20240520_ASLI_Pemanggilan RUPS_31640801_lamp1.pdf

4. Perubahan susunan Dewan Direksi                       4. Changes in the composition of the Board of
                                                            Directors

   Penjelasan:                                               Explanation:
   Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23          Pay attention to (i) the provisions of Article 3 and
   POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan              Article 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning
   Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik             the Board of Directors and Board of Commissioners
   serta (ii) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar           of Issuers or Public Companies and (ii) Article 11
   Perseroan     mengatur   bahwa    para    anggota         and Article 14 of the Company's Articles of
   Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan        Association regulate that members of the Board of
   oleh RUPS.                                                Directors and Board of Commissioners are
                                                             appointed and dismissed by the GMS.


                                                         5. Determination of the Honorarium for members of the
5. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris
                                                            Company's Board of Commissioners and Directors.
   dan Direksi Perseroan.

   Penjelasan:                                               Explanation:
   Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal        Based on the provisions of Article 96 paragraph 1 in
   113 UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan                 conjunction with Article 113 of the Company Law,
   Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.              the amount of remuneration for the Board of
                                                             Commissioners and Directors is determined by the
                                                             AGMS.

   Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:            The Company will propose at the AGMS to:
   a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris         a. Give authority to the Company's Board of
      Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum            Commissioners to determine the maximum amount
      besarnya    gaji   dan    tunjangan    dan/atau       of salary and allowances and/or other income for all
      penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi      members of the Company's Board of Directors for
      Perseroan untuk tahun buku 2024;
                                                            the 2024 financial year;
   b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan
      dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan       b. Determine the amount of salary and allowances
      Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta       and/or other income for members of the Company's
      memberikan wewenang kepada Presiden                   Board of Commissioners for the 2024 financial year
      Komisaris    Perseroan     untuk    menetapkan        and authorize the President Commissioner of the
      pembagian jumlah honorarium tersebut diantara         Company to determine the distribution of the
      para anggota Dewan Komisaris.
                                                            honorarium amount among members of the Board
                                                            of Commissioners.

  6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana           Hasil   6. Report on the Realization of the Use of Funds from
     Penawaran Umum Saham Perdana                           the Initial Public Offering of Shares

      Penjelasan:                                            Explanation:
      Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015                 In accordance with POJK No. 30/POJK.04/2015
      tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
                                                             concerning the Report on the Realization of Use of
      Hasil Penawaran Umum wajib di jadikan salah satu
      mata acara dalam Rapat Umum Pemegang                   Funds from Public Offerings must be made one of
      Saham Tahunan.                                         the agenda items at the Annual General Meeting of
                                                             Shareholders.

Catatan:                                                   Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri         1. The company did not send separate invitations to
   kepada para pemegang saham. Panggilan ini                  shareholders. This call is considered an invitation
   dianggap sebagai undangan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat            2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting
   adalah yang Namanya tercatat dalam Daftar                  are those whose names are recorded in the
   Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham            Company's Register of Shareholders and/or owners
   Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian              of the Company's shares in the securities sub-
   Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan               account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek                  (KSEI) at the close of trading of the Company's
   Indonesia (BEI) pada tanggal 17 Mei 2024.                  shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on
                                                              the date 17 Mey 2024.

3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara            3. The Company will provide meeting agenda
   rapat pada Mata Acara Rapat melalui situs web              materials on the Meeting Agenda via the Company
   Perseroan https://asrikaryalestari.co.id/                  website https://asrikaryalestari.co.id/

4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat           4. The Company facilitates the holding of the Meeting
   sebagai berikut:                                           as follows:

   a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang                a. The Company urges Shareholders who are
      Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang              entitled to attend the Meeting whose shares are
      sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif                placed in KSEI's collective custody, to provide
      KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas                 power of attorney to officers appointed by the
      yang ditunjuk oleh Biro Administasi Efek                    Company's Securities Administration Bureau,
      Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui            namely PT Adimitra Jasa Korpora, through the
      fasilitas Electronic General Meeting System KSEI            KSEI Electronic General Meeting System facility
      (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/          (eASY.KSEI) in link https://akses.ksei.co.id/
      yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme                 provided by KSEI as a mechanism for providing
      pemberian kuasa secara elektronik dalam proses              electronic power of attorney in the process of
      penyelenggaraan Rapat.                                      holding the Meeting.

   b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri                 b. In the event that Shareholders wish to attend
      Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka                       the    Meeting     outside    the     eASY.KSEI
      pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa                  mechanism, shareholders can download the
      yang terdapat dalam situs web Perseroan                     power of attorney contained on the Company's
        https://asrikaryalestari.co.id/                           website https://asrikaryalestari.co.id/

   c.   Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris          c.   Members of the Board of Directors, members of
        dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak                the Board of Commissioners and employees of
        sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.               the Company cannot act as proxies for
                                                                    Shareholders at this Meeting.

   d. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya               d. If Shareholders or their proxies will attend the
      akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan                     Meeting, they are required to submit a
      fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda              photocopy of their Resident Identity Card (KTP)
      pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum               or other form of identification to the Meeting
      memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham                   Officer before entering the Meeting Room.
      yang berbentuk Badan Hukum agar membawa                     Shareholders who are legal entities must bring
      salinan   (fotocopy)  Anggaran Dasar dan                    a copy (photocopy) of the Articles of Association
      perubahan-perubahannya termasuk susunan                     and any amendments thereto, including the
      pengurus terakhir.                                          latest management composition.

                                                               e. Members of the Board of Directors, members of
   e. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris               the Board of Commissioners and employees of
      dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak                the Company cannot act as proxies for
      sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.               Shareholders at this Meeting.


5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek            5. The Notary, assisted by the Company's Securities
   Perseroan, akan melakukan pengecekan dan                    Administration Bureau, will check and count the
   perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam             votes for each Meeting agenda item in every
   setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata                Meeting decision making regarding the agenda
   acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah           item, including those based on votes submitted by
   disampaikan oleh Pemegang Saham melalui                     Shareholders via eASY.KSEI as referred to in point
   eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3                3 above.
   diatas.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,          To facilitate the organization and orderliness of the
Pemegang Saham atau kuasa- kuasanya yang sah               Meeting, Shareholders or their authorized proxies are
dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat         kindly requested to be at the Meeting venue no later than
selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat    30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
dimulai.



                                                 Jakarta 20 Mey 2024
                                            PT ASRI KARYA LESTARI TBK
                                                   Board of Director