Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 315/PDES/CSE/V/2024
Nama Perusahaan Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Kode Emiten PDES
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 308/PDES/CSE/V/2024 , Tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Truly Care, Gedung Panorama Lt. 6,
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
2 Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke
lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan
Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee
Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau
lembaga non-keuangan lainnya
3 Persetujuan penyesuaian mengenai maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu
dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Sylvia Rafael Harnadi
Corporate Secretary
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Panorama Building Lt. 4 Jl Tomang Raya No. 63 Jakarta 11440
Telepon : 021-56958585, Fax : 021-56958586, www.panorama-destination.com
Nama Pengirim Sylvia Rafael Harnadi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 15:32
Lampiran 1. 315 - Surat Panggilan RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Destinasi Tirta Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Destinasi Tirta Nusantara Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 315/PDES/CSE/V/2024
Issuer Name Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Issuer Code PDES
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 308/PDES/CSE/V/2024 , dated 06 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 12 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Truly Care, Gedung Panorama Lt. 6,
Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
2 Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke
lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan
Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee
Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau
lembaga non-keuangan lainnya
3 Persetujuan penyesuaian mengenai maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu
dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Sylvia Rafael Harnadi
Corporate Secretary
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
Panorama Building Lt. 4 Jl Tomang Raya No. 63 Jakarta 11440
Phone : 021-56958585, Fax : 021-56958586, www.panorama-destination.com
Sender Name Sylvia Rafael Harnadi
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-05-2024 15:32
Attachment 1. 315 - Surat Panggilan RUPS.pdf
This is an official document of Destinasi Tirta Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Destinasi Tirta Nusantara Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1 ×2
unresolved
org
Rafael Harnadi
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.