Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 008/RNL/V/2024
Nama Perusahaan PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Kode Emiten TOOL
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 003/RNL/V/2024 , Tanggal 06 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 12 Juni 2024 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : JHL Solitaire Gading Serpong Jl. Gading
diumumkan dan sesuai iklan) Serpong Boulevard Blok S No.5, Gading
Serpong, Kec. Klp. Dua, Kabupaten
Tangerang, Banten 15810
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Mei 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
3 Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
4 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
5 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan
jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai
jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang,
baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan
Lembaga Keuangan Bank.
6 Persetujuan perpanjangan pelimpahan kewenangan
kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan
dalam rangka hasil pelaksanaan Waran Seri I
Perseroan.
7 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Ronald Hartono Tan
Direktur Utama
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai
Telepon : 021-29660660, Fax : , http:/www.nankai.co.id
Nama Pengirim Ronald Hartono Tan
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 21-05-2024 07:18
Lampiran 1. PEMANGGILAN RUPST TOOL 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 008/RNL/V/2024
Issuer Name PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Issuer Code TOOL
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 003/RNL/V/2024 , dated 06 May 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 12 June 2024 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : JHL Solitaire Gading Serpong Jl. Gading
Serpong Boulevard Blok S No.5, Gading
Serpong, Kec. Klp. Dua, Kabupaten
Tangerang, Banten 15810
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 May 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
3 Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan
tunjangan) untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
4 Approval of the Use of Net Profit
5 Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan
jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai
jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang,
baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan
Lembaga Keuangan Bank.
6 Persetujuan perpanjangan pelimpahan kewenangan
kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan
dalam rangka hasil pelaksanaan Waran Seri I
Perseroan.
7 Approval of Use of Proceeds Realization Report
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk Ronald Hartono Tan Direktur Utama PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai Phone : 021-29660660, Fax : , http:/www.nankai.co.id Sender Name Ronald Hartono Tan Function Direktur Utama Date and Time 21-05-2024 07:18 Attachment 1. PEMANGGILAN RUPST TOOL 2024.pdf This is an official document of PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.