Back to announcement
20240521_PSSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31641713.pdf
RUPS minutes Needs review PSSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 062../PLOG-Dir/V/2024
Nama Perusahaan PT IMC Pelita Logistik Tbk
Kode Emiten PSSI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 050/PLOG-Dir/IV/2024 tanggal 25 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.120.405.820 saham atau 100%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.114.87 99,89% 0 0% 5.535.61 0,11% Setuju
Laporan Keuangan
0.204 6
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja sesuai dengan laporannya
Nomor 00281/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/III/2024 Tertanggal 22 Maret 2024 dengan
pendapat Wajar serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.116.66 99,93% 0 0% 3.743.20 0,07% Setuju
Bersih
2.620 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sebesar USD 40,9 juta sebagai berikut :
1. Sekitar 5% dari Laba Bersih yaitu USD 2 juta atau setara dengan Rp32,5 milyar
ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-
Undang Perseroan Terbatas;
2. Sekitar 38% dari Laba Bersih yaitu USD 15,4 juta atau setara dengan Rp251,1 milyar
dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 48,- per saham kepada para pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei
2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (Recording Date), dengan memperhatikan
Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia,
dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dlam penitipan kolektif, berlaku
ketentuan sebagai berikut :
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 29 Mei 2024;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 30 Mei 2024;
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 31 Mei 2024
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 03 Juni 2024.
- Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan
selambatnya pada tanggal 20 Juni 2024.
3. Sekitar 57% dari Laba Bersih atau USD 23,4 juta atau setara dengan Rp380,7 milyar
dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji dan
Ya 100% 5.115.30 99,9% 1.353.48 0,03% 3.747.20 0,07% Setuju
Tunjangan serta
5.138 2 0
Penghasilan Lainnya
Bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta
gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.113.51 99,86% 1.353.48 0,02% 5.539.61 0,12% Setuju
Publik dan/atau
2.722 2 6
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku
2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus dan
Ya 100% 5.115.30 99,9% 1.353.48 0,02% 3.743.20 0,08% Setuju
Pengawas Perseroan
9.138 2 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri :
- Bapak Iriawan Ibarat dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan
- Bapak Harry Tjhen dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal
penutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama
masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah
dilakukannya terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal penutupan
Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui menetapkan Ibu Yolanda Watulo yang semula Direktur Perseroan menjadi
Direktur Utama Perseroan yang baru;
3. Menyetujui mengangkat :
- Bapak Titto Devianto, SE, ST dan Bapak Coelho Lorenzon Bruno, masing-masing
sebagai Direktur Perseroan yang baru; serta
- Bapak Mosfly Ang sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru;
pengangkatan mana untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
4. Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung
sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027 menjadi sebagai
berikut :
DIREKSI:
Direktur Utama : Ibu Yolanda Watulo
Direktur : Bapak Titto Devianto, SE, ST
Direktur : Bapak Coelho Lorenzon Bruno
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Loh Niap Juan
Komisaris Independen : Ibu Lilis Halim
Komisaris : Bapak Adi Harsono
Komisaris Independen : Bapak Mosfly Ang
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Yolanda Watulo DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2027 1
UTAMA
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Titto Devianto DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2027 1
Bapak Coelho Lorenzon DIREKTUR 17 Mei 2024 17 Mei 2027 1
Bruno
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Adi Harsono KOMISARIS 12 Mei 2022 12 Mei 2027 2
Bapak Lilis Halim KOMISARIS 12 Mei 2022 12 Mei 2027 2 X
Bapak Loh Niap Juan PRESIDEN 12 Mei 2022 12 Mei 2027 2
KOMISARIS
Bapak Mostfly Ang KOMISARIS 17 Mei 2024 17 Mei 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT IMC Pelita Logistik Tbk
Desi Femilinda Safitri
Approver
PT IMC Pelita Logistik Tbk
Menara Astra 23rd Floor
Telepon : +62 21 80600800 , Fax : +62 21 80600801, https://www.imcpelitalog.com
Nama Pengirim Desi Femilinda Safitri
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 17:08
Lampiran 1. PSSI_RINGKASAN RISALAH RUPST 17 MEI 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT IMC Pelita Logistik Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT IMC Pelita Logistik Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 062../PLOG-Dir/V/2024
Issuer Name PT IMC Pelita Logistik Tbk
Issuer Code PSSI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 050/PLOG-Dir/IV/2024 Date 25 April 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 May 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.120.405.820 shares or 100%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.114.87 99,89% 0 0% 5.535.61 0,11% Setuju
Laporan Keuangan
0.204 6
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Acknowledge and endorse the Company's Annual Report, including the Company's
Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, and the ratification of
the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023.
