Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 18/PJ-CS/V/2024
Nama Perusahaan Pakuwon Jati Tbk
Kode Emiten PWON
Lampiran 0
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 14/PJ-CS/V/2024 , Tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City
diumumkan dan sesuai iklan) Hotel, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
Pertama Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
Kedua Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Ketiga Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Keempat Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Informasi Lain
1. Perseroan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Perseroan membatasi jumlah kehadiran secara fisik, oleh karena itu tempat duduk akan diberikan kepada
Pemegang Saham yang melakukan registrasi awal dan/atau berdasarkan urutan kehadiran Pemegang Saham.
Pemegang Saham yang tidak mendapatkan tempat duduk, maka disarankan untuk memberikan kuasa kehadiran
dan suaranya kepada Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. b. Pemegang Saham yang hadir
secara elektronik dapat hadir melalui fasilitas Electronic General Meeting System dengan tautan :
https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui
webinar zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI). c. Pemegang Saham yang tidak
dapat hadir secara fisik maupun elektronik, maka Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa Pemegang
Saham secara elektronik (e-proxy) kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditetapkan Perseroan (
Penerima Kuasa Independen ), yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora melalui
fasilitas Electronic General Meeting System dari eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian Kuasa secara
elektronik (e-proxy) wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pakuwon Jati Tbk
Page 2
Minarto
Direktur
Pakuwon Jati Tbk
Pakuwon City Mall Lantai 5 Jl. Kejawan Putih Mutiara No.17 Surabaya 60211
Telepon : (031) 99218800, Fax : -, www.pakuwonjati.com
Nama Pengirim Minarto
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 11:19
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pakuwon Jati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pakuwon Jati Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 18/PJ-CS/V/2024
Issuer Name Pakuwon Jati Tbk
Issuer Code PWON
Attachment 0
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 14/PJ-CS/V/2024 , dated 06 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 12 June 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City
Hotel, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Pertama Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
Kedua Approval of the Use of Net Profit
Ketiga Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Keempat Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Other Information:
The Company holds meetings physically and electronically with the following conditions : a. The Company limits the
number of physical attendees, therefore seats will be given to Shareholders who register early and/or based on the
order of Shareholder attendance. Shareholders who do not have a seat are advised to authorize their presence and
vote to an Independent Proxy appointed by the Company. b. Shareholders who attend electronically can attend via
the Electronic General Meeting System facility with the link : https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) provided by
KSEI and watch the proceedings of the Meeting via a zoom webinar on the Securities Ownership Reference facility
KSEI (AKSes.KSEI) c. Shareholders who cannot be present physically or electronically, the Company provides
facilities for granting Shareholder power of attorney electronically (e-proxy) to the Independent Power of Attorney that
has been determined by the Company ("Independent Power of Attorney"), namely the Company's Securities
Administration Bureau (BAE). , PT Adimitra Jasa Korpora through the Electronic General Meeting System facility
from eASY KSEI provided by KSEI. The granting of power of attorney electronically (e-proxy) must comply with the
procedures, terms and conditions stipulated by KSEI and the Company.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pakuwon Jati Tbk
Page 4
Minarto Direktur Pakuwon Jati Tbk Pakuwon City Mall Lantai 5 Jl. Kejawan Putih Mutiara No.17 Surabaya 60211 Phone : (031) 99218800, Fax : -, www.pakuwonjati.com Sender Name Minarto Function Direktur Date and Time 21-05-2024 11:19 This is an official document of Pakuwon Jati Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Pakuwon Jati Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Informasi Lain
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1 ×2
unresolved
org
Minarto Direktur Pakuwon Jati Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.