20240522_POSA_Pemanggilan RUPS_31642133_lamp1.pdf

                                                      PT BLISS PROPERTI INDONESIA Tbk                                                                                                                                         PT BLISS PROPERTI INDONESIA Tbk
                                                                 (“Perseroan“)                                                                                                                                                           (“Company“)
                          _______________________________________________________________________________________                                                                                 _______________________________________________________________________________________
                                                                 PANGGILAN                                                                                                                                                               INVITATION
                                                  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                                                                                                                    ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (selanjutnya                       The Board of Directors of the Company hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting Of Shareholders (AGMS) (hereinafter
disebut “Rapat”) yang akan diadakan pada :                                                                                                                          as “Meeting”) which will be held on :

Hari / tanggal                 :   Jumat, 14 Juni 2024                                                                                                                   Day / Date    :   Friday, June 14th, 2024
Waktu                          :   07.00 WIB – 08.00 WIB                                                                                                                 Time          :   07.00 WIB – 08.00 WIB
Tempat                         :   Hotel RA Suites Simatupang. Jl.TB Simatupang, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan – 12430                                       Venue         :   Hotel RA Suites Simatupang. Jl.TB Simatupang, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan – 12430
Mekanisme                      :   Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)                                                            Mechanism     :   Online by electronic with eASY.KSEI application

MATA ACARA                                                                                                                                                          AGENDA
RUPST                                                                                                                                                               AGMS
1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.                                1.   Approval of the Annual Reports of the Company and ratification of the financial statements of the Company and Board of Commissioner Supervisory Report for
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.                                                                   the year 2023.
3. Penetapan remunerisasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.                                                                 2.   Approval of the appropriation of the Company's Profit for the financial year ended December 31st, 2023.
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024.                                                                      3.   Determination of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the year 2024.
                                                                                                                                                                    4.   Approval appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the financial year 2024.
     Penjelasan :
     Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan                     Explanation :
     dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.                                                                                                       The Meeting agenda number 1 to 4 of the Meeting are the regular agenda held in the Meeting pursuant to the provisions of the Article of Association of the
                                                                                                                                                                             Company and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company.

KETENTUAN UMUM
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi                   GENERAL PROVISIONS
   para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.                                                                                                                      1.  The Company will not send separate invitation letter to individual Shareholder. This announcement shall be deemed as the official invitation to the Shareholders
                                                                                                                                                                        to attend the Meeting.
2.   Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
     Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum                            2.       Meeting will be held with reference to Regulation of Financial Services Authority (“OJK”) No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Procedures of a Public
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).                                                                                                   Company Shareholders General Meeting (“POJK 15/2020”), and OJK Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of the Electronic
                                                                                                                                                                             General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”)
3.   Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
     Perseroan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral            3.       The Shareholders who are eligible to attend the Meeting are those whose names are registered at the Shareholders Register of the Company as of May 21st,
     Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Mei 2024.                                                              2024 at 16.00 WIB and/or the Shareholders whom registered at the security sub account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on the closing of
                                                                                                                                                                             share trading at the Indonesia Stock Exchange as of May 21st, 2024.
4.   Sesuai dengan POJK 16/2020 maka pelaksanaan Rapat akan dilakukan dengan kehadiran fisik terbatas dan secara elektronik, dengan ketentuan sebagai
     berikut :                                                                                                                                                      4.       In view of the POJK 16/2020, the Meeting will be carried out by restricting physical attendance and by electronic means, under the following conditions :
     a. Sehubungan dengan keterbatasan ruangan penyelenggaraan Rapat maka jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik hanya                                    a.     In connection with the limited space of holding the Meeting, the number of Shareholders who can present at the Meeting is physically limited to Majority
          Pemegang Saham Utama atau Kuasa Pemegang Saham Utama;                                                                                                                     Shareholders or proxies to the Majority Shareholders that can attend the Meeting in-person;
     b. Pemegang Saham lainnya dihimbau agar hadir secara elektronik dengan melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI                             b.     Other Shareholders are advised to attend electronically through the KSEI System (eASY.KSEI) at https://akses.ksei.co.id/as provided by KSEI; or
          (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/yang disediakan oleh KSEI; atau                                                                                  c.     Delegate their attendance by electronic (e-Proxy) to the Company’s Share Registrar, PT Ficomindo Buana Registrar, wich will be represented by [
     c. Memberikan kuasa elektronik (e-Proxy) kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar yang diwakili oleh [ nama kuasa BAE ],                          endorsee name ], an independent party appointed by the Company. The proxy will represent the shareholders in the Meeting and cast their votes for
          sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam Rapat beserta pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat,                         each Meeting’s agenda on www.easy.ksei.co.id, a platform provided by Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”). The platform provides a
          melalui situs www.easy.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan                              mechanism to grant an electronic power of attorney in the Meeting with the following mechanism:
          Rapat dengan prosedur sebagai berikut :                                                                                                                                   •     The Shareholders must be registered in KSEI Securities Ownership Reference Facility (“AKSes KSEI”). If The Shareholders have not been
          • Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum                                  registered, please register through AKSes KSEI website https://akses.ksei.co.id/;
            terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi pada link https://akses.ksei.co.id/;                                                                                        •     The Shareholders who have been registered in AKSes KSEI can give the power of attorney electronically through eASY.KSEI by login first in
          • Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan                                    AKSes KSEI website https://akses.ksei.co.id/;
            cara login terlebih dahulu pada AKSes KSEI link https://akses.ksei.co.id/;                                                                                              •     The period for changing the appointment of the power of attorney and/or changing the choice of each agenda item, starting from the convocation
          • Jangka waktu melakukan perubahan penunjukkan Penerima Kuasa, dan/atau mengubah pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat, yaitu dimulai                                     date until no later than H-1 work, on Thursday, June 13rd, 2024 at 12.00 WIB;
            sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu hari Kamis tanggal 13                      •     The electronic voting will be held in eASY.KSEI Application on the E-Meeting Hall menu, sub-menu Live Broadcasting.
            Juni 2024 pukul 12.00 WIB;
          • Pemungutan suara dan proses pemungutan suara secara elektronik (e-voting) berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu
            Live Broadcasting

