Back to announcement
20240527_ZBRA_Pemanggilan RUPS_31642550_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ZBRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk PT DOSNI ROHA INDONESIA Tbk
(“Perseroan”) (the “Company”)
PEMANGGILAN RAPAT UMUM CONVOCATION OF ANNUAL
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF
PERSEROAN SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
Direksi Perseroan dengan ini mengundang The Board of Directors of the Company
para pemegang saham Perseroan untuk hereby convoke the shareholders of the
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Company's to attend the Annual General
Tahunan (“RUPST”) yang akan Meeting of Shareholders (“AGMS”) which
diselenggarakan pada: will be held on:
Hari tanggal : Jumat, 28 Juni 2024 Day date : Friday, 28th June 2024
Pukul : 09.30 WIB - selesai Time : 09.30 WIB - finished
Tempat : Satrio Tower Lantai 16, Jalan Venue : Satrio Tower 16th Floor,
Prof. Dr. Satrio Kav C4 No. 5, Kuningan Timur, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav C4 No. 5,
Setiabudi, 12950 Kuningan Timur, Setiabudi, 12950
Mata Acara RUPST sebagai berikut: The Agenda of AGMS is as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, 1. Approval of the Annual Report
termasuk pengesahan Laporan Keuangan, including the Company’s Financial
Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Statements, the Company’s Activities
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Report and the Supervisory Duty
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Report of the Board of Commissioners
Desember 2023. of the Company for the financial year
ended on 31st December 2023.
Penjelasan: Explanation:
Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, At the time of submission of the Annual
Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Report, Financial Report and
Pengawasan Dewan Komisaris, akan Supervisory Duty Report of the Board
disampaikan mengenai kinerja Perseroan of Commissioners, will be delivered
dan pencapaian-pencapaian Perseroan regarding the Company’s performance
serta hal-hal yang telah dilakukan Dewan and the achievements of the Company
Komisaris dalam menjalankan fungsi as well as things that have been done
pengawasan dan pemberian nasihat by the Board of Commissioners in
kepada Direksi. carrying out the supervisory function
and providing advice to the Board of
Directors.
2. Penetapan penggunaan laba bersih 2. Determination of the use of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s Net Profit for the financial
pada 31 Desember 2023. year ended 31st December 2023.
Page 2
Penjelasan: Explanation:
Sehubungan dengan Laporan Keuangan In connection with the Company's
Perseroan Tahun Buku 2023 mencatatkan Financial Statements for fiscal year
tidak ada keuntungan, oleh karenanya tidak 2023 recorded a non-profit, therefore,
ada laba yang akan disisihkan sebagai no profit will be set aside as reserves
cadangan ataupun dibagikan sebagai or distributed as dividends.
dividen.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk 3. Appointment of Registered Public
melakukan audit terhadap Laporan Accountant to audit the Company’s
Keuangan Perseroan untuk tahun buku financial statements for the financial
yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan year ended 31st December 2024 and
penetapan honorarium Akuntan Publik determination of the honorarium for the
tersebut serta persyaratan penunjukan Public Accountant and other
lainnya. requirements.
Penjelasan: Explanation:
Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Authorize the Board of Commissioners
untuk menunjuk akuntan publik yang akan to appoint a public accountant who will
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan audit the Company’s Financial
yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan Statement which ends at 31st
penetapan honorarium akuntan publik serta December 2024 and determination of
persyaratan lainnya. the honorarium for the Public
Accountant and other requirement.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan 4. Determination of salaries or
tunjangan lainnya untuk anggota Dewan honorariums and other allowances for
Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, members of Board of Commissioners,
dan tunjangan lainnya untuk anggota and the determination of salary,
Direksi Perseroan tahun buku 2024. service fee, and other incentives for
the members of the Board of Directors
for the fiscal year 2024.
Penjelasan: Explanation:
Dalam Rapat akan diusulkan untuk In the Meeting it will be proposed to
menyetujui pemberian kuasa kepada approve the granting of power to the
Dewan Komisaris Perseroan untuk the Board of Commissioners of the
menetapkan gaji atau honorarium, dan Company to determine salaries or
tunjangan untuk tahun buku 2024 untuk honorariums, and allowances for the
anggota Dewan Komisaris dan anggota fiscal year 2024 for members of the
Direksi. Board of Commissioners and Board of
Directors.
