20240522_JMAS_Pemanggilan RUPS_31641945_lamp1.pdf

RUPS notice Text extracted JMAS

Document Extracted text 2

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 2

Page 1

asuransi www.jmasyariah.com
JMA SYARIAH
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), dengan ini
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jum’at, 14 Juni 2024
Waktu : 09:00 WIB s/d Selesai
Tempat : Graha Kospin Jasa Lantai 9
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav.1 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, termasuk persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun yang
Berakhir pada 31 Desember 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas ndakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukannya dalam Tahun
Buku 2023;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
4. Penentuan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan;
5. Perubahan susunan pengurus perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :
Mata acara Rapat ke-1, 2, 3 dan ke-4 merupakan mata acara yang ru n diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal
ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas; Mata acara Rapat ke-5 membicarakan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan
Pengawas Syariah (DPS).

Catatan:
1. Perseroan dak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap
sebagai undangan Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web
Perseroan (www.jmasyariah.com) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id);
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Peni pan Kolek f adalah Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Da ar
Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan Pk. 16.00 WIB di Biro
Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia;
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Peni pan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau
Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Da ar Pemegang Saham Rekening
(DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir
tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan penutupan
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
3. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka:
a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Peni pan Koleksi KSEI, yang
akan menghadiri Rapat untuk menguasakan kehadirannya secara elektronik (e-proxy) termasuk memberikan
suaranya (e-vo ng) untuk masing-masing mata acara Rapat, melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan KSEI
dengan tautan www.akses.ksei.co.id.
b. Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut, kepada par sipan yang mengadministrasikan sub
rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya (diluar mekanisme sistem eASY.KSEI)
dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan
ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan ber ndak sebagai Kuasa
Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa dak dihitung dalam pemungutan
suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh se ap hari kerja dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT
Sharestar Indonesia, Sopo Del Oﬃce Towers & Lifestyle Tower B Lt.18 , Jl. Mega Kuningan Barat III Lot.10 1-6
Jakarta Selatan.
5. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang menghadiri
Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan
surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan
perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta
yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) serta iden tas
pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat;
6. Bahan Rapat dapat diunduh melalui website Perseroan www.jmasyariah.com sejak tanggal 22 Mei 2024.
7. Demi keter ban Rapat, para pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 30 ( ga puluh)
menit sebelum rapat dimulai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 22 Mei 2024
PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
DIREKSI

Page 2

               asuransi                                                                         www.jmasyariah.com
               JMA SYARIAH
                                               CONVOCATION
                                ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                               PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

The Board of Directors of PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk domiciled in South Jakarta (the “Company”),
hereby invites the Shareholders of the Company to a end the Company's Annual General Mee ng of Shareholders (the
“Mee ng”) which will be held on:

       Day, Date      : Friday, June 14, 2024
       Time           : 09:00 WIB un l ﬁnished
       Place          : Graha Kospin Jasa 9 Floor
                        Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav.1 South Jakarta

With the Mee ng Agenda as follows:
1. Approval and ra ﬁca on of the Company's Annual Report for the ﬁnancial year ending December 31, 2023, including
    approval and ra ﬁca on of the Company's Financial Statements for the Year Ended December 31, 2023 and the
    Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners, as well as providing se lement and release of liability
    Fully answer (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of
    Commissioners of the Company for their supervisory and management ac ons in the 2023 Fiscal Year;
2. Approval on the s pula on of the use of the Company's Proﬁt for Fiscal Year 2023;
3. Appointment of a Public Accoun ng Firm that will audit the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year;
4. Determina on of remunera on packages for members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and
    Board of Directors of the Company.
5. Changes in the Composi on of the Company's Management.

Explana on of Mee ng Agenda:
The agenda of the 1st, 2nd, 3rd and 4th Mee ngs are the agenda items that are rou nely held at the Company's Annual
GMS. This is in accordance with the provisions in the Company's Ar cles of Associa on and Law number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies; The 5th agenda of the Mee ng discussed changes to the composi on of the
Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board (DPS).

Note:
1. The Company does not send a separate invita on to the Shareholders of the Company because this invita on is
   considered an invita on This invita on can also be viewed on the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id),
   the Company's website (www.jmasyariah.com) and the website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI website
   (www.ksei.co.id);
2. Those who are en tled to a end or be represented at this Mee ng are:
   a. For shares that have not been placed in the Collec ve Custody, the Shareholders or Proxy of the Shareholders of the
      Company are valid, whose names are registered as Shareholders of the Company in the Register of Shareholders
      (DPS) of the Company on Tuesday, May 21, 2024 un l Pk. 16.00 WIB at the Company's Securi es Administra on
      Bureau, namely PT Sharestar Indonesia;
   b. For the Company's shares that are in the KSEI Collec on Custody, only the Shareholders or the Company's
      authorized Shareholders whose names are recorded in the Register of Account Shareholders (DPR) issued by KSEI
      based on investor data listed in the Securi es Sub-Account at the end of the date Recording Date, which is Tuesday,
      May 21, 2024 un l the closing of stock trading on the Indonesia Stock Exchange.
3. In accordance with the Financial Services Authority Regula on Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
   Organizing of the General Mee ng of Shareholders of a Public Company, then:
   a. The Company urges Shareholders whose shares are in the KSEI Collec on Custody, who will a end the Mee ng to
      authorize their presence electronically (e-proxy) including vo ng (e-vo ng) for each agenda item of the Mee ng,
      through the eASY.KSEI system provided KSEI with the link h ps://access.ksei.co.id/.
   b. The electronic power of a orney (e-proxy) is given to the par cipant who administers the sub-account of
      securi es/securi es owned by the Shareholders, namely the Securi es Administra on Bureau of PT Sharestar
      Indonesia.
4. a. Shareholders who are unable to a end can be represented by their Proxy (outside the mechanism of the eASY.KSEI
      system) by bringing a valid Power of A orney in the form as determined by the Company's Board of Directors
      provided that members of the Board of Commissioners, Directors and Employees of the Company are allowed to act
      as Proxy of Shareholders in the Mee ng but the vote is issued as Proxy is not counted in the vo ng.
   b. The Power of A orney form can be obtained every working day and working hours at the Company's Securi es
      Administra on Bureau, namely PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Oﬃce Towers & Lifestyle Tower B Lt.18 , Jl. Mega
      Kuningan Barat III Lot.10 1-6 Jakarta Selatan.
5. Individual Shareholders or their proxies based on conven onal power of a orney who a end the Mee ng must
   submit a photocopy of their Iden ty Card (KTP) or other iden ﬁca on to the oﬃcer before entering the Mee ng room.
   Shareholders with legal en es or their proxies based on conven onal power of a orney who will a end the Mee ng
   are required to submit a photocopy of the ar cles of associa on and amendments thereto, le ers of
   ra ﬁca on/approval from the competent authority, and a deed containing changes to the latest management
   composi on (in oﬃce). when the Mee ng is held) as well as the iden ty of the management and the recipient of the
   authoriza on to the oﬃcer before entering the Mee ng room;
6. Mee ng materials can be downloaded through the Company's website www.jmasyariah.com since May 22, 2024.
7. For the sake of the orderliness of the Mee ng, the Shareholders or their legal proxies are requested to be present in the
   mee ng room 30 (thirty) minutes before the mee ng begins.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

                                                 Jakarta, May 22, 2024
                                     PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk
                                                 BOARD OF DIRECTORS

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	4.65 MB
Published	22 May 2024
Pages	2
Characters	12,426
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

20240522_JMAS_Pemanggilan RUPS_31641945_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 2

File

Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1