Back to announcement
20240522_BALI_Pemanggilan RUPS_31641961_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
Berkedudukan hukum di Badung, Bali. Legal domicile in Badung, Bali.
CONVOCATION
PANGGILAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEARS OF 2023
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which may be attended physically and
Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) yang akan diselenggarakan pada: electronically on:
Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024 Day/Date : Friday, June 14, 2024
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai Time : 14.00 p.m. Western Indonesian Time
Tempat : PT Bali Towerindo Sentra Tbk Place : PT Bali Towerindo Sentra Tbk
The Autograph Tower, Lantai 77. Jl MH Thamrin Nine Complex, The Autograph Tower, Lantai 77. Jl MH Thamrin Nine Complex,
Jakarta Pusat 10230 Jakarta Pusat 10230
Kehadiran : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”) Electronic : Using the Electronic General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”) facility
Secara Attendance
Elektronik
With the agenda of AGMS along with the explanation as follows:
Mata acara RUPST beserta penjelasannya sebagai berikut:
1. Approval and ratification of the 2023 Annual Report and audited Financial Statements for
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang the financial year ended December 31, 2023 as well as the granting of full release and
telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out for the
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan financial year ended December 31, 2023.
yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Explanation:
Penjelasan: In this agenda, the Company will seek the approval of the AGMS to approve the Annual
Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham dalam Report, including the Financial Statements which include the Company's Balance Sheet
RUPST menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan and Profit/Loss Calculation, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, as
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta well as full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. The Company's Annual
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dapat Report for the 2023 financial year can be downloaded from the Company's website
diunduh dari situs web Perseroan (https://www.balitower.co.id). (https://www.balitower.co.id).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended
Desember 2023. December
Penjelasan: 31, 2023.
Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usulan kepada Pemegang Saham dalam Explanation:
RUPST untuk memutuskan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada In this agenda, the Company will seek the approval of the AGMS to determine on the use
tanggal 31 Desember 2023. of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024.
Penjelasan: Explanation:
Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Pemegang Saham dalam in this agenda, the Company will seek the approval of the AGMS that the Company's
RUPST untuk memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan AGMS decide to authorize and authorize the Company's Board of Commissioners to
untuk menunjuk (termasuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor appoint (including determining the amount of honorarium and other requirements) a
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who are
Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun members of the Registered Public Accounting Firm) that will audit the Company's books
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memperhatikan rekomendasi for the financial year ended December 31, 2024 by taking into account the
Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk, antara recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations in
lain peraturan-peraturan dalam bidang Pasar Modal. Indonesia, including, among others, regulations in the capital market sector.
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan 4. Determination or granting of authority to the Board of Commissioners to determine
honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi honorarium and/or salary along with benefits for members of the Board of Commissioners
Perseroan untuk tahun 2024. and members of the Board of Directors of the Company for 2024.
Penjelasan: Explanation:
Dalam mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPST In this agenda, the Company will seek the approval of the AGMS to determine the salary
untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, or honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of
dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Commissioners of the Company.
5. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah 5. Ratification of the Realization Report on the Use of Proceeds from the Public Offering of
Berkelanjutan I Bali Tower Tahap II Tahun 2023. Sustainable Sukuk Ijarah I of Bali Tower Phase II of 2023.
Penjelasan: Explanation:
Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan The Company is obliged to submit a Realization Report on the Use of Proceeds from a
Dana Hasil Penawaran Umum kepada OJK dan mempertanggungjawabkan realisasi Public Offering to OJK and to be accountable for the realization of the use of funds to
penggunaan dana kepada Pemegang Saham dalam RUPST. shareholders at the AGMS.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 6. Changes of the composition of the Company’s Board of Directors.
Dalam mata acara ini, Perseroan akan meminta persetujuan untuk perubahan susunan In this agenda, the Company will seek approval from the Company's AGMS to decide on
Direksi. changes to the composition of the Company's Board of Directors.
Catatan: Notes :
I. Ketentuan Umum I. General Provision
1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan 1. This Convocation serves as the Meeting Invitation for the Sahreholder to attend the
untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini juga dapat dilihat juga di laman situs Perseroan AGMS. This invitation can also be accessed through the Company's website
www.balitower.co.id, sistem eASY.KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia. www.balitower.co.id, the eASY.KSEI application, and Indonesia Stock Echange website.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST hanya para Pemegang Saham 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the AGMS are only
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Shareholders whose names are recorded in the Company’s Shareholders List at the
Sinartama Gunita pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Share Registrar, PT Sinartama Gunita on Tuesday, May 21, 2024 at 04.00 p.m. Western
Indonesian Time.
3. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila 3. One share gives the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder holds more than 1 (one)
seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan share, the votes cast are effective for all shares which he/she owns.
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
4. The shareholders may participate in the AGMS through the following mechanism:
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPST dapat dilakukan dengan mekanisme berikut: a. Attend physically; or
a. Hadir secara fisik; atau b. Attend electronically through eASY.KSEI facility (for Indonesian citizen individual
b. Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu shareholders).
berkewarganegaraan Indonesia).
5. The Shareholders who are unable to attend the AGMS, may:
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPST, dapat: a. Grant power of attorney electronically (“E-Proxy”) through eASY.KSEI facility to the
a. Memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independent party appointed by the Company (PT Sinartama Gunita), as the
independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Company’s Share Administration Bureau), for Indonesian citizen individual
Efek Perseroan), bagi Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau shareholders; or
b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya. b. grant power of attorney to their attorneys.
II. Shareholders Attendance Electronically and E-Proxy
II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy 1. The Shareholders who can (i) attend the AGMS electronically or (ii) grant E-Proxy are
Indonesian citizen individual shareholders who:
a. have Single Identification Number (SID). Information on shareholder’s SID may be
1. Pemegang Saham yang dapat (i) hadir dalam RUPST secara elektronik atau (ii) memberikan E-
obtained by contacting the securities company or Custodian Bank of respective
Proxy adalah Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
Shareholder; and
a. Memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Infomasi terkait Nomor SID
b. have already registered/activated his/her eASY.KSEI account through
dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau Bank Kustodian masing-
https://akses.ksei.co.id/.
masing pemegang saham; dan
(“Registered Shareholders”). Shareholders should be registered with KSEI Securities
Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”). If the Shareholders are not yet registered,
b. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui https://akses.ksei.co.id.
please register by visiting the website http://akses.ksei.co.id
Page 2
(“Pemegang Saham Terdaftar”). Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum
terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web 2. The Shareholders Electronic Attendance:
https://akses.ksei.co.id . a. The Registered Shareholders who intend to attend the Meeting electronically and cast
2. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik: vote electronically, must:
a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan (i) Submit (a) an electronic attendance declaration, and (b) his/her vote
suara secara elektronik wajib: electronically related to the agenda of the AGMS from the date of this
(i) Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) pilihan suaranya Convocation until Thursday, June 13, 20234 by 12:00 p.m. Western Indonesia
secara elektronik pada mata acara RUPST dalam jangka waktu terhitung sejak Time through eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/); or
tanggal Panggilan ini sampai dengan hari Kamis, 13 Juni 2024 pukul 12.00 WIB (ii) Register their attendance electronically at the date of AGMS on Friday, June 14
melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) ; atau 2024 from 08:00 a.m. to 13:30 p.m. Western Indonesian Time through the
(ii) Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal RUPST pada hari eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/) and cast their votes
Jumat, 14 Juni 2024 sejak pukul 08.00 sampai dengan 13.30 WIB melalui fasilitas electronically through eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/) during
eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) dan memberikan pilihan suaranya secara the voting process is in progress at the Meeting (live e-voting).
elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) pada saat b. The Registered Shareholders are also able to view the progress of the AGMS through
proses pemberian suara sedang berlangsung dalam RUPST (live e-voting). Zoom webinar by accessing AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/)
b. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST yang sedang (“AKSes.KSEI”) or the ‘Tayangan RUPS’ feature on the AKSes Mobile KSEI.
berlangsung melalui webminar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI Guidelines on Zoom webinar AKSes.
(https://akses.ksei.co.id/) (“AKSes.KSEI”) atau menu ‘Tayangan RUPS’ pada AKSes Mobile 3. Granting an E-Proxy to the Independent Party Appointed by the Company
KSEI.
