20260513_DGIK_Pemanggilan RUPS_32090963_lamp1.pdf

                                                                                                          ITS Tower Nifarro Park, Tower Office LT.20
                                                            JL. KH. Guru Amin No.18, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510
                                                                                               Phone : +62-21 722 1003, 726 7603 Fax: +62-21 739 6580
                                                                                                                       corporate@nusakonstruksi.com
                                                                                                                             www.nusakonstruksi.com


No. : 26-05-KTR-LT-0134-GE-J3.1                                                                           Jakarta, 13 Mei 2026


Kepada Yth.
Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1 - 4
Jakarta 10710

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 6
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190


Perihal : Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan



Dengan Hormat,

Melalui surat ini , Perseroan bermaksud menyampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada :

Tahun Buku yang Berakhir Pada     : 31-12-2025
Hari/Tanggal/Waktu                : 05-06-2026
Waktu                             : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS      :: Function Room Lobby ITS Tower, Gedung ITS Tower Niffaro Park - Jalan Raya Pasar
                                    Minggu No. 18, Jakarta Selatan - Jakarta 12510
Recording Date                    : 12 Mei 2026

Informasi Agenda :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas

   Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta

   pembebasan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan

   Perseroan selama tahun buku 2025;

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2026;

4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

5. Persetujuan Menjaminkan Aset Perseroan;

6. Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan