Back to announcement
20240520_SKBM_Pemanggilan RUPS_31641200_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SKBMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SEKAR BUMI Tbk. PT SEKAR BUMI Tbk.
Dengan ini, Direksi PT Sekar Bumi Tbk The Board of Directors of PT Sekar Bumi Tbk (the
(‘Perseroan’) mengumumkan pemanggilan Rapat ‘Company’) hereby announce the Invitation to
Umum Pemegang Saham Tahunan (‘RUPS’) yang Annual General Meeting of Shareholders (‘GMS’)
akan diselenggarakan pada: which will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024 Day/date : Tuesday, 11 June 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai Time : 14.00 Western Indonesian
Tempat : Hotel The Westin – Jl. Time – finish
Puncak Indah Lontar No. 2, Venue : The Westin Hotel – Jl. Puncak
Surabaya, Jawa Timur Indah Lontar No. 2, Surabaya,
East Java
Mata Acara RUPS: GMS Agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan 1. Acceptance and Approval of the Annual
Pengesahan Perhitungan Tahunan Report and Financial Results of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company for the year ended December 31,
pada tanggal 31 Desember 2023. 2023.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 In accordance with the provisions of
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Article 69 paragraph 1 of Law No. 40 of
tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), 2007 concerning Limited Liability
persetujuan laporan tahunan termasuk Companies (“UU PT”), approval of
pengesahan laporan keuangan dilakukan annual reports including ratification of
oleh RUPS. financial reports will be carried out by the
GMS.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan 2. Approval of the use of net profit of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company for the year ended December 31,
pada 31 Desember 2023. 2023.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 In accordance with the provisions of
UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan Article 71 paragraph 1 UU PT, the use of
untuk tahun buku yang berakhir pada the Company’s net profit for the year
tanggal 31 Desember 2023 akan diusulkan ended December 31, 2023 will be
dan diputuskan dalam RUPS Tahunan proposed and decided at the Company’s
Perseroan. Annual GMS.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk 3. The Appointment of the Public Accountant
mengaudit buku-buku Perseroan untuk to audit the Company’s reports for the year
tahun buku yang berakhir pada 31
Page 2
Desember 2024 dan pemberian wewenang ended December 31, 2024 and granting
kepada Direksi Perseroan untuk authority to the Company’s Board of
menetapkan honorarium Akuntan Publik Directors to determine the fees and other
tersebut serta persyaratan lain terms of engagement of the Public
penunjukannya. Accountant.
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 In accordance with the provisions of
POJK No. 15/POJK.04/2020, pemberian Article 59 paragraph 1 POJK No.
wewenang kepada Dewan Komisaris 15/POJK.04/2020, the granting of
Perseroan untuk menunjuk Akuntan authority to the Company’s Board of
Publik untuk mengaudit buku-buku Commissioners to appoint a Public
Perseroan tahun buku yang berakhir pada Accountant to audit the Company’s reports
31 Desember 2024 akan diusulkan dan for the year ended December 31, 2024 will
diputuskan dalam RUPS Tahunan be proposed and decided at the Company’s
Perseroan. Annual GMS.
4. Persetujuan penetapan remunerasi anggota 4. Approval of the remuneration of all
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. members of the Company’s Board of
Penjelasan: Directors and Board of Commissioners.
Persetujuan atas penetapan remunerasi Explanation:
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Approval of the remuneration of the
tersebut dilakukan sesuai dengan members of Directors and the Board of
ketentuan Pasal 14 ayat 25 dan Pasal 11 Commissioners will be carried out in
ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan. accordance with Article 14 paragraph 25
and Article 11 paragraph 20 of the
Company’s Articles of Association.
Catatan: Note:
1. Perseroan akan menyelenggarakan RUPS 1. The Company will hold the GMS physically
secara fisik dan elektronik melalui platform and electronically through the KSEI Electronic
Electronic General Meeting System KSEI General Meeting System (eASY.KSEI)
(eASY.KSEI). Panggilan ini berlaku sebagai platform. This invitation is regarded as the
undangan resmi. Atas RUPS di atas, Direksi official invitation. For the above GMS, Board
Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus of Directors of the Company will not send
kepada para Pemegang Saham. separate individual invitation to the
Shareholders.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat 2. Those who can attend or give their proxy are
Kuasa ini adalah pemegang saham yang shareholders whose name are recorded in the
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Company’s Register of Shareholders on
Saham Perseroan pada hari Jumat tanggal 17 Friday, 17 May 2024 until 16:00 Western
Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Indonesian Time.