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan: a. The Compay has appointed its Share Administration Bureau, PT Sinartama
a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita sebagai Gunita, as the independent party who represents the shareholders to attend
pihak independen yang mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara and cast votes at the AGMS.
dalam RUPST. b. Registered Shareholders who will grant an E-Proxy to PT Sinartama Gunita
b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada PT Sinartama must submit their power of attorney and cast vote from the date of this
Gunita wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Panggilan ini Convocation until Thursday, June 13, 2024 at 12.00 p.m. Western Indonesia
sampai dengan hari Kamis, 13 Juni 2024 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI Time through eASY.KSEI facility https://easy.ksei.co.id/egken/.
(https://easy.ksei.co.id/egken/).
III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik III. Physical Attendance of the Shareholders of Their Attorneys
1. To ensure that the AGMS is carried out in an orderly, efficient and timely manner,
1 Untuk memastikan RUPST berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham Shareholders or their attorneys who will attend physically are kindly requested to arrive at
atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat the venue of Meeting at the latest by 13.00 p.m. Western Indonesian Time for
pukul 13.00 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 13.30 registration process. The registration process will be closed at 13.30 p.m. Western
WIB. Indonesian Time.
2. Pemegang Saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau 2. Shareholders or their attorneys must present their official Identity Card (“KTP”) or other
tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada valid proof of identity and deliver copies of such identity documentation to the registry
petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. officials at the registration counter before entering the AGMS room.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi 3. Shareholders of the Company in the form of legal entities must submit copy(-ies) of their
anggaran dasarnya yang terakhir serta akta Notaris tentang pengangkatan anggota Dewan latest articles of association and notarial deed appointing the incumbent of Board of
Komisaris dan Direksi atau pengurus yang masih menjabat saat RUPST, kepada petugas Commissioners and Board of Directors or management during the AGMS , to the registry
pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. officials at the registration counter before entering the AGMS room.
4. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, 4. Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI, or their
diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran. attorneys, are required to submit their Written Confirmation to attend Meeting (Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)) to the registry officials.
5. Mengingat keterbatasan tempat di lokasi RUPST Perseroan, kehadiran Pemegang Saham akan
ditentukan berdasarkan first come first serve base, dengan demikian Perseroan menghimbau 5. The AGMS location has limited space, each participant's attendance will be determined
Pemegang Saham untuk melakukan registrasi lebih awal dan mengkonfirmasi ketersediaan based on the first come first serve base, thus the Company strongly suggest the
kuota melalui Corporate.secretary@balitower.co.id Shareholders to provide the registration early and confirm quota availability via
Corporate.secretary@balitower.co.id
IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis IV. Granting a Written Power of Attorney
1. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya 1. Shareholders may be represented by their attorneys based on a power of attorney in the
disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan form and substance satisfactory to the Board of Directors of the Company. The members
Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may
mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di act as attorney of a shareholder in the Meeting, but are not eligible to cast any vote. The
luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang power of attorney(s) of shareholders, whose address are registered outside of the territory
setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.. of Republic of Indonesia, must be legalized by a local notary/other authorized institution(s)
and by the local Indonesian Embassy/Representative.
2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT 2. Form of power of attorney may be obtained during office hours at the Company’s Share
Sinartama Gunita, melalui e-mail helpdeks1@sinartama.co.id, atau Corporate Secretary Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, through email helpdeks1@sinartama.co.id,
Perseroan melalui e-mail: corporate.secretary@balitower.co.id. ,or at Corporate Secretary of the Company, through email
corporate.secretary@balitower.co.id.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana
disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh PT Sinartama Gunita beralamat kantor 3. The original of duly signed power of attorney, which has complied with the requirement
di Menara Tekno lantai 7, Jl Fachrudin No.19, Tanah Abang Jakarta Pusat, telepon (+6221) as mentioned in point 1 above, must be received by PT Sinartama Gunita at Menara
3922332 atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya pada hari Kamis, 13 Juni 2024 pukul Tekno 7 floor, Jl Fachrudin No.19, Tanah Abang Center Jakarta phone: (+62 21)
16.00 WIB. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak 39223322or Corporate Secretary of the Company at the latest on Thursday, June 13,
memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri RUPST. 2024 , by 04:00 p.m. Western Indonesian Time. Any Proxy Form which is received by the
Company after that time will be deemed unqualified to be used by the Proxy Holder to
attend the AGMS.
Jakarta,22 Mei 2024 Jakarta, May, 22 2024
DIREKSI PERSEROAN BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Administration Bureau
· Corporate Secretary
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.