2. Approve and confirm the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023, which
have been audited by KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja, in accordance with their report
Number 00281/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/III/2024 dated March 22, 2024, with an unqualified
opinion. Furthermore, the Meeting grants full release and discharge (volledig acquit et
decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company for their management and supervisory actions undertaken during the 2023 fiscal
year, insofar as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial
Statements.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.116.66 99,93% 0 0% 3.743.20 0,07% Setuju
Bersih
2.620 0
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the Use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2023 of USD 40.9
million as follows:
1.Approximately 5% of Net Profit of USD 2 million or equivalent to Rp32.5 billion is
determined as the Company's reserve fund in accordance with Article 70 paragraph (1) of
the Limited Liability Company Law;
2. Approximately 38% of Net Profit of USD 15.4 million or equivalent to IDR 251.1 billion will
be distributed as cash dividends of IDR 48 per share to shareholders whose names are
recorded in the Company's Shareholders Register on May 31, 2024 at 16.00 Western
Indonesia Time ("Recording Date"), taking into account the Regulations of the Indonesia
Stock Exchange for stock trading on the Indonesia Stock Exchange, with a note that for the
Company's shares in collective custody, the following provisions apply:
- Cash Dividend in Regular and Negotiation Market on May 29, 2024;
- Ex Cash Dividend in Regular and Negotiation Market on May 30, 2024;
- Cash Dividend in Cash Market on May 31, 2024
- Ex Cash Dividend in Cash Market on June 03, 2024.
- The payment of cash dividends to entitled shareholders shall be executed no later than
June 20, 2024.
3.Approximately 57% of Net Profit or USD 23.4 million or equivalent to Rp380.7 billion was
recorded as retained earnings.
4.Authorize the Board of Directors of the Company to carry out everything in connection with
the distribution of dividends mentioned above in accordance with applicable laws and
regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Gaji dan
Ya 100% 5.115.30 99,9% 1.353.48 0,03% 3.747.20 0,07% Setuju
Tunjangan serta
5.138 2 0
Penghasilan Lainnya
Bagi Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Approve the authorization of the Board of Commissioners of the Company to determine
honorarium, allowances and other facilities for members of the Board of Commissioners of
the Company, as well as salaries, allowances and other facilities for members of the Board
of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Company's
Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.113.51 99,86% 1.353.48 0,02% 5.539.61 0,12% Setuju
Publik dan/atau
2.722 2 6
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The Meeting hereby delegates authority to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a Public Accounting Firm registered with OJK, which will conduct an audit of the
Company's books for the financial year 2024. Furthermore, the Meeting authorizes the Board
of Commissioners of the Company to establish the criteria for the selection of the Public
Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year 2024 in
accordance with applicable regulations. Additionally, the Meeting authorizes the Board of
Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements for the
appointed Public Accounting Firm.
