Back to announcement
20240525_SMKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31642511_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review SMKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.900
H PT. SatyamitraKemasl. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI TBK Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum In comnecti: Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”) Shareholders PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (“Perseroan”), berikut Satyamitra K adalah ringkasan risalah Rapat tersebut: A. Penyelenggaraan Rapat Hari/tanggal 1 Selasa, 21 Mei 2024 Waktu 1 1025 -—11.19 WIB Tempat 1 Topaz Zircon Room, Lantai 6, JHL Solitaire Hotel, Jl. Gading Serpong Boulevard Barat Biok S No. 5, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten 15810 Mata Acara/ 2 1. Persetujuan dan Agenda Rapat Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Wolledig — Acguit et Decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2023. 3. Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun Page 10f 5 Office & Factory : “Tbk Your Packaging - Solutions Partner ANNOUNCEMENT ON THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL is A. MEETIN PTSA' a summary Time, Day/D: Time Place Agendi OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2023 AMITRA KEMAS LESTARI TBK n with the Annual General Meeting of for Fiscal Year 2023 (“Meeting”) of PT mas Lestari Tbk (“Company”), the following of the minutes of the Meeting: Place. and Hassan ate 1 Tuesday, 21 May2024 10.25 AM — 11.19 AM Topaz Zircon Room, 6" Floor, JHL Solitaire Hotel, Jl. Gading Serpong Boulevard Barat Blok S No. 5, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten 15810 a 1 1. Approval and ratification of the Annual Report and Audited Financial Statement of the Company for the Fiscal Year ending 31 December 2023, as well as to release and discharge (Volledig Acguit et Decharge) the Board of Directors and Board of Commissioners. 2. Determination of the Use of the Company”s Net Income for the Fiscal Year ending 31 December 2023. 3. 'Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Office for the Kawasan Industri Benua Permai Lestari Kav. L, Jl. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh, Tigaraksa - Tangerang 15720, Banten - Indonesia Phone : t62.21.5950988 (Hunting) Fax : #62.21.5950089 Website : www.satyamitra.com E-mail " satuamitraMsatvamitra ram
Page 2 OCR 0.928
B. Cc. D. H buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2023. Kehadiran Rapat Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 3.079.570.200 (tiga miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus) saham atau 90,1096 (sembilan puluh koma satu nol persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) tanggal 26 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Rapat juga dihadiri oleh Direksi Perseroan antara lain: Bapak Ang Kinardo selaku Direktur Utama, Bapak Herryanto Setiono Hidayat selaku Direktur, dan Bapak Tan Franco Agung selaku Direktur. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau pendapat dari para Pemegang Saham, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Rapat dipimpin oleh Bapak Herryanto Setiono Hidayat selaku Direksi Perseroan. Keputusan Rapat 1 Mata Acara I 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta 2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal PT. Satyamitrakemas Tbk Your Packaging - Solutions Partner Fiscal Year of 2024. B. Meeting Attendance The Meeting was attended by 3.079.570.200 (three billion seventy nine million five hundred seventy thousand two hundred) shares or 90.10Y6 (ninety point one zero percent) of all shares with voting rights based on the Company's Register of Shareholders (Daftar Pemegang Saham “DPS”) dated 26 April 2024 until 4 PM. The Meeting was also attended by the Board of Directors: Mr. Ang Kinardo as President Director, Mr. Herryanto Setiono Hidayat as Director, and Mr. Tan Franco Agung as Director. C. Meeting and Voting Mechanisms For each Meeting Agenda, after the description and explanation, the Shareholders are given the Opportunity to submit guestions and/or opinions. After there are no more guestions and/or Opinions from the Shareholders, the Meeting continues with decision making based on voting. The chairman of the meeting was Mr. Herryanto Setiono Hidayat as Director. D. Meeting Decision L Page 20f5 Office & Factory : Kawasan Industri Benua Permai Lestari Kav. L, Jl. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh, Tigaraksa - Tangerang 15720, Banten - Indonesia Agendal 1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023, including the Board of Directors' Annual Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report: as wellas 2. Accept and approve and ratify the Statement of Financial Position (Balance Sheet) and other Company Comprehensive Profit/Loss Calculations for the financial year ending 31 December 2023, which have Phone : 462.21.5950688 (Hunting) Fax : t62.21.5950089 Website : www.satyamitra.com
Page 3 OCR 0.906
PN Os 1 4 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai laporan Nomor: 00583/2.1133/AU.1/04/1669- 4/W/NI/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2023. - Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari PT. SatyamitraKemas ari Tbk Your Packaging - Solutions Partner | been audited by the Public Accounting | Firm (KAP) "Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners” with a fair opinion in all material matters, according to Report Number: 00583/2.1133/AU.1/04/1669-4/1/111/2024 dated 28 March 2024, thus frecing members of the Board of Directors and members The Company's Board of Commissioners from responsibility and all liabilities (acguit et decharge) for the management and supervisory actions they have carried out during the 2023 financial year, as long as their actions are listed in the calculation and calculatiom of profit/loss for the 2023 financial year. No guestions and/or opinions from Pemegang Saham, Shareholder, - Suara setuju 3.079.569.200 Approved 3.079.569.200 votes, saham, - Tidak setuju 1.000 saham: Not 1.000 votes, approved - Abstain 0 saham. Abstain 0 votes. Mata Acara II II. Agenda II 1. Menyetujui penggunaan laba bersih 1. To approve the Use of the Company's Net tahun buku 2023 yang telah