Back to announcement
20240521_PPGL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641821.pdf
RUPS minutes Needs review PPGLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 007/PGL/V/2024
Nama Perusahaan PT Prima Globalindo Logistik Tbk.
Kode Emiten PPGL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/PGL/IV/2024 tanggal 25 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 588.104.600 saham atau 76,26%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 76,26% 588.104. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
600
untuk tahun buku
2023 termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
2023, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan dalam
dan selama tahun
buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan dalam tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan tersebut
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 76,26% 588.104. 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
600
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yang berjumlah
sebesar Rp17.465.049.296,00 sebagai berikut :
a. Sebesar Rp4.627.068.480,00 atau sebesar Rp6,00 per saham dibagikan sebagai
dividen tunai untuk tahun buku 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak
untuk menerima dividen tunai, di mana jumlah dividen tunai sudah termasuk dividen interim
sebesar Rp1.542.356.400,00 atau sebesar Rp2,00 per saham yang telah dibayarkan oleh
Perseroan pada tanggal 07 Desember 2023, sehingga sisanya sebesar Rp3.084.712.080,00
atau sebesar Rp4,00 per saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;
b. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
Dana Cadangan;
c. Sisanya yang tidak ditentukan penggunaannya dibukukan sebagai laba ditahan,
untuk menambah modal kerja Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 76,26% 588.104. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
600
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagai Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit untuk melakukan
pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk,
bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-
syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi dan
Ya 76,26% 588.104. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
600
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menetapkan remunerasi berupa honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 secara keseluruhan,
maksimum dalam jumlah yang sama dengan tahun buku 2023 atau apabila ada kenaikan
maka nilai kenaikan tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari tahun buku 2023,
dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 76,26% 588.104. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali dan/atau
600
perubahan susunan
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut
:
Direksi :
Direktur Utama : Bapak DARMAWAN SURYADI, Sarjana Muda;
Direktur : Bapak HAFEZ SALAMMUDIN;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Ibu JAP ASTRID PATRICIA;
Komisaris Independen : Bapak I MADE SATYAGUNA;
-dengan masa jabatan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh
sembilan), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah
susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu, dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk
dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan Notaris, selanjutnya
memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Darmawan Suryadi DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2029 2
SM UTAMA
Bapak Hafez Salammudin DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2029 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Jap Astrid Patricia KOMISARIS 17 Mei 2024 17 Mei 2029 2
UTAMA
Bapak I Made Satyaguna KOMISARIS 17 Mei 2024 17 Mei 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Prima Globalindo Logistik Tbk.
Darmawan Suryadi SM
Direktur Utama
PT Prima Globalindo Logistik Tbk.
Green Sedayu Bizpark Blok GS7 No. 19, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur
Telepon : 021 4609736, Fax : -, www.pgl-logistic.com
Nama Pengirim Darmawan Suryadi SM
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 18:17
Lampiran 1. ppgl_Covernote RUPST_17 Mei 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Prima Globalindo Logistik Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Prima Globalindo Logistik Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 007/PGL/V/2024
Issuer Name PT Prima Globalindo Logistik Tbk.
Issuer Code PPGL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 011/PGL/IV/2024 Date 25 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 588.104.600 shares or 76,26%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 76,26% 588.104. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
600
untuk tahun buku
2023 termasuk di
dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
2023, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
seluruh anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan dalam
dan selama tahun
buku 2023
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the
Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervisory Duties Report and
Financial Report for the 2023 financial year, as well as granting full release and release of
responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board
Commissioner of the Company for management and supervision actions that have been
carried out in the 2023 financial year, as long as these actions are reflected in the Annual
Report
Page 6
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 76,26% 588.104. 100% 0 0% 0 0% Setuju
bersih Perseroan
600
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Determine the use of the Company's net profit for the 2023 financial year amounting to
IDR 17,465,049,296.00 as follows:
a. In the amount of IDR 4,627,068,480.00 or IDR 6.00 per share distributed as cash
dividends for the 2023 financial year to shareholders who have the right to receive cash
dividends, where the cash dividend amount includes an interim dividend of IDR
1,542,356,400 .00 or Rp. 2.00 per share which has been paid by the Company on December
7, 2023, so that the remaining amount is Rp. 3,084,712,080.00 or Rp. 4.00 per share, taking
into account the Financial Services Authority Regulations and applicable Tax Regulations;
b. IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) is set aside and recorded as a Reserve Fund;
c. The remainder whose use is not determined is recorded as retained earnings, to increase
the Company's working capital;
2. Grant power and authority to the Company's Directors to carry out any and all necessary
actions in connection with the above decisions, in accordance with applicable laws and
regulations.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 76,26% 588.104. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
600
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan 1. Reappoint the Heliantono & Partners Public Accounting Firm as a Registered Public
Accounting Firm with the Financial Services Authority, which will audit and examine the
Company's Financial Report for the 2024 financial year.
