Back to announcement
20240520_NPGF_Pemanggilan RUPS_31641288_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted NPGFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT. NUSA PALAPA GEMILANG Tbk
Direksi PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengundang Para Pemegang
Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), secara fisik dan elektronik. Selanjutnya RUPST dan
RUPSLB tersebut disebut Rapat, yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 15.00 WIB - selesai
Tempat : Graha Atmaja Jalan Raya Jemursari Nomor 15, Jemur Wonosari, Wonocolo,
Kota Surabaya Jawa Timur 60237
dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada
anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham karena
Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs
web Perseroan (https://www.ptnpg.com/) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan (https://www.ptnpg.com/) sejak
tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 20 Mei 2024.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang
namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan jam
perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik atau;
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada
butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam
penitipan kolektif KSEI.
Page 2
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca
ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan Perseroan. Ketentuan lainnya
dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI
dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk
menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau
penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang
akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam
aplikasi eASY.KSEI.
9. Mekanisme Pemberian Kuasa
a. Pemberian kuasa secara elektronik
i. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya
terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”)
untuk memberikan kuasa secara elektronik (”e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa
Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu
PT Bima Registra dalam fasilitas eASY.KSEI.
ii. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam
aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
Rapat.
b. Pemberian kuasa secara non-elektronik
i. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan
mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (https://www.ptnpg.com/).
ii Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas meterai Rp 10.000,-
kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) melalui
email kepada: corporatesecretary@ptnpg.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024
pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
iii. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani dan memenuhi persyaratan wajib
disampaikan secara langsung atau melalui pos kepada PT Bima Registra dengan
alamat Satria Tower, lantai 9 Zona AA, Jalan Prof Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7,
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan-12950, Telp: (+6221) 25984818 dan diterima
oleh PT Bima Registra paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat.
iv. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/
persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan
pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta
salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa.
v. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan
menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus
dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia
setempat.
10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib
memperhatikan hal-hal berikut:
a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah kehadiran fisik, sehingga pemegang
saham atau kuasanya yang berencana hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan
melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui Corporate Secretary Perseroan
dengan mengirimkan email ke corporatesecretary@ptnpg.com paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal
Page 3
06 Juni 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Pada saat pendaftaran, pemegang
saham wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi
kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada
https://www.ptnpg.com/. Pemegang saham atau kuasanya akan mendapatkan email
balasan mengenai ketersediaan kuota untuk hadir fisik.
b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang
saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 14.30
Waktu Indonesia Barat.
c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib
mengisi daftar hadir dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda
pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya
kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
d. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan
fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan
anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat
Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
e. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
f. Hal-hal lain yang menjadi persyaratan bagi pemegang saham atau kuasanya yang
hadir fisik akan dijelaskan lebih rinci pada tata tertib Rapat yang dapat diunduh di
situs web Perseroan (https://www.ptnpg.com/).
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir
9.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran
tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dan ingin
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan
masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual
Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga
batas waktu pada butir 9.a.ii, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang
saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 9.a.ii, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
Page 4
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau
memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan
(Independent Representative) atau Individual Representative dan telah
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara
Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir
9.a.ii, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai
kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis
diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan
mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat
menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata
acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat
disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan
menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam
layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau
pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom
‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara
tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan
kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan
dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per
mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama
pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan
pertanyaan atau pendapat terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI
pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun
belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana
dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau
penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan
suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara
secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis
menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung
mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara
secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ]
has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham
atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara
Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom
‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has
ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara
Rapat yang bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan
waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan
Page 5
dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara
elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 2 (dua)
menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
d. Tayangan RUPS
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI
paling lambat hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dapat menyaksikan
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan
mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi
pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan
suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf
a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum
kehadiran Rapat.
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata
acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan
mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima
kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan
berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara
Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS
merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi
eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima
kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
12. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang
dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
13. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan maupun konsumsi dan
souvenir kepada pemegang saham atau penerima kuasanya yang menghadiri Rapat.
Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh Laporan Tahunan di website Perseroan
(https://www.ptnpg.com/) sejak tanggal Pemanggilan ini.
Kabupaten Gresik, 20 Mei 2024
PT Nusa Palapa Gemilang Tbk.
Direksi
Page 6
INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
PT NUSA PALAPA GEMILANG Tbk
The Board of Directors of PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (“Company”), hereby invites the
Shareholders to the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General
Meeting of Shareholders (“EGMS”), both physically and electronically. Furthermore, the AGMS and
EGMS are named the Meeting, which will be held on:
Day/Date : Tuesday, June 11, 2024
Time : 15.00 WIB - finished
Place : Graha Atmaja Jalan Raya Jemursari Nomor 15, Jemur Wonosari, Wonocolo,
Kota Surabaya Jawa Timur 60237
with the Meeting Agenda as follows:
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
1. Approval of the Annual Report including the Financial Statements and Supervisory Report of
the Company's Board of Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2023, as well
as granting release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the
Company's Board of Directors for the management actions and to members of the Board The
Company's Commissioners for the supervisory actions carried out during the fiscal year ended
December 31, 2023 in so far as these actions are reflected in the Company's Annual Report.