disahkan Income of the Fiscal Year of 2023, which dalam mata acara kedua Rapat yaitu has been confirmed in the second agenda of Rp11.846.782.996,00 (sebelas miliar the Meeting, amounting to delapan ratus empat puluh enam juta Rp11.846.782.996.00 (eleven billion eight tujuh ratus delapan puluh dua ribu hundred forty-six million seven hundred sembilan ratus sembilan puluh enam cighty-two thousand nine hundred ninety- rupiah) diperuntukkan sebagai berikut: six rupiah), to be allocated as follows: Sebesar 57,746 atau a. 57,79 or Rp6.836.170.580,00 (six Rp6.836.170.580,00 (enam miliar billion cight hundred thirty-six million delapan ratus tiga puluh enam juta one hundred seventy thousand five seratus tujuh puluh ribu lima ratus hundred and eighty rupiah) distributed delapan puluh rupiah) dibagikan as Cash Dividend, or Rp2 (two rupiah) sebagai Dividen Tunai, atau sebesar per shares, Rp2 (dua rupiah) per saham, b. Sebesar 8,44Yo atau b. 8,449 or Rp1.000.000.000,00 (one Rp1.000.000.000,00 (satu miliar billion rupiah) is allocated for the rupiah) disisihkan untuk “Dana “General Reserve Fund” to comply Cadangan Umum” guna memenuhi with Article 70 paragraph 1 of the ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Company Law and Article 23 of the Undang-Undang Perseroan Company” s Articles of Association, Page 30f5 | Office & Factory : Kawasan Indusiri Benua Permai Lestari Kav. L, Jl. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh, Tigaraksa - Tangerang 15720, Banten - Indonesia Phone : #62.21.5950988 (Hunting) Fax : “62.21.5950089 Website : www.satyamitra.com E-mail : satvamitra@satvamitra.com
Page 4 OCR 0.908
H PT. SatyamitraKemas! Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, C. Sisanya sebesar 33,85”6 atau Rp. 4.010.612.416,00 (empat miliar sepuluh juta enam ratus dua belas ribu empat ratus enam belas rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2023 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Juni 2024 pukul 16.00 WB, b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2024: c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal- hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Tbk Your Packaging - Solutions Partner c. The remaining 33,85Y0 atau Rp4.010.612.416,00 (four billion ten million six hundred twelve thousand four hundred and sixteen rupiah) shall be the Companys “Retained Earnings”. 2! 'To approve the distribution of cash dividends for the fiscal year of 2023 with the following conditions: a. Shareholders who entitled to receive cash dividends for the 2023 financial year are shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (“DPS”) on 04 June 2024 at4PM. b. The cash dividend will be paid on 26 June 2024, c. The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of the cash dividend payment, including but not limited to, among others, regulating the procedures for the distribution of the cash dividend and announcing it with due observance of the prevailing Exchange regulations. Bursa yang berlaku. Dividend Distribution Procedure Regular and Negotiated Board Cum Dividend 31 May 2024 Ex Dividend 03 June 2024 Cash Market Cum Dividend 04 June 2024 Ex Dividend 05 June 2024 Payment Date 26 June 2024 - Tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari -| No guestions and/or opinions from Pemegang Saham. Shareholder. - Suarasetuju : 3.079.569.200 -| Approved 1 3.079.569.200 votes, saham, - Tidaksetuju : 1.000 saham -| Notapproved : 1.000 votes, - Abstain 1 Osaham -| Abstain 1 0 votes. Mata Acara III 1m. enda III Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee to Page 40f5 Office & Factory : Kawasan Industri Benua Permai Lestari Kav. L, Jl. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh, Tigaraksa - Tangerang 15720, Banten - Indonesia Phone : #62.21.5950988 (Hunting) Fax : “62.21.5950089 Website : www.satyamitra.com E-mail : satvamitra@satvamitra cam
Page 5 OCR 0.902
H Publik Independen yang akan mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk Tahun Buku PT. SatyamitraKemasl.e Your Packaging - Solutions Partner ari,Tbk int an Independent Public Accountant who ill audit the Company's Books for the Fiscal 2024 dengan mempertimbangkan car of 2024, by taking into account the rekomendasi Komite Audit, kriteria ommendations of the Audit Committee, independensi, ruang lingkup penugasan dan i dependence criteria, scope of assignment and imbalan jasa serta menetapkan persyaratan service fees, as well as stipulating other lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk reguirements for the appointed Public tersebut. Accountant. - Suara setuju 3.079.569.200 - Approved 3.079.569.200 votes, saham, - Tidak setuju 1.000 saham - Not approved 1.000 votes, - Abstain 0 saham - Abstain 0 votes. Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/2020. This summary of the Minutes of Meeting is made to comply with Article 51 paragraph (1) and paragraph (2), and Article 52 paragraph (1) of POJK No. 15/2020. Tangerang, 24 May 2024 PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk Board of Directors Page 5of5 Office & Factory : Kawasan Industri Benua Permai Lestari Kav. L, Jl. Raya Serang Km 25,6 Desa Cisereh, Tigaraksa - Tangerang 15720, Banten - Indonesia Phhone : 162.21.5950988 (Hunting) Fax : t62.21.5950089 Website : wuw.satyamitra.com EA pe aa ep
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 May 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | Herryanto Setiono Hidayat |
Agenda 1
approved
For
3,079,569,200
—
Against
1,000
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
3,079,569,200
—
Against
1,000
—
Abstain
0
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. SatyamitraKemasl. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
p.1
unresolved
org
AMITRA KEMAS LESTARI TBK
p.1
unresolved
org
Lestari Tbk
p.1
unresolved
org
Satyamitrakemas Tbk
p.2 ×4
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.3
unresolved
org
PT. SatyamitraKemasl.
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
249 ms
13 Sep 2026 16:30
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '3079569200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '3079569200'}],
'chair_name': 'Herryanto Setiono Hidayat',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-05-21',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2024-06-04'}