20240521_DEWA_Pemanggilan RUPS_31641456_lamp2.pdf

lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris
Perseroan untuk periode tahun 2024.
Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan untuk mereviu atau
mengaudit periode-periode lainnya dalam
tahun buku 2024.

Perubahan / penetapan kembali susunan
pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1.

4.

5.

Directors and Commissioners of the Company
for the period of 2024.

Appointment of Public Accountant or Public
Accountant Firm to audit the Company's
Financial Report for the financial year ending on
December 31, 2024 and to review or audit other
periods in the financial year 2024.

Change / re-determination of the composition
of the Company's management.

With the following explanation:

Agenda RUPST ke-1 dan ke-2, merupakan 1. Agenda for the 1" and 2" AGMS, are meeting
agenda rapat yang rutin diadakan dalam agendas that are routinely held at the
RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan Company's AGMS. This is in accordance with the
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan provisions in the Company's Articles of
(“Anggaran Dasar”) Akta No. 64 tahun 2020 Association (“Articles of Association") Deed No.
pasal 9 dan Undang-Undang No.40 Tahun 64 of 2020 article 9 and Law No. 40 of 2007
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), concerning Limited — Liability — Companies
serta peraturan terkait yang diterbitkan (“Company law”), as well as related regulations
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa issued by the Financial Services Authority (OJK)
Efek Indonesia. and the Indonesian Stock Exchange.
Untuk Agenda RUPST ke-3, Perseroan akan 2. For the 3rd AGMS Agenda, Company will
mengusulkan untuk memberikan wewenang propose to give authority to the Company's
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Board of Commissioners to plan, determine and
merencanakan, menetapkan, dan implement remuneration system including
memberlakukan sistem remunerasi honorarium, allowances, salaries, bonuses and
termasuk honorarium, tunjangan, gaji, or other remuneration for members of the
bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi Board of Directors and Board of Commissioners
anggota Direksi dan Dewan Komisaris of the Company for the period year 2024.
Perseroan untuk periode tahun 2024.
Agenda RUPST ke-4 sesuai dengan 3. Agenda of the 4" of AGMS in accordance with
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan the provisions in the Company's Articles of
pasal 9, Perseroan akan mengusulkan dalam Association article 9, the Company will propose
RUPS Tahunan — untuk — melakukan . 3

$ . at the Annual GMS to appoint @ public
penunjukan kantor akuntan publik yang . . . , .
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk accounting firm registered in the Financial
melakukan audit atas laporan keuangan Services Authority to conduct an audit of the
Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan Company's financial statements for the current
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar year, in accordance with applicable regulations
Modal di Republik Indonesia. in the Capital Market sector in the Republic of

Indonesia.
Page 20f6

ny

Agenda RUPST ke-4 juga untuk menjalankan
Peraturan OJK Nomor 9 tahun 2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan, yang menyatakan sebagai
berikut:

- Pasal 3 ayat 1: Rapat Umum Pemegang
Saham wajib memutuskan penunjukan
AP dan/atau KAP yang akan memberikan

jasa audit atas informasi keuangan
historis tahunan dengan
mempertimbangkan usulan Dewan

Komisaris, dewan pengawas, atau pihak
yang melakukan fungsi pengawasan
sebagaimana dilakukan oleh dewan
komisaris.

- Pasal 3 ayat 2: Dalam hal rapat umum
pemegang saham tidak dapat
memutuskan penunjukan AP dan/atau
KAP yang akan memberikan jasa audit
atas informasi keuangan historis tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
rapat umum pemegang saham
melimpahkan kewenangan penunjukan
AP dan/atau KAP kepada dewan
komisaris, dewan pengawas, atau pihak
yang melakukan pengawasan
sebagaimana dilakukan oleh dewan
komisaris, disertai penjelasan mengenai:
a. Alasan pelimpahan kewenangan: dan

b. Kriteria atau batasan AP dan/atau

The agenda of the 4" of AGMS is also to carry
out OJK Regulation Number 9 of 2023
concerning the Use of Public Accountant
Services and Public Accounting Firms in
Financial Services Activities, which states as
follows:

- Article 3, Paragraph 1: The General Meeting
of Shareholders must decide on the
@ppointment of the Public Accountant (AP)
and/or Public Accounting Firm (KAP) that will
provide audit services on the annual historical
financial information by considering the
proposal from the Board of Commissioners,
supervisory board, or parties performing
supervisory functions as conducted by the
board of commissioners.