2. Give authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public
Accountant or dismiss the Public Accountant who has been appointed, if for any reason
based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the Public Accountant who has
been appointed is unable to carry out/complete his duties.
3. Grant authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to determine the honorarium for the Public Accounting Firm along with the
terms of appointment including dismissal or appointing a replacement.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi dan
Ya 76,26% 588.104. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
600
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Determine remuneration in the form of honorarium and/or other allowances for members
of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year as a whole, a
maximum of the same amount as the 2023 financial year or if there is an increase then the
value of the increase does not exceed 50% (fifty percent) of 2023 financial year, and gives
power and authority to the Board of Commissioners to determine the allocation, taking into
account recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
2. Grant power and authority to the Board of Commissioners to determine remuneration in
the form of salaries and other allowances for members of the Company's Directors for the
2024 financial year, taking into account recommendations from the Company's Nomination
and Remuneration Committee.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan
Ya 76,26% 588.104. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kembali dan/atau
600
perubahan susunan
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved to reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for a new term of office, so that as of the closing of this Meeting, the
composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners members is
as follows:
Directors:
Main Director : Mr. DARMAWAN SURYADI, Sarjana Muda;
Director : Mr. HAFEZ SALAMMUDIN;
Board of Commissioners :
Main Commissioner : Mrs. JAP ASTRID PATRICIA;
Independent Commissioner : Mr. I MADE SATYAGUNA;
-with a term of office valid until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders which will be held in 2029 (two thousand twenty nine), without prejudice to the
right of the General Meeting of Shareholders to change the composition of the members of
the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners at any time, taking into
account the applicable provisions.
2. Agree to grant authority and power to the Company's Directors, with the right of
substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with decisions
regarding the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, including but not limited to making or requesting to be made and signing all
the deed is made before a Notary, then notifies the competent authorities and carries out all
and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable
laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Darmawan Suryadi PRESIDENT 17 May 2024 17 May 2029 2
SM DIRECTOR
Bapak Hafez Salammudin DIRECTOR 17 May 2024 17 May 2029 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Jap Astrid Patricia PRESIDENT 17 May 2024 17 May 2029 2
COMMISSIONER
Bapak I Made Satyaguna COMMISSIONER 17 May 2024 17 May 2029 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Prima Globalindo Logistik Tbk.
Darmawan Suryadi SM
Direktur Utama
Page 8
PT Prima Globalindo Logistik Tbk.
Green Sedayu Bizpark Blok GS7 No. 19, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur
Phone : 021 4609736, Fax : -, www.pgl-logistic.com
Sender Name Darmawan Suryadi SM
Function Direktur Utama
Date and Time 21-05-2024 18:17
Attachment 1. ppgl_Covernote RUPST_17 Mei 2024.pdf
This is an official document of PT Prima Globalindo Logistik Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Prima Globalindo Logistik Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.2
unresolved
person
HAFEZ SALAMMUDIN
· DIREKTUR
p.3 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Heliantono & Partners
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1865 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.26',
'seq': 2,
'title': 'bersih Perseroan tahun buku 2023',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '588104'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.26',
'seq': 3,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '588104'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.26',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '588104'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.26',
'seq': 6,
'title': 'bersih Perseroan tahun buku 2023',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '588104'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.26',
'seq': 7,
'title': 'Kantor Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '588104'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.26',
'seq': 8,
'title': 'tunjangan bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '588104'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.26',
'shares_present': '588104600'}