pemegang saham melalui

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Batas Waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia, sebagai

berikut:

- Sampai dengan hari, Kamis, tanggal 21 Mei 2026 dilakukan
dengan cum dividen dan mulai hari, Jum'at, tanggal 22
Mei 2026, berlaku ex dividen untuk Pasar Reguler dan
Negosiasi.

- Sampai dengan hari, Senin, tanggal 25 Mei 2026
dilakukan dengan cum dividen dan mulai hari, Selasa,
tanggal 26 Mei 2026 berlaku ex dividen untuk Pasar

Tunai.
AA

RIANTO, S.H.

NOTARIS DKI JAKARTA
BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, N0. 12-15

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA — BARAT, F5 30061533 - 30061532 30061515

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

Memberikan kewenangan kepada Direksi perseroan untuk
melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu
melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran
dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar
modal lainnya yang berlaku.

» Mata Acara Keempat

Menyetujui Pengangkatan/Penetapan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut
Anggota Direksi, terdiri dari:

a. Direktur Utama 1 Bapak Agus Makmur

b. Direktur : Bapak Andreas Lesmana

Cc. Direktur : Bapak Gantang Nitipranatio
ad. Direktur : Bapak Muhammad Yani

e. Direktur : Bapak Halomoan Hutabarat
Anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:

a. Komisaris Utama : Bapak Paulus Tumewu

b. Komisaris 1 Bapak Mohammad Igbal

C. Komisaris Independen : Bapak Kismanto

d. Komisaris Independen 1 Bapak Selamat

@ Mata Acara Kelima

Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menentukan besar gaji dan tunjangan untuk masing-masing
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan
untuk tahun 2026.

s Mata Acara Keenam :

1.

Menyetujui untuk menunjuk Bapak Daniel Amdhani Judistira,
CPA dari “Kantor Akuntan Publik PURWANTO SUSANTI DAN
SURJA" firma anggota jaringan Ernst & Young Global Limited
di Indonesia sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026: dan

AI

RIANTO, S.H.

NOTARIS DKI JAKARTA
BUSINESS PARK KEBON JERUK, BLOK D2, NO. 12-15

JL. MERUYA ILIR, NO.88, JAKARTA -— BARAT 30061533 — 30061532 30061515
S.K. MEN. KEH & HAM R.I. TGL. 14-01-2003, No: C-33.HT.03.02-Th.2003

2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa
auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup
pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau
kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik
dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak
dapat melaksanakan tugasnya.

- Bahwa risalah hasil keputusan rapat sebagaimana diuraikan di
atas, tercantum dalam Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Nomor 1, tertanggal 11 mei 2026, yang minuta
aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Mei 2026.

RIANTO, SH.