20260513_PMMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090986_lamp1.pdf

&

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir
dalam RUPS Tahunan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama 1: SOESILO SOEBARDJO, Sarjana Hukum
Komisaris 1 SALIS TEGUH HARTONO

Direksi

Direktur Utama : MARTINUS SOESILO

Wakil Direktur Utama : HIRAWAN TEDJOKOESOEMO

Direktur 2 ALIN ROSTANTI, Sarjana Ekonomi

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan
RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 1.805.431.200 (satu
miliar delapan ratus lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu
dua ratus) saham atau merupakan 69,758 (enam puluh sembilan koma
tujuh lima persen) dari 2.588.300.000 (dua miliar lima ratus
delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu) saham yang merupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan
Pendapat
Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan
Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Yara Setuju aga Abstain | Total Setuju" | Pertanyaan
Acara Setuju

1 1.805.430.200 | 1.000 0 1.805.430.200 tai

2 1.805.430.200 | 1.000 0 1.805.430.200 23

3 1.805.430.200/| 1.000 po) 1.805.430.200 -

4 1.805.430.200 1.000 po) 1.805.430.200 Ea

5, 1.805.430.200 | 1.000 0 1.805.430.200 5

« Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

8 bk aa
aa.
KEUANGAN
STTONS4PM.2212018
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan
Mata Acara Pertama
Menyetujui dan memberikan dispensasi untuk diadakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, yang telah melewati batas waktu sebagaimana
diatur dalam Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku
2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku
2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk periode tersebut.

Mata Acara Ketiga

Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2024, sehingga tidak
ada penggunaan laba bersih yang dapat ditetapkan. Begitu pula
halnya dengan dividen, sehingga Perseroan tidak membagikan dividen
untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan
anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki

AA

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

8 bu Ba
ISA.
KEUANGAN
STTDNS4PM.22/2018
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan
dengan Perseroan serta afiliasinya: dan

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan

penunjukan tersebut.

Demikian laporan saya.
Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal

OTORTAS

ISA.

KELANGAN
- STTO.N44PM.2212018

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

Kota Surabaya, 12 Mei 2026

Nomor :  02/NOT/SK/V/2026 Kepada Yth.

Hal 1 Ringkasan Risalah Rapat Direksi
Umum Pemegang Saham Luar PT Panca Mitra
Biasa PT Panca Mitra Multiperdana Tbk

Multiperdana Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk, berkedudukan di Kabupaten
Situbondo dan beralamat di Jalan Raya Banyuwangi Kilometer 10, Desa
Landangan, Kecamatan Kapongan, yaitu dengan rincian informasi sebagai
berikut:

RUPS LUAR BIASA

A.

Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari / Tanggal : Selasa / 12 Mei 2026
Waktu 235 ITS OPWTB
Tempat : Jalan Monginsidi 14, Dr. Soetomo, Kecamatan

Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur
Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan.

2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir
dalam RUPS Luar Biasa

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : SOESILO SOEBARDJO, Sarjana Hukum.
Komisaris : SALIS TEGUH HARTONO

Direksi

Direktur Utama : MARTINUS SOESILO

Wakil Direktur Utama : HIRAWAN TEDJOKOESOEMO

Direktur : ALIN ROSTANTI, Sarjana Ekonomi

Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 1.805.220.700
(satu miliar delapan ratus lima juta dua ratus dua puluh ribu tujuh
ratus) saham atau 69,748 (enam puluh sembilan koma tujuh empat
persen) dari 2.588.300.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh

Para

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

8 bk La
Yasa,
KEUANGAN
2 STTONaMpM.221010
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

delapan juta tiga ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan
Pendapat
Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa
Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
dilakukan melalui pemungutan suara.

EF. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Mata 1 Tidak 1 :
Setuju 3 Abstain | Total Setuju" | Pertanyaan
Acara Setuju
1 1.805: 219: 70011 1000 0 1.805.219.700 -
2 1.805.219.700| 1.000 0 1.805.219.700 n

« Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Mata Acara Pertama

TI Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Salis Teguh
Hartono selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Patrick Djuanda
selaku Direktur Perseroan serta memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam
masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan SOESILO SOEBARDJO, Sarjana Hukum
Komisaris Independen: Tuan SUWARLI, Sarjana Ekonomi, Akuntan

DIREKSI

Direktur Utama 1 Tuan MARTINUS SOESILO

Wakil Direktur Utama: Tuan HIRAWAN TEDJOKOESOEMO

Direktur : Nyonya ALIN ROSTANTI, Sarjana Ekonomi

—L

Adapun berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030, tanpa mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan
dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan, untuk menyampaikan pemberitahuan
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada
instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan
mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku

Mata Acara Kedua

at Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar
sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun
2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, serta
Tabel Konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) 2020—2025, Volume 2, 2026, Katalog: 1302033, Nomor
Publikasi: 03100.26007, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi
sebagai berikut:
ana MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA --------
ar aa Aa Aa aa nata
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,

Industri:

Perdagangan Besar dan Eceran:

Aktivitas Keuangan dan Asuransi:

. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:
- Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan
Pembekuan (Kode KBLI 10293).
b. Kegiatan Usaha Penunjang:
- Jasa Pengolahan Lahan (Kode KBLI 01611).

0 Ou

&xi Para

ISA,

KEUANGAN
STTON4PM222018

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

TI

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

- Perdagangan Besar Ikan dan Biota Air Hidup Lainnya
(Kode KBLI 46206).
- Aktivitas Perusahaan Induk (Kode KBLI 64210).
- Aktivitas Pembiayaan Conduit (Kode KBLI 64220).
- Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis
Perdagangan (Kode KBLI 70203).
- Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya
(Kode KBLI 70209).
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk
menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri
di hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris
sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang
berwenang lainnya, segera setelah Sistem Administrasi Badan
Hukum terintegrasi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia Tahun 2025 tersedia, serta melakukan segala sesuatu
yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang
berlaku

Demikian laporan saya.
Hormat saya,