20240521_MPOW_Pemanggilan RUPS_31641379_lamp2.pdf

                             PEMANGGILAN
                  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                       PT MEGAPOWER MAKMUR Tbk.
  Direksi PT Megapower Makmur Tbk. ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Utara dengan ini mengundang para Pemegang Saham
  Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") yang akan diselenggarakan pada :
               Hari / Tanggal : Rabu / 12 Juni 2024
               Waktu           : 10.00 WIB - selesai
               Tempat          : Hydro Meeting Room, PT Megapower Makmur Tbk.
                                 Komplek Galeri Niaga Mediterania Blok M8i-j
                                 Jl. Pantai Indah Utara II, Jakarta Utara 14460
  Agenda RUPS Tahunan:
  1) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
     Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan
     tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
     pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
  2) Penetapan Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
  3) Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
     pada tanggal 31 Desember 2024;
  4) Persetujuan perubahan susunan dan/atau penegasan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
  5) Persetujuan Perpanjangan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) terkait
     penerbitan dan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) baru oleh Perseroan sebagaimana
     Surat Bursa No.: S-10720/BEI.PP1/12-2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Persetujuan Kembali Pencatatan Efek dalam
     Rangka Management Employee Stock Option Program (MESOP).
  Catatan :
  1) Pemanggilan RUPS Tahunan ("Rapat") ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan
     Pasal 17 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
     Perusahaan Terbuka;
  2) Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada Para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku
     sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI;
  3) Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang rekening atau kuasa pemegang
     rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek Perusahaan Kustodian atau
     Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 16.00 WIB;
  4) Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam rapat atau Dalam aplikasi
     eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui https://easy.ksei.co.id, dan Bagi Pemegang
     Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya
     dalam aplikasi eASY. KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi
     eASY.KSEI pada tautan tersebut diatas;
  5) Pemegang Saham juga dapat mengunduh fasilitas surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web Perseroan
     (www.megapowermakmur.co.id). Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada Biro
     Admisnistrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia yang beralamat di Wisma SMR
     lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta Utara 14360, Telp: (021) 6505829, dan mengirimkan scan copy melalui
     email aldy@megapowermakmur.co.id selambat-lambatnya pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024. Dalam hal tidak disampaikan
     kepada PT Electronic Data Interchange Indonesia, maka Surat Kuasa asli harus diperlihatkan kepada Petugas dari PT Electronic
     Data Interchange Indonesia sebelum Rapat dimulai. Apabila pemegang saham memberikan kuasa kepada BAE, maka
     diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. Dalam hal pemegang saham tidak memberikan kuasa kepada BAE, maka tidak
     diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
  6) Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan RUPS
     Tahunan, namun terdapat Ketentuan penting bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir secara fisik:
     a) Mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan di tempat Rapat dan mengenakan masker selama Rapat berlangsung;
     b) Registrasi pemegang saham atau penerima kuasanya pada hari penyelenggaraan Rapat di tempat Rapat ditutup 30 menit
        sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09:30 WIB.;
     c) Mengisi dan menandatangani Surat Penyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan/walk in untuk diserahkan
        kepada petugas pendaftaran pada saat registrasi;
     d) Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman;
     e) Laporan Tahunan yang akan dibahas dalam Rapat, Bahan Mata Acara Rapat, Formulir Surat Kuasa, Tata Tertib Rapat, dan
        Surat Pernyataan Kesehatan tidak disediakan dalam bentuk cetak, dan dapat diperoleh pada situs web Perseroan
        di www.megapowermakmur.com.
  7) Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang
     sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi/Komisaris/Karyawan Perseroan
     boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam
     pemungutan suara;
  8) Pemegang saham atau Kuasa yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda
     pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan
     pengurus terakhir dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
  9) Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang
     dikeluarkan oleh KSEI kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat;
                                                      Jakarta, 21 Mei 2024
                                                  PT Megapower Makmur Tbk.
                                                             Direksi

INTERNATIONAL MEDIA • 3KL x 200mm • 21 Mei 2024