Back to announcement
20240521_ADES_Pemanggilan RUPS_31641311_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted ADESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK
("PERSEROAN") (THE “COMPANY”)
PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG INVITATION TO THE SHAREHOLDERS
SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL AND EXTRAORDINARY
DAN LUAR BIASA GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(selanjutnya disebut “Rapat”) (referred to as the “Meeting”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat invites the shareholders of the Company to attend the
Perseroan yang akan diselenggarakan pada: Company’s Meeting, which will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024 Day/Date : Wednesday, 12 June 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai Time : 10.00 WIB (Western Indonesian
Tempat : PT Akasha Wira International Tbk Time) until concluded.
Jalan Kampung Cikuda RT 001 Venue : PT Akasha Wira International Tbk,
(RT 002) RW 07 Desa Wanaherang, Jalan Kampung Cikuda RT 001 (RT 002)
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten RW 07 Desa Wanaherang, Kecamatan
Bogor, Jawa Barat Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
dengan agenda sebagai berikut: With the following agendas:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: Annual General Meeting of Shareholders :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan 1. Approval of the annual report of the Company and
mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan ratification the financial statements of the Company
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal for the financial year ended 31 December
31 Desember 2023, dan memberikan 2023, and thereby release and discharge the Board
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada of Commissioners from their supervisory
Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas responsibilities and the Board of Directors from their
tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari managerial responsibilities, to the extent that their
tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan actions are reflected in the financial statements of the
Perseroan, sepanjang tindakan- tindakan tersebut Company for the financial year ended 31 December
tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan 2023.
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 2. Approved the Supervisory Report of the Board of
31 Desember 2023. Commissioners.
2. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan 3. To approve the appropriation of The Company’s Net
Dewan Komisaris. Profit for the Financial Year 2023.
3. Menyetujui penetapan penggunaan Laba 4. Delegation of authority to the Board of
Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku Commissioners of the Company to appoint the
2023. Company’s Independent Auditors to audit the
4. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Company’s book for the financial year ended 31
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor December 2024, including to determine the
Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan terms and conditions of appointment that are
tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir considered reasonable by taking into account the
pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk untuk applicable provisions.
menentukan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan
penunjukan yang dianggap wajar dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Penjelasan atas agenda Rapat Umum Pemegang Saham Explanation of the Annual General Meeting of
Tahunan: Shareholder Agendas:
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-1 The Agenda of the Annual General Meeting of
sampai ke-4 tersebut merupakan agenda yang wajib Shareholders No. 1 to 4 are the Agenda that
disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. routinelly approved in the Company’s Annual General
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Meeting of Shareholders. Those are in compliance with
Perseroan dan Undang- undang No. 40 tahun 2007 tentang the provisions of the Company’s Article of
Perseroan Terbatas. Associations and the Law no. 40 year 2007 on Limited
Liability Company.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Menyetujui rencana perubahan susunan pengurus 1. Approved the plan to changes in the composition of
dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan and reappointment of members of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan. Directors and Board of Commissioners of the
Company.
Penjelasan atas agenda Rapat Umum Pemegang Saham Explanation of the Extraordinary General Meeting of
Luar Biasa : Shareholder Agendas:
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa The agenda of the Extraordinary General Meeting of
dilakukan sehubungan dengan periode jabatan Direksi dan Shareholders is conducted in relation to the terms of office
Dewan Komisaris yang akan berakhir di tahun 2024, of the Board of Directors and the Board of Commissioners,
sehingga diperlukan pengangkatan kembali untuk anggota which will conclude in 2024. Therefore, it is necessary to
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. reappoint the members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners.
Catatan: Notes:
1. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan Perseroan 1. This announcement is intended as an invitation.
tidak mengirimkan atau memberikan undangan lain The Company will not submit or send any other
kepada para pemegang saham Perseroan. invitation to the shareholders.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam 2. Shareholders who are entitled to attend the
Rapat adalah: Meeting are as follows:
a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum a. For those whose shares have not been
tercatat secara elektronik pada Penitipan electronically registered into the Collective
Kolektif Saham pada PT Kustodian Custody of PT KSEI, only the shareholders
Sentral Efek Indonesia (“PT KSEI”), adalah whose names are registered in the Company’s
para pemegang saham Perseroan yang namanya Share Register as at 04.00 p.m. of 20 May
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 2024, or their authorized representative.
pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan pukul b. For those whose shares are in the Collective
16.00 WIB, atau wakilnya yang sah. Custody of PT KSEI, only the account holders
b. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah whose names are registered as the Company
tercatat pada Penitipan Kolektif Saham di shareholders in the security account of the
PT KSEI, adalah para pemegang saham yang custodian bank or securities company as at
memiliki rekening pada rekening efek suatu bank 04.00 p.m. of 20 May 2024, or their authorized
kustodian atau perusahaan efek yang namanya representative.
tercatat sebagai pemegang saham Perseroan pada
tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00
WIB, atau wakilnya yang sah.