Page 7
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus dan
Ya 100% 5.115.30 99,9% 1.353.48 0,02% 3.743.20 0,08% Setuju
Pengawas Perseroan
9.138 2 0
Hasil Keputusan 1.The Meeting hereby approves and ratifies the resignation of:
- Mr. Iriawan Ibarat from his position as President Director of the Company; and
- Mr. Harry Tjhen from his position as Director of the Company.
effective as of the closing date of this Meeting. The Meeting expresses its gratitude for their
contributions and thoughts during their tenure as members of the Board of Directors of the
Company. The Meeting further grants full release and discharge (acquit et decharge) to Mr.
Iriawan Ibarat and Mr. Harry Tjhen for the management actions they have taken from
January 1, 2024, until the closing date of this Meeting, provided that such actions are
reflected in the Company's financial statements.
2. The Meeting hereby approves the appointment of Mrs. Yolanda Watulo, who previously
served as a Director of the Company, to assume the position of President Director of the
Company.
3. The Meeting hereby approves the appointment of:
- Mr. Titto Devianto, SE, ST; and Mr. Coelho Lorenzon Bruno,as the new Directors of the
Company; and
- Mr. Mosfly Ang,as the new Independent Commissioner of the Company.
These appointments are effective for the remaining term of office of the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
4. Approve the composition of the new members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company starting from the closing date of this Meeting until the
closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in 2027 as follows:
Resolution to Approve Composition of New Board Members:
The Meeting hereby approves the composition of the new members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company, effective from the closing date of this Meeting
until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in 2027, as
follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director: Mrs. Yolanda Watulo
Director: Mr. Titto Devianto, SE, ST
Director: Mr. Coelho Lorenzon Bruno
BOARD OF COMMISSIONERS:
Chairman Commissioner: Mr. Loh Niap Juan
Independent Commissioner: Mrs. Lilis Halim
Commissioner: Mr. Adi Harsono
Independent Commissioner: Mr. Mosfly Ang
5. The Meeting also grants authority and power, with the right of substitution, to the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the changes in the
composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company, without exception, in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Yolanda Watulo PRESIDENT 17 May 2024 17 May 2027 1
DIRECTOR
Bapak Titto Devianto DIRECTOR 17 May 2024 17 May 2027 1
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Coelho Lorenzon DIRECTOR 17 May 2024 17 May 2027 1
Bruno
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Adi Harsono COMMISSIONER 12 May 2022 12 May 2027 2
Bapak Lilis Halim COMMISSIONER 12 May 2022 12 May 2027 2 X
Bapak Loh Niap Juan PRESIDENT 12 May 2022 12 May 2027 2
COMMINSSIONER
Bapak Mostfly Ang COMMISSIONER 17 May 2024 17 May 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT IMC Pelita Logistik Tbk
Desi Femilinda Safitri
Approver
PT IMC Pelita Logistik Tbk
Menara Astra 23rd Floor
Phone : +62 21 80600800 , Fax : +62 21 80600801, https://www.imcpelitalog.com
Sender Name Desi Femilinda Safitri
Function Approver
Date and Time 21-05-2024 17:08
Attachment 1. PSSI_RINGKASAN RISALAH RUPST 17 MEI 2024.pdf
This is an official document of PT IMC Pelita Logistik Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT IMC Pelita Logistik Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Purwantono
p.1 ×2
unresolved
person
Coelho Lorenzon Bruno
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
Mostfly Ang
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Desi Femilinda Safitri
· Approver
p.4 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6 ×2
unresolved
person
Loh Niap Juan Independent
· Komisaris Utama
p.7 ×6
unresolved
person
Adi Harsono Independent
· Komisaris
p.7 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1325 ms
12 Sep 2026 23:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.08',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '3743',
'votes_against': '1353',
'votes_for': '5115'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2',
'votes_for': '9138'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.12',
'pct_against': '99.86',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'votes_abstain': '5539',
'votes_against': '1353',
'votes_for': '5113'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '6',
'votes_against': '2',
'votes_for': '2722'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.08',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '3743',
'votes_against': '1353',
'votes_for': '5115'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '2',
'votes_for': '9138'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '100',
'record_date': '2024-05-31',
'shares_present': '5120405820'}