20240521_IPCM_Pemanggilan RUPS_31641558_lamp1.pdf

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan

untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi
Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan,
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (“POJK”) No.9 Tahun 2023
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan.

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi
Pasal 16 ayat (17) dan Pasal 19 ayat (19)
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan
Pasal 113 UUPT.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan
Perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi.

Penjelasan:

Mata acara ini diselenggarakan untuk memenuhi
ketentuan Pasal 16 ayat (10), Pasal 19 Ayat (16)
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik bahwa anggota Direksi
diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham termasuk pemenuhan
ketentuan Pasal lain dalam Anggaran Dasar
Perseroan.

Laporan Realisasi
Penawaran Umum.
Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi
ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.

Penggunaan Dana Hasil

Catatan:

1

tidak
kepada

Perseroan
tersendiri

mengirimkan undangan
Pemegang Saham dan

Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan
resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri

Rapat.

Appointment of the Company's Public
Accounting Firm for the 2024 Financial Year.
Explanation:

This agenda item is carried out to comply with
Article 1 paragraph (10) of the Company's
Articles of Association, Article 3 paragraph (1)
and paragraph (4) of the Financial Services
Authority Regulation ("POJK") No. 9 of 2023
concerning the Use of Public Accounting
Services and Public Accounting Firms in
Financial Services Activities.

Determination of salary/honorarium and other
allowances for members of the Board of
Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company as well as
tantiem for members of the Board of Directors
and members of the Board of Commissioners of
the Company.

Explanation:

This agenda item is carried out to comply with
Article 16 paragraph (17) and Article 19
paragraph (19) of the Company's Articles of
Association as well as Article 96 and Article 113
of the Company Law.

Changes in the Composition of the Company's
Management and Changes in the Nomenclature
of Board of Directors Positions.

Explanation:

This agenda item was held to fulfill the
provisions of Article 16 paragraph (10), Article 19
Paragraph (16) of the Company's Articles of
Association, Article 3 of Financial Services
Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014
concerning the Board of Directors and Board of
Commissioners of Issuers or Public Companies
that members of the Board of Directors are
appointed and dismissed by the General
Meeting of Shareholders including compliance
with the provisions of other articles in the
Company's Articles of Association.

Realization Report on the Use of Public Offering
Proceeds.

Explanation:

This agenda item is carried out to fulfill the
provisions of Article 6 POJK No.
30/POJK.04/2015 concerning Report on the
Realization of Use of Funds from Public
Offerings.

Notes:

The Company does not send separate invitations
to Shareholders and this Meeting Invitation is an
Official invitation for Shareholders to attend the
Meeting.

Halaman 2 dari 5

N.13, Koja, Jakarta 14230

sentraljai@ipcmarine.co.id

www.ipcmarine.co.id

Pemegang Saham yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik
saldo rekening efek di penitipan kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
penutupan perdagangan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Mei 2024
(“Pemegang Saham Yang Berhak”).

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik
dengan menggunakan Aplikasi Electronic
General Meeting System KSEI (“Aplikasi
@ASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI dengan
memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020
(“POJK-16/2020”).

Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan

Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana

dimaksud di atas, maka keikutsertaan

Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan

dengan mekanisme sebagai berikut:

a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui
Aplikasi eASY.KSEI:

b. hadir dalam Rapat secara fisik, atau

c. hadir melalui pemberian kuasa dengan
menggunakan formulir surat kuasa yang
terdapat dalam situs web Perseroan.

Bahan mata acara Rapat tersedia pada situs web

Perseroan dan dapat diunduh melalui
www.ipcmarine.co.id sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan Rapat
diselenggarakan.