Page 3
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, 3. Shareholders who cannot attend the meeting can be
dapat diwakili oleh kuasanya. Ada 2 alternatif surat represented by their proxies. There are 2 alternative
kuasa yang dapat digunakan: power of attorney that can be used:
a. Kuasa Elektronik, melalui Elektronik General a. Electronic Power Of Attorney, through the
Meeting System (eASY KSEI) yang Electronic General Meeting System (eASY
disediakan KSEI, yang merupakan mekanisme KSEI) provided by KSEI, which is an electronic
pemberian kuasa secara elektronik dalam power of attorney mechanism in organizing
penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan meetings that can be conducted from the date of
sejak tanggal panggilan ini hingga 3 (tiga) hari this call up to 3 (three) business days prior to the
kerja sebelum tanggal penyelenggaraan date of the meeting. Shareholders who will use e-
Rapat. Bagi Pemegang Saham yang proxy through easy ksei can download the usage
akan menggunakan e-Proxy melalui eASY guide at the following link:
KSEI dapat mengunduh panduan https://www.ksei.co.id/ data / download-data-
penggunaan pada link berikut: and-user-guide.
https://www.ksei.co.id/ data/download-data-
and-user-guide.
b. Kuasa Konvensional, formulirnya tersedia di b. Conventional Power Of Attorney, the form is
situs web Perseroan https://www. available on the company's website
akashainternational.com/, harus sudah diterima https://www.akashainternational.com/, must have
Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang been received by the company through the
ditunjuk Perseroan yaitu PT. Raya Saham Securities Administration Bureau Appointed
Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. 2, by the company, namely PT. Raya Saham
Jl. Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta, Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jenderal
Telepon (021) 2525666, Faksimili (021) Sudirman Kav.47-48, Jakarta, Telephone (021)
2525028 paling lambat 3 (tiga) hari kerja 2525666, Facsimile (021) 2525028 no later
sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. than 3 (three) working days prior to the date of
Bagi para pemegang saham yang bertempat convening the meeting.
tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, For shareholders residing outside the territory of
surat kuasa konvensional harus dilegalisasi oleh the republic of indonesia, the conventional power
notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia of attorney must be legalized by a notary and the
di wilayah mana pemegang saham indonesian embassy in the region where the
berdomisili. shareholders are domiciled.
4. Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang 4. The Company strongly urges shareholders to
Saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak authorize the independent party appointed by the
Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk hadir company to attend and vote at the meeting, namely
dan memberikan suara dalam Rapat, yaitu PT. Raya Saham Registra.
PT. Raya Saham Registra.
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan 5. The shareholders or their authorized representative
menghadiri Rapat harus menunjukkan KTP atau tanda who will attend the Meeting should present a copy
pengenal lain pada saat pendaftaran. Bagi pemegang of his or her Personal Identification or other
saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif saham identifications (ID) during registration. Shareholders’
pada PT KSEI dapat mencetak Konfirmasi Tertulis whose shares are registered in the collective custody
Untuk Rapat (KTUR) melalui C-BEST pada tanggal of PT KSEI, can print The written confirmation for
21 Mei 2024. the Meeting (KTUR) through C-BEST on 21 May
2024.
6. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib 6. Shareholders in the form legal entity are required to
memberikan foto copy anggaran dasar badan hukum submit the photo copy of its Article of Association
tersebut beserta semua perubahan- perubahannya yang along with its complete amendments and also
lengkap dan foto copy dokumen tentang pengangkatan submit photo copy of the appointment of the person
orang-orang yang berhak mewakili badan hukum who authorize to represents such legal entity in the
tersebut dalam Rapat Meeting.
Page 4
7. Dokumen terkait dengan agenda Rapat tersedia disitus 7. Material related to the Meeting agenda will be
resmi Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat. available in the Company’s web site as of the date of
this invitation.
