20240522_GLVA_Pemanggilan RUPS_31641909_lamp1.pdf

dimuat dalam Laporan Auditor Independen    stated in the Independent Auditor’s Report
No. 00143/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/     No.      00143/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/
2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan opini   2024, dated March 28, 2024, with an opinion
“wajar dalam semua hal yang material’,     “fairly in all material respects”, as well as to
serta memberikan pembebasan dan            release and discharge of all responsibilities
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“     ("acquit et de charge") to the Board of
acquit et de charge") kepada Direksi dan   Directors and Board of Commissioners for
Dewan Komisaris atas pengurusan dan        the management and supervision carried
pengawasan yang dilakukan dalam tahun      out in the financial year 2023, to the extent
buku 2023, sejauh tindakan tersebut        that such actions were reflected in the
tercermin dalam Laporan Tahunan Dan        Company's 2023 Annual and Sustainability
Keberlanjutan Perseroan tahun 2023.        Report.

Mata Acara 2                               Agenda 2
Penetapan penggunaan Laba Perseroan        Approval of the Company’s profit
untuk Tahun Buku 2023.                     allocation for Financial Year 2023.
Penjelasan:                                Explanation:
Mengusulkan     kepada Rapat      untuk    Propose to the Meeting to determine the
menetapkan distribusi penggunaan laba      distribution of the Company's net profit for
bersih Perseroan tahun buku 2023.          financial year 2023.

Mata Acara 3                               Agenda 3
Persetujuan pendelegasian wewenang         Approval of the delegation of authority to
kepada Dewan Komisaris Perseroan           the Board of Commissioners of the
untuk menetapkan gaji dan/atau             Company to determine the salaries and /
tunjangan    anggota   Direksi   serta     or benefits of members of the Board of
honorarium dan/atau tunjangan anggota      Directors and honorarium and / or
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun      benefits of members of the Board of
Buku 2024.                                 Commissioners of the Company for
                                           Financial Year 2024.
Penjelasan:                                Explanation:
Mengusulkan    kepada Rapat       untuk    Propose to the Meeting to delegate
mendelegasikan wewenang kepada Dewan       authority to the Board of Commissioners of
Komisaris Perseroan, sebagai pelaksana     the Company, as the executor of the
fungsi remunerasi untuk menetapkan gaji    remuneration function to determine the
dan/atau tunjangan anggota Direksi serta   salaries and / or benefits of members of the
honorarium dan/atau tunjangan anggota      Board of Directors as well as honorarium
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.     and / or benefits of members of the Board of
                                           Commissioners for financial year 2024.




                                      Page 2 of 5

Mata Acara 4                              Agenda 4
Persetujuan    Perubahan      Susunan     Approval of the Changes in the
Pengurus Perseroan.                       composition    of   the    Company’s
                                          Management.
Penjelasan:                               Explanation:
Mengusulkan    kepada Rapat     untuk     Propose to the Meeting to approve the
menyetujui Perubahan Susunan Pengurus     Changes in the Composition of the
Perseroan.                                Company’s Management.

Mata Acara 5                              Agenda 5
Persetujuan pendelegasian wewenang        Approval of the delegation of authority to
kepada Dewan Komisaris Perseroan          the Board of Commissioners to appoint a
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik      Public Accountant Firm that will audit the
yang akan mengaudit Laporan Keuangan      Company's      Consolidated     Financial
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun       Statements for Financial Year 2024.
Buku 2024.
Penjelasan:                               Explanation:
Mengusulkan     kepada Rapat     untuk    Propose to the Meeting to delegate
mendelegasikan wewenang kepada Dewan      authority to the Board of Commissioners,
Komisaris       Perseroan,      dengan    taking into account the recommendations
memperhatikan rekomendasi Komite audit,   of the Audit Committee, to appoint a Public
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik      Accountant Firm for the Company's
atas Laporan Keuangan Konsolidasian       Consolidated Financial Statements for
Perseroan tahun buku 2024, serta          financial year 2024, and to determine the
menetapkan honorarium dan persyaratan     honorarium and other requirements related
lain sehubungan dengan penunjukan         to the appointment of the Public
Kantor Akuntan Publik tersebut.           Accountant Firm.



Catatan perihal Rapat:                    Notes:
1. Surat Pemanggilan ini merupakan        1.This notice serves as an invitation to the
undangan Rapat bagi Para Pemegang         Company's Shareholder Meeting; hence, the
Saham Perseroan, sehingga Perseroan       Company will no longer be sending out
tidak lagi mengirimkan surat undangan     separate invitations to its shareholders.
tersendiri kepada Para Pemegang Saham
Perseroan.