2. Approval to use the Company’s net profit for the fiscal year ending December 31, 2023.
3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the
fiscall year ending December 31, 2024.
4. Determination of Salary and/or Honorarium, as well as other allowances for members of the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors in 2024.
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
1. Approval of changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.
Note:
1. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders because this
Invitation is valid as an official invitation. This Invitation can also be seen on the Company’s
website (https://www.ptnpg.com/) and the eASY.KSEI application.
2. Meeting agenda materials will be available on the Company's website (https://www.ptnpg.com/)
from May 20, 2024, the date of the Invitation.
3. Every shareholder who is entitled to attend the Meeting is the shareholder whose name is
recorded in the Company's Register of Shareholders (DPS) at the close of trading hours on the
Indonesia Stock Exchange on Friday, May 17, 2024.
4. Shareholders’ participation in the Meeting can be carried out with the mechanism as follows:
a. attend the Meeting physically; or
b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
5. Shareholders who can attend electronically as referred to in point 4 letter b are local individual
shareholders whose shares are kept in KSEI's Collective Custody.
6. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu at the
AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
7. Prior to deciding to participate in the Meeting, Shareholders must read the provisions conveyed
through this Invitation and other provisions related to the implementation of the Meeting based
on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through document
Page 7
attachments in the Meeting Info feature on the eASY.KSEI application and/or the Invitation for
the Meeting which is available on the Company's website. The Company has the right to
determine other requirements regarding the participation of Shareholders or their proxies who
will physically attend the Meeting.
8. Shareholders who will physically attend the Meeting or Shareholders who will exercise their
voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their
attorney, and/or submit their voting choices to the eASY.KSEI application.
9. Power of Attorney Mechanism
a. Electronic power of attorney
i. The Company appeals to the Shareholders, whose shares are registered in the
Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") to give
power of attorney electronically ("e-Proxy") to Independent Proxies, namely
representatives appointed by the Company's Securities Administration Bureau
i.e. PT Bima Registra in the eASY.KSEI facility.
ii. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and
vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to
the date of the Meeting.
b. Non-electronic power of attorney
i. Shareholders can provide power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism,
by downloading the Power of Attorney form on the Company's website
(https://www.ptnpg.com/).
ii. The Power of Attorney, which has been completely filled out and signed with an
IDR 10,000 stamp, is then scanned and emailed to
corporatesecretary@ptnpg.com no later than 3 (three) working days before the
date of the Meeting, which is Thursday, June 06, 2024 at 16.00 Western
Indonesia Time.
iii. The original Power of Attorney that has been signed and meets the requirements
must be delivered in person or by post to PT Bima Registra at Satria Tower, 9th
floor, Zone AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav. 6-7, Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta-12950, Tel: (+6221) 25984818 and received by PT Bima Registra
no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting on Thursday,
June 06, 2024 at 16.00 Western Indonesia Time.
iv. Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a copy of the
Articles of Association and amendments thereto, letters of approval/approval
from the competent authority, along with an entity’ deed containing the final
composition of the management/Directors and Board of Commissioners who
served at the Meeting, as well as a copy of the Authorizer's identity card and/or
Authorized Person.
v. For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and using
a written Power of Attorney form, the original written Power of Attorney must be
legalized in advance by the local Embassy/Representative of the Republic of
Indonesia.
10. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically must pay attention to the
following matters:
a. The Company imposes a limit on the number of physical attendance, so that
Shareholders or their proxies who plan to physically attend the Meeting are required to
register in advance through the Company's Corporate Secretary by sending an email to
corporatesecretary@ptnpg.com no later than 3 (three) working days prior to the date of
the Meeting on Thursday, June 06, 2024 at 16.00 Western Indonesian Time.
Shareholders must submit a health declaration form, which includes their health and
travel details, when they register. The health declaration form can be downloaded from
https://www.ptnpg.com/. Shareholders or their proxies will receive an email with
information on the availability of physical attendance quotas.
Page 8
b. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, the
shareholders or their proxies are kindly requested to be present no later than 14.30
Western Indonesia Time.
c. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting must complete an
attendance list, show their Resident Identity Card ("KTP") or other valid identification,
and provide a photocopy to the registration officer before entering the meeting room.
d. Before entering the Meeting room, shareholders of the Company in the form of a legal
entity must submit a photocopy of the most recent articles of association and notarial
deed appointing members of the Board of Commissioners and directors/management
who are still in office.
e. Shareholders whose shares are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”), or their proxies, are required to provide a Written Confirmation
for Meetings or KTUR to the registration officer.
f. Other requirements for physically present shareholders or their proxies will be detailed
in further detail in the Meeting Rules of Conduct, which can be downloaded from the
Company's website (https://www.ptnpg.com).