Page 3
Ketentuan Umum General Provision
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan 1. The convocation of this Meeting is an
undangan resmi sesuai dengan ketentuan official invitation in accordance with
Pasal 10 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan the provisions of Article 10 paragraph
juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-undang 7 of the Articles of Association of the
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Company juncto Article 82 paragraph
Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi (2) of Law No. 40 of 2007 on Limited
pengiriman undangan tersendiri kepada Liability Company, hence the delivery
Pemegang Saham Perseroan; of separate invitations to the
Shareholders of the Company is not
needed;
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak 2. The Shareholders of the Company
hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan who are entitled to attend or to be
adalah Pemegang Saham Perseroan yang represented in the Company’s
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Meeting are the Shareholders of the
Saham pada hari Rabu, tanggal 22 Mei Company whose names are recorded
2024, pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat; in the Register of Shareholders on
Wednesday, 22th May 2024 at 4:00
PM Western Indonesia Time;
3. Pemegang Saham Perseroan atau 3. The Shareholders of the Company or
kuasanya yang akan menghadiri Rapat its proxies who will attend the Meeting
Perseroan diminta dengan hormat untuk of the Company are kindly requested
menyerahkan kepada petugas to submit to the registration officer,
pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP original KTUR and photocopy of ID
atau tanda pengenal lainnya sebelum card or other ID before entering the
memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Meeting room. For representatives of
Pemegang Saham Perseroan yang the Company's Shareholders in the
berbentuk badan hukum, selain form of legal entities, in addition to
menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP submitting the original KTUR and
atau tanda pengenal lainnya, juga harus photocopy of ID card or other ID, must
menyerahkan fotokopi anggaran dasar also submit a photocopy of the articles
yang terakhir dan akta pengangkatan of association and the deed of the
pengurus terakhir dari badan hukum yang appointment of the last management
diwakilinya; of the legal entity it represents;
4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh 4. Shareholders may be represented by
kuasanya: their proxy:
A. melalui fasilitas Electronic General A. Through KSEI Electronic General
Meeting KSEI (“eASY.KSEI”) pada Meeting faciltiy (“eASY.KSEI”) on
situs web (https://akses.ksei.co.id/) the website
yang disediakan oleh KSEI sebagai (https://akses.ksei.co.id/) provided
bagian dari mekanisme pemberian by KSEI as part of electronic
kuasa secara elektronik (e-Proxy) power of attorney mechanism (e-
Page 4
dalam proses penyelenggaraan Rapat, Proxy) in the process of organizing
dengan prosedur sebagai berikut: the Meeting, with the following
procedures:
i. Pemegang Saham harus terlebih i. Shareholders must first be
dahulu terdaftar dalam fasilitas registered in KSEI Securities
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI Ownership Reference facility
(“AKSes KSEI”). Dalam hal (“KSEI AKSes”). In the event
Pemegang Saham belum terdaftar, that the Shareholders have not
mohon untuk melakukan registrasi registered, please register
melalui situs web through the website
(htpps://akses.ksei.co.id/); (https://akses.ksei.co.id/);
ii. Bagi Pemegang Saham yang telah ii. For Shareholders who have
terdaftar sebagai pengguna AKSes registered as users of KSEI
KSEI, dapat memberikan kuasanya AKSes, can authorize
secara elektronik melalui electronically through
eASY.KSEI; eASY.KSEI;
iii. Jangka waktu Pemegang Saham iii. The period of time the
menyampaikan kuasa dan Shareholders submit their
suaranya, melakukan perubahan power and vote, make
penunjukan penerima kuasa changes to the appointment of
dan/atau pilihan suara untuk mata the beneficiary and/or the
acara Rapat, maupun melakukan choice of votes for the agenda
pencabutan kuasa, adalah sejak of the Meeting, or to revoke the
tanggal pemanggilan ini sampai power of attonery, is from the
dengan tanggal 27Juni 2024 pukul date of this convocation until
16:00 WIB; 27th June 2024 at 4:00 PM;
iv. Panduan registrasi, penggunaan, iv. Registration guide, usage, and
dan penjelasan lebih lanjut further explanation of
mengenai eASY.KSEI dapat dilihat eASY.KSEI can be found on
pada situs the website
(https://akses.ksei.co.id/). (https://akses.ksei.co.id/).
B. Dengan menggunakan formulir Surat B. By using the Power of Attorney
Kuasa yang tersedia pada situs web form available on the Company’s
Perseroan (https://www.dnr.id) dengan website (https://www.dnr.id)
ketentuan: provided that:
i. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, i. Members of the Board of
dan karyawan Perseroan dapat Directors, Board of
bertindak selaku kuasa dalam Commissioners, and
Rapat namun suara yang employees of the Company
dikeluarkan tidak diperhitungkan may act as a proxy in the
dalam pemungutan suara; Meeting but the votes issued
Page 5
ii. Pemegang Saham Perseroan tidak are not taken into account in
berhak memberikan kuasa kepada the vote;
lebih dari seorang kuasa untuk
sebagian dari jumlah saham yang ii. The Company’s Shareholders
dimilikinya dengan suara yang are not entitled to authorize
berbeda; more than one power of
attorney for a portion of the
number of shares held by
iii. Dalam hal surat kuasa different votes;
sebagaimana disebut pada angka 4
huruf B ini ditandatangani di luar iii. In the event that the power of
wilayah Republik Indonesia maka attorney as referred to in
surat kuasa harus dilegalisasi oleh number 4 letter B is signed
notaris publik setempat dan kantor outside the territory of the
perwakilan resmi pemerintah Republic of Indonesia, the
Republik Indonesia setempat; power of attorney shall be
legalized by the local public
notary and the official
iv. Formulir surat kuasa dapat diunduh representative office of the
pada situs web Perseroan dan local Government of the
apabila telah diisi lengkap wajib Republic of Indonesia;
disampaikan kepada PT BSR
Indonesia, selaku Biro Administrasi iv. The power of attorney form can
Efek Perseroan (“BAE”) yang be downloaded on the
beralamat di Gedung Sindo Lantai 3 Company’s website and if it has
Jalan Wahid Hasyim No. 38, been completed must be
Menteng Jakarta Pusat 10340, submitted to PT BSR Indonesia,
pada setiap hari kerja sejak tanggal as the Company’s Securities
pemanggilan Rapat sampai dengan Administration Bureau (“BAE”)
selambat-lambatnya pada hari addressed at Gedung Sindo
Kamis, 27 Juni 2024 sampai Lantai 3 Jalan Wahid Hasyim
dengan pukul 16:00 WIB. No. 38, Menteng Jakarta Pusat
10340, on every business day
from the date of the convocation
until no later than Thursday, 27th
June 2024 at 4:00 PM of
Western Indonesian Time.
Jakarta, 27 Mei 2024
PT DOSNI ROHA INDONESIA TBK
DIREKSI / DIRECTORS
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BSR Indonesia
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.