Article 3, Paragraph 2: In the event that the
General Meeting of Sharehoiders cannot
decide on the appointment of the AP and/or
KAP that will provide audit services on the
annual historical financial information as
referred to in Paragraph (1), the General
Meeting of Shareholders delegates the
@uthority to appoint the AP and/or KAP to the
board of commissioners, supervisory board,
Or parties perfarming supervisory functions as
conducted by the board of commissioners,
accompanied by an explanation regarding:

a. The reason for delegating the authority,
and
b. The criteria or limitations of the AP and/or

KAP yang dapat ditunjuk. KAP that can be appointed.
Dalam agenda RUPST ke-5, Perseroan akan 4, In the 5" agenda of the Annual General Meeting
melakukan Perubahan/ Penetapan kembali Of Sharehoiders (AGMS), Company will make
susunan pengurus Perseroan. Hal ini sesuai changes/re-determination the composition of
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar the Companys management. This is in
Perseroan (“Anggaran Dasar”) Akta No. 64 accordance with the provisions in the Articles of
tahun 2020 pasal 9 dan Undang-Undang Association of the Company ("Articles of
No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Association") Deed No. 64 of 2020 article 9 and
Terbatas (“UU PT”), serta peraturan terkait Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Companies ("Company Law"), as well as related
Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia. regulations issued by the Financial Services
Authority (OIK) and the Indonesia Stock
Exchange (BEI).
Page 3 of6

Catatan:

. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi
kepada seluruh Pemegang Saham sesuai
dengan ketentuan pasal 10 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Perseroan tidak mengirimkan surat undangan
tersendiri kepada Pemegang Saham.

. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan pasal 10 ayat 8 butir (1), yang
menyatakan bahwa Pemanggilan untuk RUPS
harus dilakukan sekurangnya 21 hari sebelum
tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS,
dengan cara mempublikasikan dalam situs
web Bursa Efek, dan situs web Perseroan
(dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan paling kurang bahasa Inggris),
maka Pemanggilan RUPS Perseroan
diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2024.

. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan pasal 10 ayat 14 butir (2),
yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat
hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang
sah dari Pemegang Saham yang namanya
tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham
yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu
pada tangga! 20 Mei 2024 (Recording date)
sampai pukul 16.00 WIB.

. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan
menghadiri Rapat diminta untuk membawa
dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda
pengenal lain yang masih berlaku kepada
petugas pendaftaran sebelum memasuki
ruang Rapat.

. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan
Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga
dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi
Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat

Notes:

1. This invitation serves as an official invitation to

all Shareholders in accordance with the
provisions of article 10 paragraph (8) of the
Company's Articles af Association and Financial
Services Authority  Regulation — Number
15/POJK.04/2020 concerning Planning and
Organizing General Meetings of Shareholders
Of Public Companies. The Company does not
send a separate invitation letter to the
Shareholders.

In accordance with the provisions of the
Company's Articles af Association article 10
paragraph 8 point (1), which states that the
Invitation to the GMS must be made at least 21
days before the date of the GMS by not taking
into account the date af the invitation and the
date of the GMS, by publishing it on the Stock
Exchange website, and the Company's website
(in Indonesian and foreign languages, provided
that the foreign language used is at least
English), the Invitation to the Company's GMS
was issued on May 21, 2024,

In accordance with the provisians in the
Company's Articles af Association article 10
paragraph 14 point (2), those entitled to attend
or be represented at the Meeting are only
Shareholders or legal proxies of Shareholders
whose names are recorded in the Register of
Shareholders closed on 1 (one) business day
before the date of advertisement of the
invitation to the GMS, namely on 20 May, 2024
(Recording date) until 16.00 WIB.

Shareholders and their proxies who will attend
the Meeting are reguired to bring and submit a
photocopy of their ID card or other valid
Identification to the registration officer before
entering the Meeting room.

For Shareholders in the Collective Custody of
KSEI, in addition to d photocopy Of ID card, it is
also reguested to submit @ Written
Confirmation for the Meeting (KTUR) which can

Page 4016

7.

diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank
Kustodian.