8. Untuk kenyamanan dan kemudahan para pemegang 8. For the convenience of the shareholders or authorized
saham atau wakilnya yang sah, para pemegang representatives who intend to attend the Meeting you
saham atau wakilnya yang sah yang ingin menghadiri are kindly requested to notify the Company through:
Rapat diminta untuk memberitahukan kepada PT. Akasha Wira International Tbk
Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Jl. TB. Simatupang Kav. 89 RT 01 RW 02, Kelurahan
tanggal penyelenggaraan Rapat melalui: Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
PT. Akasha Wira International Tbk 12530
Jl. TB. Simatupang Kav. 89 RT 01 RW 02, Kelurahan Telepon : 081119345000
Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Email : Aprianti.kartika@akashainternational.com
Selatan 12530 Attention:
Telepon : 081119345000 Aprianti Kartika/Sekretaris Perseroan
Email : or
Aprianti.kartika@akashainternational.com PT. Raya Saham Registra
Untuk perhatian: Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Aprianti Kartika/Sekretaris Perseroan Jl. Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta
atau Telepon No : (021) 2525666
PT. Raya Saham Registra Faksimili No : (021) 2525028
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta
Telepon : (021) 2525666
Faksimili: (021) 2525028
9. Tempat pendaftaran akan dibuka pada tanggal 12 Juni 9. Registration desk will open on 12 June 2024 at
2024 dimulai pada pukul 9.00 WIB dan akan ditutup 9.00 a.m and will be closed at the 9.30 a.m.
pada pukul 9.30 WIB.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi 10. For orderly arrangement The shareholders or the
ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya authorized representatives are kindly requested to
diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat arrive 30 (thirty) minutes prior to the Meeting.
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
11. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 11. For Shareholders or their proxy who will
yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, remain physically present at the Meeting,
Pemegang Saham wajib mengikuti protokol Shareholders must follow the security and health
keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan. protocol determined by the Company.
12. Perseroan tidak menyediakan makanan dan 12. The Company does not provide food and beverages,
minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak product goody bags / souvenirs, and does not provide
menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik Annual Reports in physical form to Shareholders and
kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang their proxy present at the Meeting.
Saham yang hadir dalam Rapat.
13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat 13. Live Broadcasting of The Meeting:
:
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang i. Shareholders or their proxies who have
telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat registered in the eASY.KSEI application can
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang watch the consummation of the ongoing
berlangsung melalui webinar Zoom dengan Meeting through the Zoom webinar by accessing
mengakses menu eASY.KSEI sub menu
the eASY.KSEI menu, sub menu The GMS
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas
Broadcast located at the AKses facility
Page 5
AKses(https://akses.ksei.co.id) pada tanggal (https://access.ksei.co.id ) on the date of the
pelaksanaan Rapat. Meeting.
ii. Tayang RUPS memiliki kapasitas 500 peserta, ii. The GMS broadcast has a capacity of 500
dimana kehadiran setiap peserta akan ditentukan participants, where the attendance of each
berdasarkan first come first serve. Bagi pemegang participant will be determined based on first
saham atau penerima kuasanya yang tidak come first serve. Shareholders or their proxies
mendapat kesempatan untuk menyaksikan who do not have the opportunity to witness the
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap consummation of the Meeting through the
dianggap sah hadir secara elektronik serta GMS broadcast menu are still considered valid to
kepemilikan saham dan pilihan suaranya attend electronically and share ownership and
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah voting casted are taken into account in the
teregistrasi dalam aplikasi eASY KSEI. Meeting, as long as they have been registered
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang in the KSEI eASY application.
hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui iii. Shareholders or their proxies who only
Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi witnessed the consummation of the Meeting
hadir secara elektronik pada apalikasi through the GMS Broadcast menu but are not
eASY KSEI, maka kehadiran pemegang registered present electronically on the KSEI
saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap eASY application, then the presence of the
tidak sah serta tidak akan masuk dalam shareholders or their proxies is considered
perhitungan korum kehadiran Rapat. invalid and will not be included in the calculation
iv. Untuk menggunakan aplikasi eASY KSEI of the Meeting attendance quorum.
pemegang saham atau kuasanya dianjurkan iv. In order to use the KSEI eASY application,
menggunakan perambah/browser Mozilla shareholders or their proxies are recommended
Firefox. to use the Mozilla Firefox browser.
14. Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait 14. Question or other information requests related to
Rapat dapat diajukan/diminta ke e-mail Perseroan: meeting can be submitted/requested to
Company’s e-mail:
aprianti.kartika@akashainternational.com aprianti.kartika@akashainternational.com
Jakarta, 2 1 Mei 2024 Jakarta, 2 1 May 2024
Direksi Perseroan
Board of Directors of the Company
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Raya Saham Registra.
p.3 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.