Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 157/PEM-RUPS/MR/CORSEC/V/2024
Nama Perusahaan Metro Realty Tbk
Kode Emiten MTSM
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 138/PENG-RUPS/MR/PRESDIR/IV/2024 , Tanggal 07 Mei 2024,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 14 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Jalan H.Samanhudi Jakarta Pusat 10710,
diumumkan dan sesuai iklan) Gedung Metro Pasar Baru Lt.10
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan
Keuangan Perseroan tahun 2023 dan Pengesahan
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) serta Perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 serta laporan
mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku
2023.
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan
penetapan jumlah honorariumnya.
4 Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan dan
Perubahan Direksi/Komisaris Perseroan.
5 Penetapan gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan
honorarium Dewan Komisaris.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Metro Realty Tbk
.Corporate Secretary ( Corsec ).
.Corporate Secretary ( Corsec ).
Page 2
Metro Realty Tbk
Gedung Metro Pasar Baru,
Telepon : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id
Nama Pengirim .Corporate Secretary ( Corsec ).
Jabatan .Corporate Secretary ( Corsec ).
Tanggal dan Waktu 22-05-2024 13:44
Lampiran 1. PEMANGGILAN RUPS DAN MATA ACARA - MTSM 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Metro Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Metro Realty Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 157/PEM-RUPS/MR/CORSEC/V/2024
Issuer Name Metro Realty Tbk
Issuer Code MTSM
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 138/PENG-RUPS/MR/PRESDIR/IV/2024 , dated 07 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 14 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Jalan H.Samanhudi Jakarta Pusat 10710,
Gedung Metro Pasar Baru Lt.10
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Direksi tentang keadaan Perseroan dan
Keuangan Perseroan tahun 2023 dan Pengesahan
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) serta Perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 serta laporan
mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku
2023.
3 Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 dan
penetapan jumlah honorariumnya.
4 Pengangkatan kembali Pengurus Perseroan dan
Perubahan Direksi/Komisaris Perseroan.
5 Penetapan gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan
honorarium Dewan Komisaris.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Metro Realty Tbk
.Corporate Secretary ( Corsec ).
.Corporate Secretary ( Corsec ).
Page 4
Metro Realty Tbk Gedung Metro Pasar Baru, Phone : 344-1222, Fax : 384-7242, www.metrorealty.co.id Sender Name .Corporate Secretary ( Corsec ). Function .Corporate Secretary ( Corsec ). Date and Time 22-05-2024 13:44 Attachment 1. PEMANGGILAN RUPS DAN MATA ACARA - MTSM 2024.pdf This is an official document of Metro Realty Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Metro Realty Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.