Perseroan memberikan alternatif kepada

Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat

dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Perseroan menghimbau dan memfasilitasi
kepada Pemegang Saham yang berhak untuk
hadir dalam Rapat yang sahamnya
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,
untuk memberikan kuasa secara elektronik
kepada Pihak Independen melalui sistem
eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("E-
Proxy"). Pihak Independen yang ditunjuk
Perseroan adalah Biro Administrasi Efek
(BAE) Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia
(VEDII”). Pemberian kuasa secara elektronik
dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan
ini sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 pukul
12.00 WIB.

b. Perseroan menghimbau kepada Pemegang
Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat
yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan
kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan

. Meeting Materials are

. The Company

. Shareholders who are entitled to attend or be

represented at the Meeting are the Company's
Shareholders whose names are registered in the
Company's Shareholders List and/or the owner
of the securities account balance in the
collective custody of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) at the closing of the
Company securities trading on the Indonesia
Stock Exchange on 20 May 2024 (“Entitled
Shareholders”).

. The meeting will be held electronically using the

KSEI Electronic General Meeting System
Application (“eASY.KSEI Application”)
provided by KSEI with due observance of POJK
Number 16/POJK.04/2020 (“POJK-16/2020”).

. In connection with the implementation of the

Meeting through the eASY.KSEI Application as

referred to above, the participation of

Shareholders in the Meeting can be carried out

by the following mechanism:

a. attend the Meeting electronically through
the eASY.KSEI Application:

b. physically present at the meeting, or

C. attend by granting power of attorney using
the power of attorney form found on the
Company's website.

available on the
Company's website and can be downloaded at
www.ipcmarine.co.id from the date of this
Invitation until the Meeting is held.

provides alternatives for

Shareholders to attend the Meeting with the

following mechanism:

a. The Company urges and facilitates
Shareholders who are entitled to attend the
Meeting whose shares are held in KSEI's
collective custody, to provide power of
attorney electronically to Independent Parties
via the eASY.KSEI system managed by KSEI
(“E-Proxy"). The Independent Party
appointed by the Company is the Company's
Securities Administration Bureau (BAE),
namely PT EDI Indonesia ("EDII”. Electronic
power of attorney can be granted from the
date of this Summons until TI June 2024 at
12:00 pm GMT 47.

b. The Company urges Shareholders who are
entitled to attend the Meeting whose shares
are held in KSEI's collective custody, to attend
and cast their voting rights electronically ("E-

Halaman 3 dari 5

sr Lt. 8-9 Jl. Yo

89 | E corsec@ipc

rso No.9, RT.6/RV

arine.co.id tu.s

N.13, Koja, Jakarta 14230

ntraljai@ipcmarine.co.id

www.ipcmarine.co.id

hak suara secara elektronik ("E-Voting”)
melalui sistem AKSes.KSEI yang dikelola oleh
KSEI.

c. Pemegang Saham yang berhalangan hadir
dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan
surat kuasa dalam bentuk fisik (dengan hak
substitusi) dengan cara mengunduh formulir
surat kuasa yang terdapat dalam situs web
Perseroan www.ipcmarine.co.id lalu surat
kuasa yang telah dilengkapi dan dilampiri
dengan bukti identitas diri pemberi kuasa dan
penerima kuasa dikirimkan melalui email
dengan subjek “Surat Kuasa RUPS IPCM” ke
bae@edi-indonesia.co.id. Asli surat kuasa
wajib untuk disampaikan kepada EDII yang
beralamat di Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos
Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 paling lambat
3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaran Rapat atau tanggal 7 Juni
2024. Dalam hal kuasa diberikan kepada
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
atau karyawan Perseroan, maka suara yang
dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam
pemungutan suara.

d. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan
hadir dalam Rapat secara elektronik melalui
Aplikasi AKSes.KSEI, diharapkan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Proses registrasi,

2) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau

pendapat secara elektronik,

3) Proses pemungutan suara / voting,

4) Tayangan RUPS.

