20240521_BACA_Pengumuman RUPS_31641527_lamp1.pdf

Lampiran 1.
Ref. 309/BCI-DIR/V/2024

F4 BankCapital

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Capital Indonesia Tbk (“Perseroan”), bahwa
Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II
No. 3, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, pukul 10.00 WIB.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemegang
saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”) dan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar

Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
pemanggilan RUPS.

2. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c)
merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS: (d) menyertakan alasan dan bahan usulan

mata acara rapat, dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar.

Sesuai ketentuan POJK No. 15 dan Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan
dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web
Perseroan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024.

Jakarta, 21 Mei 2024
Direksi Perseroan

PT Bank Capital Indonesia Tbk
tek (Menara Utara) Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 12710
16221 2793 8900 e-mail: helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Website : www-bankcapital.co.id

Menara BPJai
Telp: 46221 2793 8989 Faksi

AN

Lampiran 2.
Ref. 309/BCI-DIR/V/2024

F6 BankCapital

ANNOUNCEMENT OF
ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK

We are pleased to inform Shareholders that PT Bank Capital Indonesia Tbk (“the Company”) will hold an Annual
General Meeting of Shareholders and Extra Ordinary General Meeting of Shareholder (the “Meeting”) on

Thursday, June 27, 2024 at 10.00 am at Artotel Suites Mangkuluhur Hotel, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3,
South Jakarta.

Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose name have been registered in the
Register of Shareholders of the Company on Tuesday, June 4, 2024 at 04.00 pm and shareholder of the Company
in the securities sub-account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository) at

the close of trading of the Company's shares in Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) until June 4,
2024, at 04.00 pm.

Pursuant to the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and
Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK No. 15”) and Article 12
paragraph 6 of Company's Articles of Association, any proposal raised by shareholders of the Company shall be
accommodated in Meeting's agenda, if it meets the following reguirements :

1. The proposal has been received by the Board of Directors at the latest 7 (seven) days prior to the date
invitation of the Meeting.

2. Proposal has been submitted to the Board of Directors in writing by one or more shareholders who
representing 1/20 (one-twentieth) part or more of the total shares with voting rights.

3. The proposal shall be (a) conducted in good faith (b) considering Company's interests (c) item agenda that

reguires the Meeting resolution, (d) providing the reasons and material proposal agenda of the Meeting (e)
does not conflict with regulations.

According to the POJK No. 15 and Article 12 paragraph 13 Company's Articles of Association, invitation of the
Meeting shall be announced in at least on Indonesian Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) website, Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) website, as well as the Company's website no later than Wednesday, June 5, 2024.

Jakarta, May 21, 2024
The Board of Directors

PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara BPJamsostek (North Tower) 6" floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta Selatan 12710 Indonesia
phone. 46221 2793 8989 Fax. #6221 2793 8900 e-mail: helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Website : www-bankcapital.co.id

NKA