3. Demi kesehatan dan keselamatan Para 3. For the health and safety of the Company’s
Pemegang Saham Perseroan, maka Perseroan Shareholders, the Company hereby
menghimbau kepada Para Pemegang Saham encourages All Shareholders to use an
untuk menggunakan alternatif pengambilan alternative electronic voting (e-voting) and
suara (e-voting) maupun pemberian kuasa electronic proxy (e-proxy) to vote in the GMS
secara elektronik (e-proxy) untuk memberikan and grant a power of attorney to PT EDI
suaranya dalam RUPS kepada PT EDI Indonesia (“EDII”) as an independent party
Indonesia (“EDII”), sebagai pihak independen appointed by the Company which is also the
Page 3
yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Company’s Share Registrar, to represent
Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk Shareholders to attend and cast vote at the
mewakili kehadiran Pemegang Saham dan GMS, through Electronic General Meeting
memberikan suara dalam RUPS, melalui System KSEI (eASY.KSEI) facility which can
fasilitas Electronic General Meeting System be accessed on the link https://akses.ksei.co.id
KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses pada as provided by KSEI. The deadline for
tautan https://akses.ksei.co.id yang telah submitting a declaration of presence or power
disediakan oleh KSEI. Batas waktu untuk of attorney and vote in the eASY.KSEI
memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa application is set at 12.00 WIB 1 (one)
dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah business day prior to the date of the Meeting.
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal Rapat.
4. Pemegang Saham yang memberikan kuasa 4. Shareholders who wish to grant a power of
tanpa menggunakan fasilitas eASY.KSEI, attorney without using the facility of
dapat menggunakan formulir Surat Kuasa yang eASY.KSEI, may use the Proxy Form which is
tersedia pada situs web Perseroan available on www.sekarbumi.com. Proxy
www.sekarbumi.com. Surat Kuasa yang sudah signed on affixed stamp duty must be received
ditandatangani di atas materai harus sudah by the Company’s Board of Directors on 6
diterima oleh Direksi Perseroan selambat- June 2024 at the latest.
lambatnya pada 6 Juni 2024.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hendak 5. Shareholders or their Proxies who plan to
hadir pada RUPS diminta untuk menunjukkan attend the GMS are requested to show
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda Identification Card (KTP) or any other valid
pengenal yang valid lainnya dan menyerahkan identification card and submit a copy upon
salinannya saat pendaftaran. Bagi pemegang registration. Shareholders or their proxies
saham yang berbentuk Badan Hukum atau representing a Legal Entity must also attach a
kuasanya yang mewakili, harus melampirkan copy of the articles of association and
salinan anggaran dasar dan akta perubahan alteration deed showing the latest composition
susunan pengurusnya yang terakhir. Pemegang of its directors. Shareholders registered under
saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif the Collective Deposit at KSEI must show their
KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Written Confirmation for a General Meeting
Tertulis Untuk Rapat (KTUR). (KTUR).
6. Pemegang Saham atau Kuasanya diminta agar 6. Shareholders or their Proxies are encouraged
sudah berada di tempat RUPS 30 (tiga puluh) to be present at the GMS location 30 (thirty)
menit sebelum RUPS dimulai untuk registrasi. minutes prior to the GMS’s schedule for
registration.
Jakarta, 20 Mei 2024 / May 20, 2024
PT SEKAR BUMI Tbk.
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Annual General Meeting of Shareholders (‘GMS’)
p.1
unresolved
—
which will be held on:
p.1
unresolved
—
Day/date : Tuesday, 11 June 2024
p.1
unresolved
—
Indah Lontar No. 2, Surabaya,
p.1
unresolved
—
GMS
p.1
unresolved
—
1. Acceptance and Approval of the Annual
p.1
unresolved
—
for the year ended December 31,
p.1 ×2
unresolved
—
In accordance with the provisions
p.1 ×2
unresolved
org
2007 concerning Limited Liability
p.1
unresolved
—
Companies (“UU PT”), approval
p.1
unresolved
org
financial reports will be carried out by
p.1
unresolved
person
ended December 31, 2023 will be
p.1
unresolved
—
proposed and decided at
p.1
unresolved
—
Annual GMS.
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.