Panduan registrasi, penggunaan, dan
penjelasan lebih lanjut mengenai AKSes.KSEI
dapat diunduh melalui situs web

(https://akses.ksei.co.id/)

e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses
registrasi secara elektronik dengan alasan
apapun akan mengakibatkan Pemegang
Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri
Rapat secara elektronik serta kepemilikan
sahamnya tidak diperhitungkan dalam
kuorum kehadiran.

7. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya akan

menghadiri Rapat secara fisik, maka diwajibkan

untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk memperlancar sinkronisasi sistem
registrasi Pemegang Saham dan memastikan
agar pelaksanaan Rapat dapat berjalan tepat
waktu, registrasi Pemegang Saham di tempat
Rapat akan dibuka pukul 08.00 WIB dan
ditutup pukul 09.45 WIB atau 15 Menit
sebelum Rapat dimulai,

Voting”) through the AKSes.KSEI system
managed by KSEI.

c. Shareholders who are unable to attend may
be represented by their proxies based on a
power of attorney in physical form (with
substitution rights) by downloading a power
of attorney document from the Company's
website www.ipcmarine.co.id and send the
filled document along with attachments of ID
card of the authorizer and the proxy with
subject “Surat Kuasa RUPS IPCM” to
bae@edi-indonesia.co.id. The original version
of the Power of Attorney is reguired to be
delivered to the EDII located in Wisma SMR
10th Floor Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta
14350 no later than 3 (three) working days
before the date of the Meeting, 7 June 2024.
In the event that the power of attorney is
granted to a member of the Board of
Commissioners, member of the Board of
Directors or employees of the Company, the
vote shall not be counted in the voting.

d. Shareholders or their proxies who will attend
the Meeting electronically through the
AKSes.KSEI Application, are expected to pay
attention to the following matters:

1) Registration process:

2) Process for submission of guestions
and/or eletronic opinion:

3) Voting process,

4) GMS impressions.

Registration guides, usage and further

explanations regarding AKSes.KSEI can be

downloaded via http://akses.ksei.co.id

e. Delay or failure in the electronic registration
process for any reason will result in the
Shareholders or their proxies being unable to
attend the Meeting electronically and their
share ownership is not considered in the
attendance guorum.

7. The Shareholders or the proxies who will

physically present the Meeting are reguired to

comply with the following conditions:

a. To expedite synchronization of the
Shareholder registration system and ensure
that the Meeting can be held on time, the
registration of Shareholders at the Meeting
venue will be opened at 08.00 am GMT 47
and closed at 09.45 am GMT 47 or15 Minutes
before the Meeting starts,

Halaman 4 dari 5

N.13, Koja, Jakarta 14230

sentraljai@ipcmarine.co.id

www.ipcmarine.co.id

b. Menyerahkan

Pelindo Tower Lt. 8 - 9 Jl. Yo:
T 021 4301

fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya
yang sah kepada Petugas Rapat sebelum
memasuki Ruang Rapat,

. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang
berbentuk badan hukum agar menyerahkan
fotokopi akta Anggaran Dasarnya yang
terakhir (berikut SK Pengesahan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta
notaris tentang pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus
terakhir (berikut SK Penerimaan
Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran.

Jakarta, 21 Mei 2024
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
Direksi

b. Submit a valid copy of the Citizen Identity
Card (“KTP”) or other valid identification
documents to be submitted to the
registration officer,

c. Shareholders of the Company in the form of a
legal entity must submit a photocopy of their
latest Articles of Association (along with its
Decree on Ratification from the Minister of
Law and Human Rights) as well as a notarial
deed regarding the appointment of members
of the Board of Directors and Board of
Commissioners or the last management
(along with its Decree on Receipt of
Notification from the Minister of Law and
Human Rights) to the registration officer.

Jakarta, 21 May 2024
PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
Board of Directors

Halaman 5 dari 5

89 1E corsec@ ne.co.id ” tu.sentraljai@ipemarine.co.id

Sudarso No.9, RT.6/RW.13, Koja, Jakarta 14230

www.ipcmarine.co.id