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu   2.The Meeting will be held with reference to
pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang     the Financial Services Authority Regulation
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat         No. 15 / POJK.04 / 2020, regarding Planning
Umum Pemegang Saham Perusahaan            and Holding General Meeting of
Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020      Shareholders of Public Listed Companies
                                     Page 3 of 5

tentang Pelaksanaan Rapat Umum                  and the Financial Services Authority
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka               Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020
Secara Elektronik;                              regarding the Implementation of General
                                                Meeting of Shareholders of Public Listed
                                                Companies Electronically.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau         3. The Shareholders who are entitled to
diwakili dengan Surat Kuasa atau e-proxy         attend or be represented by a Power of
dalam Rapat adalah Pemegang Saham                Attorney or e-proxy at the Meeting are the
Perseroan yang namanya tercatat dalam            Shareholders of the Company whose
Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan            names are registered in the Registry of the
pada saat penutupan perdagangan saham            Company Shareholders (DPS) as at the
di hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024.             close of stock trading on Tuesday, May 21,
                                                 2024.

4.Pemegang Saham sangat dihimbau                4.The     Shareholders       are   strongly
untuk memberikan kuasa kepada Biro              encouraged to authorize the Company's
Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu         Securities Administration Bureau (BAE),
PT Raya Saham Registra sebagai pihak            namely PT Raya Saham Registra as an
independen yang telah ditunjuk                  independent party appointed by the
Perseroan, untuk mewakili dalam Rapat           Company, to represent the Meeting and
beserta pemberian suara, melalui situs          vote, through the eASY.KSEI website in the
web      eASY.KSEI       dalam    tautan        https://akses.ksei.co.id provided by KSEI as
https://akses.ksei.co.id yang disediakan        a     mechanism         for    authorization
oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian           electronically in the process of holding a
kuasa secara elektronik dalam proses            Meeting. The electronic authorization (e-
penyelenggaraan Rapat. Pemberian kuasa          Proxy) should be submitted latest by June
secara elektronik (e-Proxy) tersebut            13, 2024 up to 12.00 Western Indonesia Time.
selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2024
sampai dengan pukul 12.00 WIB.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang            5. Shareholders or their proxies intending
akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat       to attend the Meeting physically must
wajib mengikuti protokol keamanan dan           comply with the security and health
kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan        protocols implemented by the Company,
termasuk dalam hal pembatasan peserta           which include restrictions on the number of
Rapat dalam 1 (satu) ruangan. Pelaksanaan       participants permitted in 1 (one) room. This
pembatasan ini dilakukan berdasarkan            limitation of physical attendance is carried
urutan registrasi kehadiran dan prinsip first   out based on attendance registration
come first served dengan cara mengakses         sequence and the principle of first come
https://forms.gle/BeaVV5QKXmif4Uyf7             first      served        by        accessing
sebelum Rapat dimulai. Apabila Pemegang         https://forms.gle/BeaVV5QKXmif4Uyf7
                                           Page 4 of 5

Saham tidak dapat memasuki ruang rapat       before the Meeting begins. Shareholders
dikarenakan     keterbatasan kapasitas       are encouraged to authorize PT Raya
ruangan maka Pemegang Saham dihimbau         Saham Registra if they can not enter the
untuk memberikan kuasa kepada PT Raya        meeting room due to the limitation of room
Saham Registra.                              capacity.

6.Pemegang Saham Perseroan atau              6. The Shareholders who will attend or
kuasanya yang akan hadir secara elektronik   authorize electronically to the Meeting, as
dan menyaksikan pelaksanaan Rapat yang       well as follow the Meeting via webinar zoom
sedang berlangsung melalui webinar Zoom      at the submenu GMS Screening through
dengan mengakses menu eASY.KSEI,             eASY.KSEI, can download the Shareholder’s
submenu     Tayangan       RUPS     dapat    Guide       at     the    following      link
                                             (https://www.ksei.co.id/data/download-
mengunduh Panduan Pemegang Saham
                                             data-and-user-guide).
pada              link             berikut
(https://www.ksei.co.id/data/download-
data-and-user-guide).

7.Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan    7. Notary assisted by BAE will check and
pengecekan dan perhitungan suara setiap      count votes for each agenda in each
mata acara Rapat dalam setiap                decision-making in the Meeting including
pengambilan keputusan Rapat termasuk         those based on votes submitted by the
yang berdasarkan suara yang telah            Shareholders through eASY.KSEI.
disampaikan oleh Pemegang Saham
melalui eASY.KSEI.

8. Bahan mata acara Rapat, tata tertib       8. The materials for the agenda of the
Rapat, dan panduan eASY.KSEI dapat           Meeting, Rules of Conduct and eASY.KSEI’s
diunduh di situs web Perseroan               guidelines are available for download on
www.gtc.co.id sejak tanggal Pemanggilan      the Company's website www.gtc.co.id
ini.                                         since the date of this Invitation.

9.Untuk mempermudah pengaturan dan           9. In order to facilitate the arrangement and
tertibnya Rapat, para Pemegang Saham         orderliness of the Meeting, Shareholders or
atau kuasanya dihimbau untuk hadir di        their proxies are encouraged to be present
tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit          at the Meeting venue, 30 (thirty) minutes
sebelum Rapat dimulai.                       before the Meeting begins.

          Jakarta, 22 Mei 2024                           Jakarta, May 22, 2024
       PT Galva Technologies Tbk                       PT Galva Technologies Tbk
                 Direksi                                   Board of Directors



                                        Page 5 of 5