..a. Pemegang Saham yang tidak dapat

hadir, dapat diwakili oleh kuasanya
dengan membawa Surat Kuasa yang
sah sebagaimana ditentukan oleh
Perseroan, dengan ketentuan anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan boleh bertindak
selaku kuasa Pemegang Saham
Perseroan dalam Rapat ini, namun
suara yang mereka keluarkan tidak
diperhitungkan dalam pemungutan
suara.

b. Pemegang Saham yang berbentuk
badan hukum agar membawa fotokopi
anggaran dasarnya yang terakhir serta
akta pengangkatan anggota Direksi dan
Komisaris atau Pengurusan terakhir
disertai fotocopi KTP dari Pemberi /
Penerima Kuasa (bilamana
dikuasakan).

c. Para Pemegang Saham yang akan
memberikan kuasa dapat mengambil
formulir Surat Kuasa pada hari dan jam
kerja di Kantor Pusat Perseroan, Bakrie
Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl.
HR Rasuna Said, Jakarta 12940,
Indonesia, Tel: (021) 29912350,
Faksimili: (021) 29912364. Surat Kuasa
tersebut harus ditandatangani di atas
meterai Rp 10.000 dan dapat
diserahkan kepada Direksi Perseroan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

Pemberian Kuasa Secara Elektronik.
Perseroan telah menyediakan alternatif
pemberian kuasa secara elektronik bagi
Pemegang Saham melalui system eASY KSEI
yang dikelola oleh KSEI (“e-Proxy”) yang dapat
diakses melalui link
https://easy.ksei.co.id/egken/ .

Dalam Pemberian Kuasa secara elektronik
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,

be obtained through the Exchange Member or
Custodian Bank.

6. a. Shareholders who are unable to attend,
maybe represented by their proxies by
bringing a valid Power of Attorney as
determined by the Company, provided
that members of the Board of Directors,
members of the Board of Commissioners
and employees of the Company may act as
proxies for the Company's Shareholders in
this Meeting, but their votes will not be
counted in the voting.

b. Shareholders in the form of legal entities
should bring a photocopy of the latest
articles of association and the deed of
appointment of members of the Board of
Directors and Commissioners or the latest
Management  accompanied by @
photocopy of the KTP of the Authorizer /
Proxy (if authorized).

c. Shareholders who will grant power of
attorney can collect the Power of Attorney
form on business days and hours at the
Company's Head Office, Bakrie Tower Sth
Floor, Rasuna Epicentrum, JI. HR Rasuna
Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021)
29912350, Facsimile: (021) 29912364. The
Power of Attorney must be signed on Rp
10,000 stamp duty and can be submitted
to the Board of Directors of the Company
at the latest 3 (three) business days prior
to the date of the Meeting.

7. Electronic Power of Attorney.
The Company has provided an alternative to
electronic proxy for Shareholders through the
KSEI eASY system managed by KSEI ("e-Proxy")
which can be accessed through the link

https://easy.ksei.co.id/egken/ .

In granting power of attorney electronically,
members of the Board of Directors, members of

Page 5 of 6

dan karyawan Perseroan dilarang bertindak
selaku kuasa pemegang saham Perseroan.

Materi Rapat dapat dilihat di website
Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa
didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat
Perseroan dengan alamat Bakrie Tower Lantai
8, Rasuna Epicentrum, JI. HR. Rasuna Said,
Kuningan, Jakarta 12940, Telepon: 021-2991-
2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.

Untuk mempermudah pengaturan dan demi
tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau
kuasanya yang sah dimohon sudah berada di
tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapat dimulai.

Jakarta, 21 Mei 2024
PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan

the Board of Commissioners, and employees of
the Company are prohibited from acting os
proxy far the Company's shareholders.

Meeting materials can be viewed on the
Company's website since the date of this
invitation, and can be obtained during business
hours at the Company's Head Office at the
address Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna
Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta 12940, Telephone: 021-2991-2350, fax:
2991 2364, 2991-2365

To facilitate the arrangement and for the
orderly conduct of the Meeting, Shareholders or
their authorized proxies are reguested to be at
the Meeting venue 30 (thirty) minutes before
the Meeting begins.

Jakarta, May 21, 2024
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors

Page 6 of 6

Wah,