5.   Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan                5.       Shareholders or their proxies who will attend the Meeting must show their Identity Card (KTP) or other valid identification and submit a photocopy of it to the
     menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar                                   officer of registration before entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal Entity must submit their legal documentations, among others:
     menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:                                                                                                                            a.      Copy of the latest Article of Associations followed with the copy of proof of approval/report receipt from/to the Ministry of Law and Human Rights of the
     a. Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar                                changes of the latest Article of Associations;
        yang terakhir dimaksud;                                                                                                                                              b.      Copy of the Deeds of the Appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners or the latest management;
     b. Fotokopi Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;                                                                                     c.      Copy of ID card from the Attorney/Principal of the Power of Attorney (when authorized).
     c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).

6.   Pertanyaan saat Rapat dapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinion” yang tersedia dalam layar “E-Meeting Hall” di aplikasi eASY.KSEI.   6.       Questions during the Meeting can be submitted through the chat feature in the column of “Electronic Opinion” which is available on the “E-Meeting Hall” screen
                                                                                                                                                                             in the eASY.KSEI application.
7.   Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan
     menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI tersedia pada situs             7.       To get the best experience in using eASY KSEI facility and/or GMS Impressions, the Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox
     website eASY.KSEI link https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp.                                                                                              browser. Guidelines for registration, using, and further explanation regarding eASY.KSEI is available on the eASY.KSEI website link
                                                                                                                                                                             https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp.
8.   Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan bahan Rapat dalam bentuk fisik pada saat penyelenggaraan Rapat.
                                                                                                                                                                    8.       During the Meeting, the Company will not provide souvenirs, food, and hardcopies of the Meeting materials.
9.   Bahan Rapat tersedia di situs website Perseroan www.blisspropertiindonesia.com/informasi-investor/.
                                                                                                                                                                    9.       The Meeting material shall be available on the Company’s website www.blisspropertiindonesia.com/informasi-investor/.
10. Notaris yang dibantu oleh PT Ficomindo Buana Registrar akan memastikan keabsahan pemungutan suara.
                                                                                                                                                                    10.      The Notary assisted by PT Ficomindo Buana Registrar will ensure the validity of voting.
11. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum
    Rapat dimulai.                                                                                                                                                  11.      To ensure the smoothness and orderliness of the Meeting, the Shareholders or Proxy is respectively requested to attend 30 (thirty) minutes before the Meeting
                                                                                                                                                                             starts.
                                                                     Jakarta, 22 Mei 2024
                                                                           DIREKSI                                                                                                                                                           Jakarta, May 22nd, 2024
                                                                                                                                                                                                                                             BOARD OF DIRECTORS