11. Shareholders who will attend the Meeting or submit power of attorney electronically through the
eASY.KSEI application must consider the following:
a. Registration Process
i. Local individual shareholders who have not submitted a declaration of
attendance or power of attorney through eASY.KSEI applicants who submit their
applications by the deadline in point 9.a.ii and desire to attend the meeting
electronically must register in the eASY.KSEI application on the date of the
meeting, until the Company closes the electronic Meeting registration period.
ii. Local individual shareholders who declared attendance but did not vote on at
least 1 (one) item on the Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the
Deadline in point 9.a.ii and intend to attend the Meeting electronically, are
required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the
Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the
Company.
iii. Shareholders who have granted power of attorney to the Independent Proxy
provided by the Company (Independent Representative) or Individual
Representative but the Shareholders have not voted on at least 1 (one) item on
Meeting’s agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9.a.ii,
then the Independent Proxy representing the shareholder must register
attendance in eASY.KSEI application on the day of the Meeting until the
registration period the meeting has been electronically closed by the Company.
iv. Shareholders who have granted power of attorney to a participant or
intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have voted in
the eASY.KSEI application until the deadline in point 9.a.ii, then the
representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI
application is required to register attendance in the eASY.KSEI application on
the date of the Meeting, until the Company closes the electronic Meeting
registration period.
v. Shareholders who have declared attendance or given power of attorney to the
Independent Proxy provided by the Company (Independent Representative) or
Individual Representative and voted on at least 1 (one) item or the whole
Meeting’s agenda in the eASY.KSEI application by the deadline in point 9.a.ii,
then Shareholders or Independent Proxies do not need to register attendance
electronically in the application eASY.KSEI on the date of the Meeting. Share
ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the
votes that cast will be automatically considered in the Meeting's voting process.
vi. Delays or failures in the electronic registration process as described in numbers
i - iv for whatever reason will prevent shareholders or their proxies from attending
Page 9
the Meeting electronically, and their share ownership does not count as a
quorum for attendance at the Meeting.
b. Electronic Submission of Questions and/or Opinions
i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or
opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or
opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the Shareholders or
their proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column
available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving
questions and/or opinions can be done as long as the status of the meeting in
the "General Meeting Flow Text" column is "discussion started for agenda item
no. […]”.
ii. Determination of the mechanism for conducting discussions per meeting agenda
in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the
authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules
of Conduct for Meetings through the eASY.KSEI application.
iii. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or
opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the
Meeting, they are required to write down the names of the Shareholders and the
size of their shareholdings followed by related questions or opinions.
c. Voting
i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the
E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
ii. Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not
yet cast their votes on the Meeting's agenda, as referred to in point 11 letter a
numbers i – iii, then the Shareholders or their proxies have the opportunity to
submit their vote during the voting period through the E-meeting Hall screen in
the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting
period per meeting agenda begins, the system will automatically run the voting
time by counting down a maximum of 2 (two) minutes. The status "Voting for
agenda item no [ ] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text'
column during the electronic voting procedure. If shareholders or their proxies
do not vote on specific agenda items until the state of the Meeting, as shown in
the 'General Meeting Flow Text' column, changes to "Voting for agenda item
no [ ] has ended," they will be regarded to have voted Abstain for the Meeting's
relevant agenda.
iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the
eASY.KSEI application. Each Company may determine the time policy for direct
voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five)
minutes per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of
Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
d. Meeting Broadcast
i. Shareholders or their proxies who have registered with eASY.KSEI by the time
specified in paragraph 9.a. can witness the ongoing Meeting through the Zoom
webinar by accessing the eASY.KSEI menu (GMS Broadcast sub menu) in the
AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
ii. The GMS Broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the
attendance of each participant will be determined based on a first come first
served mechanism. Shareholders or their proxies who do not have the
opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS
Broadcast are still considered valid to be present electronically and share
ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as
they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in item 11
letter a number i - v.
Page 10
iii. Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the
Meeting through the Meeting Broadcast but are not registered are present
electronically on the eASY.KSEI application according to the provisions of point
11 letter a number i – v, then the presence of the Shareholders or their proxies
is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting's
quorum attendance.
iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting
through the GMS Broadcast have the raise hand feature which can be used to
ask questions and/or opinions during the discussion session per the agenda of
the Meeting. If the Company permits by activating the allow to talk feature, then
the shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by
speaking directly. Each Company has the authority to determine the mechanism
for implementing the discussions per Meeting agenda item using the allow to talk
feature contained in the GMS Broadcast, which will be indicated in the Rules of
Conduct via the eASY.KSEI application.
v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS
broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox
browser.
12. One share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder has more than 1 (one) share,
the votes cast apply to all the shares he/she owns.
13. The Company does not provide Annual Reports in the form of copies or consumption and
souvenirs to shareholders or their proxies attending the Meeting. Shareholders can access or
download the Annual Report on the Company's website (https://www.ptnpg.com/) from the date
of this Invitation.
Kabupaten Gresik, May 20, 2024
PT Nusa Palapa Gemilang Tbk
Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×7
unresolved
org
PT Bima Registra
p.2 ×6
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
unresolved
person
Prof. Dr. Satrio Block C
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.