20240521_PUDP_Pemanggilan RUPS_31641371_lamp1.pdf

       Termasuk Laporan Dewan Komisaris                   Including the Supervisory Report of the
       tentang Tugas Pengawasan yang telah                Board of Commissioners during 2023..
       dilakukan selama Tahun Buku 2023.

   2. Penetapan Penggunaan Laba            Bersih     2. Determination on the use of the
      Perseroan Tahun Buku 2023.                         Company’s net profits for the fiscal year
                                                         2023.

   3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk          3. Appointment of Public Accountant to
      melakukan Audit Laporan Keuangan                   perform auditing on Company’s Financial
      Perseroan untuk Tahun Buku 2024.                   Statements for the fiscal year 2024.

   4. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi            4. Determination on the salary or
      Perseroan serta gaji atau honorarium dan           remuneration and allowances for the
      tunjangan Dewan Komisaris.                         Company’s Board of Directors as well as
                                                         salary or honorarium and allowances for
                                                         the Company’s Board of Commissioners

Mata Acara Rapat Luar Biasa sebagai berikut :             The Meeting’s Agenda            for   the
                                                          Extraordinary Meeting :

   1. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal                 1. Approval of the Company’s proposed
      Saham (Stock Split) dengan mengubah                    Stock Split and amendment to Article
      ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar                       4 of the Company’s Article of
      Perseroan.                                             Association.


CATATAN:                                            NOTE :
   1. Perseroan tidak mengirimkan undangan            1. The Company does not deliver any
      tersendiri kepada Pemegang Saham,                  separate invitation to the Shareholders,
      karena Pemanggilan ini berlaku sebagai             this notice shall be a formal invitation to
      undangan resmi.                                    the Company’s Shareholders.

   2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam           2. The shareholders who are entitled to
      Rapat ini yang namanya tercatat dalam              attend the Meeting are Shareholders of
      Daftar Pemegang Saham Perseroan                    the Company whose names are recorded
      (“DPS”) atau pada rekening efek di PT.             in the Register of Shareholders (DPS) of
      Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)          the Company or owners of share of the
      pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024,              Company’s sub-securities account at PT.
      Pukul 16.00 WIB.                                   Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
                                                         at the close of Trading date on Tuesday,
                                                         May 14, 2024, time 16.00 Western
                                                         Indonesian Time.


   3. Sebelum menentukan keikutsertaan                3. Prior to determining participation in the
      dalam Rapat, pemegang saham wajib                  Meeting, Shareholders must read the

    membaca ketentuan yang disampaikan               provisions conveyed through this
    melalui pemanggilan ini serta ketentuan          summons as well as other provision
    lainnya terkait pelaksanaan Rapat                related to the implementation of the
    berdasarkan       kewenangan       yang          Meeting based on the authority
    ditetapkan oleh Perseroan.                       determined by the Company.

4. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat          4. For the Shareholders who are being
   hadir secara fisik dalam Rapat dapat dapat       unable to attend the Meeting physically
   menginformasikan kehadirannya atau               shall inform their presence or appoint their
   menunjuk          kuasanya,      dan/atau        proxies, and / or submit their vote in the
   menyampaikan pilihan suaranya ke dalam           eASY.KSEI application.
   aplikasi eASY.KSEI.

5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi        5. The deadline for submitting an electronic
   kehadiran secara elektronik atau kuasa           attendance declaration or electronic proxy
   secara elektronik (e-proxy) dan suara            (e-proxy) and electronic voting in the
   secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI       eASY.KSEI application is no later than
   adalah paling lambat pukul 16.00 WIB             16.00 (Western Indonesian Time) on 1
   pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal         (one) business day prior to the Meeting
   Rapat.                                           date.

6. Sebelum memasuki ruang Rapat secara           6. Before entering the Meeting Room
   fisik, pemegang saham atau kuasanya              physically, the Shareholders or their
   yang hadir dalam Rapat secara fisik              proxies who are physically present at the
   diwajibkan untuk mengisi daftar hadir            Meeting are required to fill out the
   dengan memperlihatkan bukti identitas            attendance register by showing proof of
   diri yang asli atau Pemegang Saham yang          original identity of Shareholders who are
   merupakan badan hukum diminta untuk              legal entities are required to bring a copy
   membawa salinan Anggaran Dasar                   of the latest Articles of Association,
   terakhir, dengan dilampirkan Akta                attached with the Deed of Management
   Susunan Pengurus (Direksi dan/atau               (Board of Directors and/or Board of
   Dewan Komisaris). Registrasi akan ditutup        Commissioners). Registration will be
   paling lambat 30 (tiga puluh) menit              closed no later than 30 (thirty) minutes
   sebelum dimulainya Rapat pukul 09.30             before the start of the Meeting at 09.30
   WIB.                                             Western Indonesian Time.

7. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat          7. In the event that the Shareholders are
   mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam          unable to access the KSEI system
   tautan     https://akses.ksei.co.id/      ,      (eASY.KSEI)        at      the       link
   Pemegang Saham dapat mengunduh                   https://aksek.ksei.co.id/, Shareholders
   surat kuasa yang terdapat dalam situs            can download the power of attorney
   web                            Perseroan         contained on the Company’s website
   www.pudjiadiprestige.co.id           untuk       www.pudjiadiprestige.co.id to grant
   memberikan kuasa dan suaranya dalam              power of attorney and his voice in the
   Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi         Meeting. Power of attorney that has been
   dan dilampiri dengan bukti identitas dan         completed, attached with proof of
   dikirimkan     melalui      email       ke       identity and sent via email to bae@edi-
   bae@ediindonesia.co.id . Asli surat kuasa        indonesia.co.id. The original power of

   wajib untuk disampaikan kepada Biro               attorney must be submitted to the
   Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. EDI         Company's Securities Administration
   Indonesia yang beralamat di Wisma SMR             Bureau, namely PT. EDI INDONESIA
   Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta           having its address at Wisma SMR Lt. 10,
   paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum         Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta no later
   tanggal penyelenggaraan Rapat atau                than 3 (three) working days before the
   tanggal 3 Juni 2024.                              date of the Meeting or June 3, 2024

8. Para Pemegang Saham yang telah                8. Shareholders who have given power of
   memberikan kuasa dalam butir 8 diatas,           attorney in point 8 above, can submit
   dapat menyampaikan pertanyaan atas               questions regarding the agenda to the
   mata acara melalui email ke Sekretaris           Corporate Secretary through email
   Korporasi Perseroan melalui email                erna@pudjiadprestige.co.id with a copy to
   erna@pudjiadiprestige.co.id     dengan           bae@ediindonesia.co.id and the questions
   ditembuskan ke bae@ediindonesia.co.id            will be submitted at the Meeting by the
   dan     Pertanyaan     tersebut   akan           Proxy and recorded in the Minutes of the
   disampaikan dalam Rapat oleh Penerima            Meeting prepared by the Notary, and the
   Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat            answers to these questions will be
   yang disusun oleh Notaris, dan jawaban           submitted via email to Shareholders no
   atas    pertanyaan     tersebut   akan           later than 3 (three) working days after the
   disampaikan melalui email Pemegang               Meeting.
   Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja
   setelah Rapat.

9. Notaris dibantu Biro Administrasi Efek        9. The Notary, assisted by the Securities
   akan melakukan pengecekan dan                    Administration Bureau, will check and
   perhitungan suara setiap mata acara              count the votes for each agenda item of
   Rapat dalam setiap pengambilan                   the Meeting in each Meeting decision
   keputusan Rapat atas mata acara                  making on the said Agenda, including
   tersebut, termasuk yang berdasarkan              those based on the votes submitted by the
   suara yang telah disampaikan oleh                Shareholders through eASY.KSEI as well as
   pemegang saham melalui eASY.KSEI                 those submitted at the Meeting.
   maupun yang disampaikan dalam Rapat.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan             10. To orderliness of the Meeting, the
    tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau             Shareholders or their legal proxies who
    kuasanya yang sah yang akan hadir secara         will be physically present at the Meeting
    fisik dalam Rapat dimohon dengan                 are kindly requested to be present at the
    hormat telah berada di tempat Rapat              Meeting venue at least 30 (thirty) minutes
    selambat lambatnya 30 (tigapuluh) menit          before the Meeting is begun.
    sebelum Rapat dimulai.


                                 Jakarta, 15 May 2024
                               Direksi / Board of Director
                               PT. Pudjiadi Prestige Tbk.